山东天业恒基股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月18日，本公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案”等相关议案，并于2009年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关内容。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在披露重组预案后应履行持续信息披露义务。现将相关工作进展情况公告如下：
一、重大资产重组的进展情况
1、公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对山东天业黄金矿业有限公司及其收购的明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）的相关审计、评估和盈利预测等工作正在进行中，均未出具相关报告，其审计、评估等相关报告的出具时间尚难以确定。
2、根据我国关于矿产资源储量评审的相关规定，山东天业黄金矿业有限公司委托山东省核工业二四八地质大队按照中国地质勘查规范要求，编制了《西澳明加尔矿区金矿资源储量核实报告》，并将该报告提交国土资源部矿产资源储量评审中心进行了审查。
2009年9月29日，国土资源部矿产资源储量评审中心出具了“国土资矿评咨（2009）65号”审查意见书，依据该审查意见书，截止2009年6月30日，明加尔矿区保有金矿资源量总计：矿石量3544136吨，平均品位3.81×10-6 (g/t),金金属量13516kg。
3、近日，本公司收到山东天业黄金矿业有限公司的书面材料，材料显示，2009年9月30日，明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）召开了董事会会议，会议对明加尔金源公司董事进行了改选，同意罗伯特·詹姆斯·纳什(Robert James Nash)辞去公司董事、秘书和公共官员职务，任命大卫·李维(David Leavy)、西蒙·伯恩(Simon Burns)、曾昭秦、吉星敏、纪光辉为公司的董事，曾昭秦为公司董事长。2009年10月5日，明加尔金源公司已将上述变更情况有关的材料提交澳大利亚证券和投资委员会。
二、特别提示
公司董事会将在相关审计、评估等工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。在公司发出召开关于审议本次重组事项的股东大会通知前，董事会将每30日对本次重大资产重组进展情况发布公告。
前文中，国土资源部矿产资源储量评审中心出具的审查意见书是我国矿产资源主管部门对明加尔矿区保有金矿资源量的评审意见，该报告可以作为矿业权评估、上市融资的地质依据。
公司重大资产重组事项尚存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2009年10月16日