中信国安葡萄酒业股份有限公司2009年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年10月12日上午11：00
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长、总经理李新萍
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本809,919,300，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份409,074,184股，参加本次会议的股东总数占公司总股本的50.51%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
(一)、《关于公司发行短期融资券的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年9月25日的《上海证券报》上的2009－037号公告。
（1）发行短期融资券的金额
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（2）发行期限
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（3）利率
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（4）发行对象
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（5）募集资金用途
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（6）本次发行决议有效期限
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年9月25日的《上海证券报》上的2009－037号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（三）、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》；
经与新天集团协商，公司同意控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司将其实物资产转让给新天集团，由新疆德康资产评估有限责任公司评估并出具了新德评字[2009]第018号《资产评估报告》，评估基准日为2009年2月25日。本次关联交易将有利于公司聚焦葡萄酒战略，符合公司和非关联股东的利益。本项议案关联股东回避表决。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 63542880 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 100 | 100 |
（四）、关于向子公司销售公司增资的议案
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年9月25日的《上海证券报》上的2009－037号公告。
该议案表决结果如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 409,074,184 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
四、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○九年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件：
1．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会决议。
2．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会法律意见书。
3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议公告。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○○九年十月十二日