上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年第四次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关要求，现再次公告本次临时股东大会通知。
（一）、会议召开的基本情况
1、会议召开时间和地点
现场会议时间：2009年10月16日 上午10：00
网络投票时间：2009年10月16日 上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
现场会议地点：上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼
2、股权登记日
A股：2009年9月30日
B股：2009年10月14日（最后交易日为9月30日）
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
5、会议出席对象
(1)凡股权登记日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案；
（1）、发行股票的种类和面值；
（2）、发行数量和募集资金金额；
（3）、发行对象及认购方式；
（4）、本次发行股票的锁定期；
（5）、定价价格及定价原则；
（6）、发行方式及发行时间；
（7）、本次非公开发行股票募集资金的用途；
（8）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）、本次发行决议的有效期。
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告；
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、审议《关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订〈关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案；
(三)、参加现场会议登记方法
1、登记手续
自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，现场参加会议的授权委托书请见附件1。
2、登记时间： 2009年10月15日 上午9：00—11：30 下午1：00—4：30
3、联系方式
登记地址：上海浦东王桥路999号中邦商务园区1037号
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
电话：(021)58383188转588
传真：(021) 58385110
邮政编码：201201
联系人：万涛
电子信箱：wan_t@600614.com
4、本次股东大会会出席者交通、食宿费用自理。
( 四)、股东参加网络投票的操作流程
1、股票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738614 | 鼎立投票 | 14 | A股 |
| 938907 | 鼎立投票 | 14 | B股 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 0 | 总议案 | 99.00元 |
| 1 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案 | 2.00元 |
| 3 | 2.1、发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 4 | 2.2、发行数量和募集资金金额 | 2.02元 |
| 5 | 2.3、发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 6 | 2.4、本次发行股票的锁定期 | 2.04元 |
| 7 | 2.5、定价价格及定价原则 | 2.05元 |
| 8 | 2.6、发行方式及发行时间 | 2.06元 |
| 9 | 2.7、本次非公开发行股票募集资金用途 | 2.07元 |
| 10 | 2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 2.08元 |
| 11 | 2.9、关于本次发行决议的有效期 | 2.09元 |
| 12 | 3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告 | 3.00元 |
| 13 | 4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | 4.00元 |
| 14 | 5、关于与鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》 | 5.00元 |
| 15 | 6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案 | 6.00元 |
说明：（1）申报价格代表股东大会议案， 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。99.00 元代表本次股东大会所有议案；
（2）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（3）对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）本次股东大会投票，议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中第一个子议案，2.02 元代表议案2 中第二个子议案，依此类推。
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
(1)、股权登记日登记在册的公司流通股股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738614(A股) | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 938907(B股) | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(2)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738614(A股) | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 938907(B股) | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(3)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738614(A股) | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 938907(B股) | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(4)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738614(A股) | 买入 | 1.00元 | 3股 |
| 938907(B股) | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
(1) 买卖方向：均为买入；
(2) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
(3) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(4) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
五、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2009年10月12日
附件1： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009 年 月 日