浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　股票代码：002010　　 　股票简称：传化股份　　　公告编号：2009-026

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十（临时）会议通知于2009年10月9日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2009年10月14日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资设立传化（香港）有限公司的议案》

　　为了增加企业与国际企业的接触，开拓国际市场，提升传化国际品牌影响力，最终提高企业综合竞争力，同意公司在香港投资设立全资子公司，注册资本为500万港元，主要从事经营精细化学品、表面活性剂、油剂、染料产品及技术进口业务等。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于增资杭州传化化学品有限公司的议案》

　　因生产经营的需要，决定增加公司全资子公司杭州传化化学品有限公司注册资本2,000万元，增资后该公司注册资本为3,000万元。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2009年10月15日