北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2009年9月15日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于对控股子公司成都交大万通置业有限公司予以分立的议案》，现将有关信息公告如下。
一、 成都交大万通置业有限公司（以下简称交大万通）概况。
交大万通系我公司控股子公司（我公司持有51%股份，成都交大房地产开发有限公司持有49%股份），注册资本1亿元，法定代表人许立先生（许立先生现任我公司董事、总经理）。
交大万通主营业务为房地产开发，目前正在开发交大绿岭项目、香洲半岛等项目并拥有红墙巷地块及金府路5号地块的土地使用权。经北京兴华会计师事务所审计，截止2009年9月30日，交大万通资产总额为1,554,953,108.75元，负债总额1,373,445,705.34元，净资产181,507,403.41元。
二、 分立方式。
采取派生分立方式，将交大万通分立为存续公司（公司名称仍为成都交大万通置业有限公司）和派生新设公司（公司名称为成都万通时尚置业有限公司）。
三、 分立后二家公司基本情况。
1. 存续公司
注册资本2000万元，资产总额879,470,408.75元，负债总额843,168,928.07元，净资产36,301,480.68元。股权比例及法定代表人不变。
2.派生新设公司
注册资本8000万元，资产总额675,482,700元，负债总额530,276,777.27元，净资产145,205,922.73元。股权比例及法定代表人不变。
该公司资产为拥有的红墙巷地块及金府路5号地块的土地使用权，经北京岳华德威资产评估公司评估，截止2009年9月25日，红墙巷地块价值为253,292,200元，金府路5号地块价值为422,190,500元，使用权面积分别为6668.43平方米和18915.54平方米，用途均为城镇混合住宅。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年10月16日