通策医疗投资股份有限公司
2009年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年第二次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2009年10月10日上午10:30时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会推举本公司董事、总经理杨一理主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表5位股东，代表股份数70,350,200股，占本公司总股本的43.88%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：
一、审议《关于吕建明辞去公司董事、董事长职务的议案》
同意70,350,200股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
二、审议《关于选举吕建国为公司董事候选人议案》》
同意70,350,200股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
上海锦天城律师事务所田志伟律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，并发表意见：综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2009-022
通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十五次会议于2009年10月10日(星期六)在杭州天目山路306号建工大厦六楼公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一：关于审议《选举本公司董事长的议案》》
选举吕建国先生为本公司董事长。
同意6票；反对0票；弃权0票。
议案二：审议《关于重新选举第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》
鉴于公司董事会成员重新进行了调整，董事会选举吕建国为各相关委员会委员。各委员会名单分别为：
1、战略委员会委员：吕建国、张建民、王仁飞、杨一理；其中吕建国任主任委员。
2、审计委员会委员：李蓥、王进、张建民；其中李蓥任主任委员。
3、提名委员会委员：吕建国、张建民、王进；其中张建民任主任委员。
4、薪酬委员会委员：吕建国、王进、李蓥、张建民；其中王进任主任委员。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
2009年10月10日