上海中科合臣股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）上海中科合臣股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年10月16日上午9:30时在上海市虹桥路1900号新苑宾馆10号楼嘉华堂召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 54,331,861 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.1605 |
（三）公司董事长何昌明先生因出差，经董事会全体董事过半数推荐同意会议由董事张富强先生主持，会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)公司在任董事9人，亲自出席会议的董事5人，董事何昌明、姜标、周勤俭、、独立董事葛培健因出差和会议冲突未亲自出席会议。公司在任监事3人，出席会议的监事3人。董事会秘书出席了会议，公司4名高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议 案 内 容 | 赞成票数 | 赞成 比例(%) | 反对 票数 | 弃权 票数 | 是否 通过 |
| 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 54,256,661 | 99.8616 | 75,000 | 200 | 是 |
| 2 | 上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案 | 54,323,661 | 99.9849 | 8,000 | 200 | 是 |
| 3 | 上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并追加申请肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案 | 54,323,661 | 99.9849 | 8,000 | 200 | 是 |
三、律师见证情况
会议经国浩律师集团（上海）事务所许航、姚吉莉律师见证并出具法律意见书，认为：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、2009年第四次临时股东大会文件；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、律师法律意见书。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年十月十六日