中储发展股份有限公司五届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二次董事会会议通知于2009年9月30日以电子文件方式发出，会议于2009年10月14日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》
受让股权涉及洪水坤等中层以上干部19人，金额共计4,276,674.50元。其中交易对方为公司关联自然人的关联交易金额为3,355,544.64元(详情请见同日刊登的关联交易公告)，交易对方为非关联自然人的交易金额为921,129.86元。
该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》
受让股权涉及谢景富等中层以上干部42人，金额共计4,944,094.26元。其中交易对方为公司关联自然人的关联交易金额为1,098,687.61元(详情请见同日刊登的关联交易公告)，交易对方为非关联自然人的交易金额为38,454,066.65元。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票的议案》
为保证各项业务的顺利展开，同意在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票，敞口额度人民币8000万元，敞口部分担保方式为信用，保证金比例30%，期限一年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年10月14日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-037号
中储发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二次董事会会议通知于2009年9月30日以电子文件方式发出，会议于2009年10月14日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票。会议审议通过了《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》、《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》、《关于受让郑州恒科实业有限公司部分股权的议案》，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对上述关联交易单独公告如下：
一、《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》
由于此议案涉及公司与关联自然人公司董事王学明先生、公司董事周晓红女士、公司董事李小晶女士的关联交易，上述三位董事回避表决，由6名非关联董事进行表决。
（一）关联方介绍
受让股权涉及的关联自然人如下：
公司实际控制人中国诚通集团总裁洪水坤
公司监事会主席姜超峰
公司董事王学明
公司董事周晓红
公司董事李小晶
公司监事陈立华
公司副总经理刘起正
公司副总经理伍思球
(二)交易价格
以2009年8月31日经审计后的净资产35,138,864.11元乘持股比例9.72%计算，合计3,355,544.64元。
(三)付款时间
合同签订后5个工作日内支付价款。
(四)其他约定
1、2009年度的分红由中储股份享有。
2、本协议需经交易双方签字盖章并经中储股份董事会、北京中物储科技发展有限公司股东会批准后方可生效。
（五）北京中物储科技发展有限公司情况介绍
1、基本情况
注册地：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼8层（园区）
业务性质：仓储物流
注册资本：1,620万元
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的咨询等。
2、近期主要财务数据
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 2008年/2008年末（合并） | 70,148,616.11 | 32,836,884.13 | 37,311,731.98 | 119,463,258.84 | 11,054,468.90 |
| 2009年8月31日/2009年1-8月（母公司） | 81,344,753.83 | 46,205,889.72 | 35,138,864.11 | 105,362,210.58 | 12,052,184.79 |
（六）董事会的意见
公司董事会认为，上述交易价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益。
独立董事朱军、何黎明、陈建宏、王璐先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
二、《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》
由于此议案涉及公司与关联自然人公司董事、副总经理谢景富先生的关联交易，谢景富回避表决，由8名非关联董事进行表决。
（一）关联方介绍
受让股权涉及的关联自然人如下：
公司董事、副总经理谢景富
公司副总经理向宏
公司总会计师王树惠
公司董事会秘书薛斌
公司监事马宏伟
(二)交易价格
以2009年8月31日经审计后的净资产4,944,094.26元乘持股比例5.71%计算，合计1,098,687.61元。
(三)付款时间
合同签订后5个工作日内支付价款。
(四)其他约定
1、2009年度的分红由中储股份享有。
2、本协议需经交易双方签字盖章并经中储股份董事会、天津中储国际货运代理有限公司股东会批准后方可生效。
（五）天津中储国际货运代理有限公司情况介绍
1、基本情况
注册地：天津市塘沽区新港四号路北侧
业务性质：仓储物流
注册资本：700万元
经营范围：承办海运进出口货物的国际货运代理业务。
2、近期主要财务数据
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 2008年/2008年末（合并） | 41,045,627.78 | 23,162,356.84 | 17,883,270.94 | 18,576,527.21 | 7,665,196.15 |
| 2009年8月31日/2009年1-8月（母公司） | 46,591,662.07 | 27,364,628.82 | 19,227,033.25 | 9,321,990.94 | 9,477,739.25 |
（六）董事会的意见
公司董事会认为，上述交易价格标准合理、公允，未损害非关联股东的利益。
独立董事朱军、何黎明、陈建宏、王璐先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年10月14日