珠海格力电器股份有限公司八届四次董事会决议公告

　　证券代码：000651     证券简称：格力电器     公告编号：2009-40

　　珠海格力电器股份有限公司

　　八届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2009年10月9日以电子邮件方式发出关于召开八届四次董事会的通知，会议于2009年10月12日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　经会议审议，与会董事以书面投票表决方式审议通过《关于聘任望靖东先生为公司副总裁的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任望靖东先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、公司独立董事制度等规定，公司独立董事就以上议案发表了独立意见：认为望靖东先生的提名、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法，同意聘任望靖东先生为公司副总裁。

　　望靖东先生简历附后。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年十月十三日

　　附件：望靖东先生简历

　　望靖东，男，1970年4月出生，硕士学历，具有注册会计师、律师资格。

　　1992年至1997年 武汉洲际通信电源集团有限公司任技术员；2000年至2002年 审计署广州特派员办事处任主任科员；2002年11月加入本公司，历任财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至今，任公司总裁助理；2008年1月至今，兼任本公司财务负责人，2009年7月至今，兼任公司董事会秘书。

　　持有本公司股票431,925股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。