合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第三届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届九次董事会议于2009年10月16日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》。
鉴于股份公司第三届董事会有效期已经届满，本次董事会推荐第四届董事会董事候选人，新推选金友华、曹景贵、高祥、杨宇澄、奥俊一郎、福井敏二、松本雅和、森幸一作为股份公司第四届董事会董事候选人；潘立生、李惠阳、李健、于水为股份公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人共计十二名。
中方董事候选人简历：
金友华简历：男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表；2008年3月至今任本公司董事长。
曹景贵简历：男，汉族，1963年2月出生，安徽合肥人，大学学历。2005年5月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事；其中2006年1月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长，2008年12月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长。
高祥简历：男，汉族，1972年7月出生，安徽肥东人，研究生学历。2003年9月至2004年12月于中国科学技术大学进行工商管理硕士（MBA）脱产学习。2004年12月至今，历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。
杨宇澄简历：男，1970年4月出生，安徽桐城人。1992年毕业于合肥工业大学无线电技术专业，学士学位。2005年至2008年，任公司技术中心电控开发室部长，2009年2月至今，任公司技术中心主任。
日方董事候选人：
奥俊一郎简历：男，日本国籍，1950年9月出生，1968年3月毕业于日本鹿儿岛工业高校。2003年4月起历任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司滚筒洗衣机BU总负责人、总务人事本部副本部长、全球营业集团国内营销本部副本部长，2008年4月至今任三洋爱科雅株式会社社长。
福井敏二简历：男，日本国籍，1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社（DOSHISHA）大学商学部， 1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长，2002年起历任三洋电机（香港）有限公司董事兼财务部部长、总经理，三洋电机国际物流（深圳）有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，2008年11月至今任三洋电机（中国）有限公司总经理。
松本雅和简历：日本国籍，1961年出生，毕业于日本国三重大学。曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长，现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司洗净机器单元单元长。
森幸一简历：男，日本国籍，1950年出生，毕业于日本滋贺县立濑田工业高校。曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长，本公司副总裁，现任本公司总裁。
独立董事候选人简历：
潘立生简历：男，1963年6月出生，安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业，1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，2005年就读合肥工业大学博士研究生，1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。
李惠阳简历：男，1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系，2001年7月获中国政法大学法律硕士学位，2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位，2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。
李健简历：男，1968年1月出生，经济法专业研究生，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。
于水简历：中国国籍，1964年9月出生，研究生学历，日本大阪市立大学法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师，大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述议案提交2009年第一次临时股东大会审议》。
决定2009年11月26日召开公司2009年第一次临时股东大会。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2009-10-16
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2009－022
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第三届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届九次监事会会议于2009年10月16日13：30在公司三楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。
鉴于股份公司第三届监事会有效期已经届满，故推选监事候选人张拥军、近藤隆行、林平生先生为股份公司第四届监事会监事候选人；根据公司章程规定，由公司职代会推选杨仁标、王爱军为职工监事候选人。
候选人简历如下：
张拥军简历：男、1966年4月10日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理；2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005年至2009年2月，任合肥德厚置业有限公司副总经理，2009年至今，任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会主席。
近藤隆行简历：男，1964年12月11日出生，日本国籍。毕业于太田市立商业高校。1999年9月任三洋空压机（印度尼西亚）财务董事；2004年5月，任清洁能源公司经营企划室BU，经营管理部财务课课长；2007年4月由财务本部公司统括部派遣至清洁能源公司经营企划室经营管理部关联结算担当部长；2008年4月由财务本部公司统括部派遣至商用产品集团公司经营企划室经营管理部空压机担当部长，现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。
林平生简历：男、1949年7月16日出生，葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长，合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事。
杨仁标简历：中国国籍，1965年出生，本科学历，毕业于安徽大学，曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任，销售公司总经理，现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事、总裁助理。
王爱军简历：中国国籍，1969年出生，高级工程师，本科学历，毕业于重庆大学，曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任，技术中心主任兼电脑总设计师，现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会监事、副总工程师。
二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述议案提交2009年第一次临时股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二OO九年十月十六日
证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2009－023
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2009年11月26日，上午8：30在本公司五楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2009年11月26日上午8：30
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》
（以上第一、二议案已经公司第三届八次董事会审议通过，具体内容见2009年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；议案三经公司三届九次董事会审议通过，议案四经三届九次监事会审议通过，具体内容见2009年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1．截至2009年11月19日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2009年11月23日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2009-10-16
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2009年 月 日
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人合肥荣事达三洋电器股份有限公司现就提名李健、于水为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与合肥荣事达三洋电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是合肥荣事达三洋电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括合肥荣事达三洋电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：合肥荣事达三洋电器股份有限公司
（盖章）
2009年10月16日
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李健，作为合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是合肥荣事达三洋电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职合肥荣事达三洋电器股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括合肥荣事达三洋电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李健
2009年10 月16 日
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于水，作为合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有合肥荣事达三洋电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是合肥荣事达三洋电器股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从合肥荣事达三洋电器股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职合肥荣事达三洋电器股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括合肥荣事达三洋电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 于水
2009年10 月16 日