珠海格力电器股份有限公司八届四次董事会决议公告
2009年10月13日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-40
珠海格力电器股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年10月9日以电子邮件方式发出关于召开八届四次董事会的通知,会议于2009年10月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
经会议审议,与会董事以书面投票表决方式审议通过《关于聘任望靖东先生为公司副总裁的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。经公司总裁提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意聘任望靖东先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、公司独立董事制度等规定,公司独立董事就以上议案发表了独立意见:认为望靖东先生的提名、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法,同意聘任望靖东先生为公司副总裁。
望靖东先生简历附后。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二OO九年十月十三日
附件:望靖东先生简历
望靖东,男,1970年4月出生,硕士学历,具有注册会计师、律师资格。
1992年至1997年 武汉洲际通信电源集团有限公司任技术员;2000年至2002年 审计署广州特派员办事处任主任科员;2002年11月加入本公司,历任财务部部长、采购部部长、审计部部长;2006年4月至今,任公司总裁助理;2008年1月至今,兼任本公司财务负责人,2009年7月至今,兼任公司董事会秘书。
持有本公司股票431,925股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。