1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘志伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30		2008.12.31		增减幅度（％）
总资产（元）	6,472,697,356.98		5,746,903,560.80		12.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,232,882,779.57		1,460,505,987.01		-15.59%
股本（股）	674,722,303.00		674,722,303.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.83		2.16		-15.28%
	2009年7-9月	比上年同期增减（％）		2009年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	429,572,832.17	-41.25%		1,302,999,655.95		-39.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-110,461,758.09	-410.67%		-208,675,888.90		-238.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-122,734,073.51		-155.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-		-0.1819		-155.31%
基本每股收益（元/股）	-0.164	-411.20%		-0.3093		-238.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.164	-411.20%		-0.3093		-238.89%
净资产收益率（%）	-8.96%	-11.27%		-16.93%		-26.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-9.43%	-12.05%		-19.81%		-29.79%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	4,904,795.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,921,875.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,546,452.94	公司控股子公司--长江交通科技股份有限公司出售持有二级市场股票收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,690,632.68
所得税影响额	-8,136,203.11
少数股东权益影响额	-2,430,523.04
合计	35,497,029.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	114,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周菊英	3,887,821	人民币普通股
李貌	3,025,194	人民币普通股
金建敏	2,599,632	人民币普通股
刘立军	2,405,626	人民币普通股
李健强	1,989,129	人民币普通股
张鲁南	1,814,100	人民币普通股
周健	1,622,200	人民币普通股
刘兴明	1,402,010	人民币普通股
杨乐君	1,299,949	人民币普通股
左永刚	1,252,405	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用     □ 不适用

1、报告期资产构成变化及其原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

资产项目	期末数	期初数	同比增减%
货币资金	85,745.56	64,017.79	33.94%
交易性金融资产	0.00	3,242.59	-100.00%
应收票据	32,190.23	24,355.61	32.17%
应收账款	21,304.18	15,999.01	33.16%
其他应收款	5,803.91	2,245.42	158.48%
预付账款	47,675.48	34,190.17	39.44%
存货	7,285.22	5,202.12	40.04%
流动资产	200,174.42	149,708.46	33.71%
长期股权投资	6,611.30	6,695.48	-1.26%
固定资产	252,346.35	216,670.34	16.47%
在建工程	187,225.37	200,006.44	-6.39%
资产总计	647,269.74	574,690.36	12.63%

变动原因分析：

（1）货币资金85,745.56万元，较年初增加21,727.77万元，增幅33.94%。主要是金融危机情况下，公司适当加大货币资金储备力度。

（2）交易性金融资产0万元，较年初减少3,242.59万元，减幅100%。主要是控股子公司长江交通科技股份有限公司处置二级市场股票。

(3 )应收票据32,190.23万元，较年初增加7,834.62万元，增幅32.17%。主要是受金融危机影响，客户支付票据较多。

（4）应收账款21,304.18万元，较年初增加5,305.17万元，增幅33.16%。受金融危机影响，我司运输收入资金回收比例有一定下降。

（5）其他应收款5,803.91万元，较年初增加3,558.49万元，增幅158.48%。主要在支付在建船舶保证金。

（6）预付账款47,675.48万元，较年初增加13,485.31万元，增幅 39.44%。主要是9.25万吨预付租金增加。

（7） 存货7,285.22，较年初增加2,083.10，增幅40.04%。主要是燃油库存量和单价均较年初增加。

2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

主要财务数据	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增减%
主营业务收入	129,240.45	207,991.63	-37.86%
主营业务利润	-4,574.57	35,159.01	-113.01%
其他业务利润	-585.61	4,294.87	-113.64%
营业费用	2,956.51	3,238.58	-8.71%
管理费用	4,280.84	4,499.53	-4.86%
财务费用	11,820.57	11,506.21	2.73%
公允价值变动收益	4,639.22	-1901.45	343.98%
投资收益	-1668.76	637.64	-361.71%
营业利润	-20986.28	18,534.85	-213.23%
营业外净收入	1651.73	1,160.35	42.35%
利润总额	-19334.55	19,695.20	-198.17%
净利润	-20867.59	15,902.81	-238.87%

变动原因分析：

（1）主营业务利润-4,574.57 万元，较上年同期减少39,733.58万元，减幅113.01%。主要是本报告期受全球性金融危机的影响，1-9月份干散货市场持续低迷，导致公司产量减少、运价下滑、主营业务利润下降。

（2）其他业务利润 -585.61 万元，较上年同期减少4,880.48，减幅113.64%。主要是船舶租金的减少。

（3）公允价值变动收益4,639.22万元，较上年同期增加6,540.67万元，增幅343.98%。主要是公司控股子公司长江交通科技股份有限公司持有二级市场股票收益。

（4）投资收益 -1,668.76万元，较上年同期减少2,306.40 万元，减幅361.71%。主要是本报告期公司控股子公司长江交通科技股份有限公司出售二级市场股票损益。

（5）营业外净收入1651.73万元，较上年同增加491.38万元，增幅42.35%。主要是财政返还和资产处置增加。

3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

项    目	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-12,273.41	22,193.16	-155.30%
投资活动产生的现金流量净额	-22,161.81	-81,488.75	72.80%
筹资活动产生的现金流量净额	56,163.43	60,330.44	-6.91%
现金及现金等价物净增加额	21,727.78	987.85	2099.50%

变动原因分析：

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额-12,273.41万元，较上年同期减少34,466.57万元，减幅155.30%。主要是受金融危机的影响，公司运输收入和现款回收比例均低于上年同期。

（2）投资活动产生的现金流量净额-22,161.81万元，较上年同期增加59,326.94万元，增幅72.80%。主要是主要是：一是处置船舶（主要是固定资产售后回租）增加现金流入18767.18万元；二是支付船舶建造款较上年同期减少23,686.98万元；三是控股子公司长江交通科技股份有限公司股票投资净流入同比增加13375.51万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用     √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用     □ 不适用

1、承诺事项

2006 年7月，公司完成股权分置改革，公司非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

同时，控股股东长航集团还作出如下特别承诺：

（1）所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。

（2）在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

2、承诺履行情况：

（1）根据公司2008年度股东大会决议，公司于2009年6月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司分红派息公告，实施了2008年度利润分配方案：以现有总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派发现金红利0.252元），共分配股利18,892,224.48元。

（2）截止报告期末，非流通股东所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生。

（3）截止报告期末，控股股东股权分置改革承诺事项已履行完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用    √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

一、截止本报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

二、证券投资情况

1、公司证券投资情况

序号	证券 品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-16889253.08
合计								-16889253.08

2、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业、拟上市公司股权。

3、公司买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初 股份数量	报告期买入 股份数量	报告期卖出 股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
铜陵有色	1009100		1009100	0	15608319.27	160655.74
云内动力	1308000		1308000	0	15085420.5	-2362308.41
大杨创世	1476048		1476048	0	15099612.35	-2780655.13
长航油运	1276000		1276000	0	14878754.42	-7584222.51
大冶特钢	1086000		1086000	0	11338133.4	-3317069.30
苏州固锝	868776		868776	0	6776024.1	-1475093.26
民和股份	3000	195000	198000	0	31830	-83797.54
帝龙新材		275700	275700	0	4922780.65	326743.62
宝信软件		1219705	1219705	0	22234915.33	-723051.72
凯恩股份		29300	29300	0	280401.00	-29402.67
浪莎股份		551000	551000	0	8112532.36	-165676.61
川润股份		638460	638460	0	13364952.42	78880.06
海陆重工		470750	470750	0	4079507.30	47642.29
利欧股份		140000	140000	0	2093841.00	385476.39
建峰化工		995000.00	995000.00	0	15657400.06	211503.36
金螳螂		604540.00	604540.00	0	11351797.73	348522.62
卧龙电气		350000.00	350000.00	0	4736024.99	100948.02
陕天然气		605000.00	605000.00	0	11530127.85	210815.55
中新药业		150000.00	150000.00	0	2709653.68	-57132.83
中国建筑		198000.00	198000.00	0	827640.00	577548.81
祁连山		1178876.00	1178876.00	0	1607774.04	-946378.82
光大银行		2000.00	2000.00	0	42160.00	12964.13
合肥三洋		1165000.00	1165000.00	0	15142056.85	-17656.89
江苏通润		295000.00	295000.00	0	3771752.01	25552.70
雷鸣科化		225000.00	225000.00	0	3836229.87	152052.58

三、2009年年初至报告期末，公司重大合同签署及其履行情况

一）运输合同

1、 武钢进口矿运输合同

该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2009年1月1日签署，合同约定年运量为进口矿海运970万吨，长江1050万吨。2009年1-9月份海运完成352.42万吨，为年进度48.4%；江运完成595.72万吨，为年进度75.6%。

2、 宝钢矿石、煤炭运输合同

该合同由本公司与宝山钢铁股份有限公司于2009年4月1日签署，合同约定海运矿石年运量为590-740万吨，长江灰石170万吨，煤炭年运量75 万吨，2009年4-9月份海运矿石完成294.78万吨，为年进度100-79.7%；长江灰石64.56万吨，为年进度75.9%；煤炭完成57.2万吨，为年进度101%。

3、马钢矿石运输合同

该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于2009年4月1日签署，合同运量海运186万吨，江段未明确约定运量，2009年4-9月份海运完成118.1万吨，为年度进度的127%，长江完成175.44万吨。

4、沙钢矿石运输合同

该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于2009年元月1日签署，合同约定年运量1500 万吨，2009年1-9月份完成量690.91万吨，为年进度61.4%。

5、 海螺煤炭、水泥熟料运输合同

该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于2009年2月10日签署，合同运量比照上年（2008年1-9月份实际煤炭完成231.8万吨，熟料完成23.5万吨），2009年1-9月份煤炭完成254万吨，熟料完成26.2万吨。

6、 重钢进口矿运输合同

该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于2009年1月1日签署，合同约定海运年运量为120万吨，长江未明确约定运量，2009年1-9月份海运完成75.03万吨，为年进度83.4%；长江完成102.8万吨。

7、华润电力煤炭运输合同

该合同由本公司与华润电力（常熟）有限公司于2009年1月1日签署，合同约定年运量为200万吨，2009年1-9月份完成148.17万吨，为年进度98.8%。

8、 上电煤炭运输合同

该合同由本公司与上海电力燃料有限公司于2009年1月1日签署，合同运量比照上年（2008年1-9月份实际完成63.29万吨），2009年1-9月份完成25.4万吨。

9、 华新煤炭、水泥运输合同

该合同由本公司与华新水泥股份有限公司于2009年1月20日签署，合同约定年运量约85万吨，2009年1-9月份煤炭完成15.61万吨，水泥熟料完成59.7

10、 扬子石化煤炭运输合同

该合同由本公司与扬子石油化工股份有限公司于2009年元月签署，合同约定年运量约50万吨，2009年1-9月份完成21.8万吨，为年进度58%。

二）公司重大船舶建造合同

1、长江5000吨级散货船建造合同

该合同由本公司分别与重庆丰都、重庆大为、扬州海川及重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆丰都建造6艘、重庆大为建造6艘、扬州海川建造1艘、重庆祥利建造6艘，合同价共计29530万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款4625.3万元，已累计支付造船进度款22980.27万元。截止本报告期末，已完工船舶12艘。

2、23000吨级沿海散货船建造合同

（1）该合同由本公司与浙江圣龙有限公司签署，合同主要内容为：浙江圣龙有限公司为公司建造1艘23000吨级沿海散货船，合同价共计10118.5万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款910.94万元，已累计支付造船进度款8476.32万元。

（2）该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为公司建造1艘23000吨级沿海散货船，合同价10180万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款3488.4万元，已累计支付造船进度款9596.4万元。截止本报告期末，该船舶已完工。

（3）该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为公司建造2艘23000吨级沿海散货船，合同价共计23760万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款2376万元，已累计支付造船进度款7128万元。

3、32000吨级沿海散货船建造合同

该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为公司建造1艘32000吨级沿海散货船，合同价共计21580万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款8396万元，已累计支付造船进度款21344万元。截止本报告期末，该船舶已完工。

4、57300载重吨级散货船建造合同

该合同由本公司与渤海重工有限责任公司分别于2007年2月28日和2007年8月签署，合同主要内容为：渤海重工有限责任公司为公司相继建造12艘57300载重吨级散货船，前6艘合同价共计人民币152573.76万元，后6艘合同价共计21180万美元。2009年8月28日公司第五届董事会七次会议审议通过了《关于追加投资调整5.73万吨级散货船项目的议案》，将未开工的9艘改型为5.8万吨级散货船，同时将未装甲板吊的考虑全部增装甲板吊。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款12793.67万元，已累计支付造船进度款97505.15万元。

5、45000载重吨散货船建造合同

该合同由本公司与渤海重工有限责任公司于2008年7月份签署，合同主要内容为：渤海重工有限责任公司为公司建造6艘45000载重吨散货船，合同价共计人民币169200万元。该合同正在履行中，已支付进度款共计人民币33840万元。

6、川江及三峡库区4000吨级散货船建造合同

本公司于2008年2月28日分别与重庆祥利、重庆欢泰、重庆平台分别签署该合同，合同主要内容为：重庆祥利建造4艘、重庆欢泰建造2艘、重庆平台2艘，合同价共计13580万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款2875.56万元，已累计支付造船进度款7903.56万元。截止本报告期末，已完工1艘船舶。

三）长期租船合同

1、2008年4月25日，长航凤凰香港公司与三家巴拿马船务公司，即Golf ShippingS.A.、Polo ShippingS.A、Passat ShippingS.A，分别就3艘92500吨散货船舶签定了长期租船合同，预计这3艘船舶交用时间分别为2009年9月30日、2009年11月30日、2010年3月31日，租期10年。

2、2008年7月25日，长航凤凰香港公司与巴拿马船务公司，即Phateton ShippingS.A，就1艘92500吨散货船舶签定了长期租船合同，预计该艘船舶交用时间为2010年5月31日，租期10年。

3、2009年3月3日，公司与交银金融租赁有限责任公司，分别就2艘4500吨散货船舶签定了长期租船合同，预计该艘船舶交用时间分别为2011年3月31日、2012年1月31日，租期10年。

四）融资租赁合同

1、2009年4月14日，公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司，就1艘32000吨散货船签定了融资租赁合同，预计该艘船舶交用时间为2010年12月，租期9年。

2、2009年4月27日，公司与工银金融租赁有限公司，就14艘长江5000吨级散货船签定了融资租赁合同（售后回租），租期10年。

3、2009年9月27日，公司与工银金融租赁有限公司，就25艘标的船舶（包括16艘长江5000吨级散货船，8艘川江及三峡库区4000吨级散货船，1艘23000吨级沿海散货船）签订了融资租赁合同，租期10年。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年05月15日	武汉	实地调研	长江证券吴云英	公司经营及发展
2009年08月05日	武汉	实地调研	华泰证券余建军	公司经营及发展

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000520         证券简称：长航凤凰         编号：2009-23

长航凤凰股份有限公司

关于39艘船舶融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2009年度生产经营及投资发展资金需求计划，以39艘标的船舶，与工银金融租赁有限公司进行融资租赁交易，融资金额约人民币6.59 亿元。

●工银金融租赁有限公司 （以下简称“工银租赁”）与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议决议通过。

一、交易概述

本公司分别于2009年4月27日、2009年9月27日与工银租赁签订了《委托协议》、《船舶融资租赁合同》。

本公司以39艘标的船舶，与工银租赁进行融资租赁交易，融资金额约人民币6.59亿元。

上述融资租赁事项已经本公司第五届董事会第八次会议决议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

上述融资租赁事项已经本公司第五届监事会第八次会议决议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

二、交易对方情况介绍

交易对方：工银金融租赁有限公司

注册地址：中国天津市经济开发区广场东路20号金融街E5AB座

法定代表人：李晓鹏

注册资本：人民币50亿元

经营范围：融资租赁业务

工银租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

工银租赁最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。

截止2008年12月31日，工银金融租赁有限公司总资产120亿元，总负债100亿元，2008年净利润2.6亿元。

三、交易合同的主要内容

1、租赁物

序号	船舶名称	规格（吨）
1	荣江15001	5000
2	荣江15002	5000
3	荣江15003	5000
4	荣江15004	5000
5	荣江15005	5000
6	荣江15006	5000
7	荣江15007	5000
8	荣江15051	5000
9	荣江15052	5000
10	荣江15053	5000
11	荣江15054	5000
12	荣江15055	5000
13	荣江15056	5000
14	荣江15057	5000
15	荣江15058	5000
16	荣江15059	5000
17	荣江15060	5000
18	荣江15061	5000
19	荣江15062	5000
20	荣江15063	5000
21	荣江15064	5000
22	荣江15065	5000
23	荣江15066	5000
24	荣江15067	5000
25	荣江15068	5000
26	荣江15069	5000
27	荣江15070	5000
28	荣江15071	5000
29	荣江15081	5000
30	荣江15082	5000
31	荣江14021	4000
32	荣江14022	4000
33	荣江14023	4000
34	荣江14024	4000
35	荣江14025	4000
36	荣江14026	4000
37	荣江14027	4000
38	荣江14028	4000
39	长进海	23000

备注：上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

2、融资金额：约人民币6.59亿元 （完工船舶以账面价值，在建船舶以建造合同价值）

3、租赁期限：自“起租日”起120个月（完工船舶“起租日”即工银租赁支付船舶售让价款之日；在建船舶“起租日”即各批船舶的实际交付日）

4、租金及支付方式

本公司自起租日后第三个月开始支付租金，每三个月等额支付一次。

租金以租赁成本和租赁利率为基础计算。租赁成本总计约人民币6.59亿元。租赁利率为中国人民银行公布的人民币5 年期以上贷款基准利率下浮10个百分点。本次协议签订时的租赁利率为 5.94%，当中国人民银行公布的同期贷款利率调整时，租赁利率自中国人民银行基准利率调整之日后的最近一期租金付款日的次日开始做出相应调整。概算租金总额约为人民币9.14亿元。

5、担保方式

中国长江航运（集团）总公司为本次租赁的担保人。

6、租赁船舶所有权

在租赁期间船舶所有权归工银租赁所有；租赁期届满，公司承担的相关租赁义务履行完毕，船舶所有权转移至公司名下。

四、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

五、本次交易有利于优化公司当前债务结构，增强公司短期还款偿债能力，对公司现实生产经营无重大影响。

六、本次交易使公司可获得生产经营需要的长期资金支持，对公司现实生产经营无重大影响。

七、备查文件

1、本公司第五届董事会第八次会议决议公告

2、本公司第五届监事会第八次会议决议公告

3、《委托协议》、《船舶融资租赁合同》

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2009年10月21日

证券代码：000520        证券简称：长航凤凰     公告编号：2009-24

长航凤凰股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议通知于2009年10月16日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2009年10月21日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事专项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《公司2009年第三季度季度报告》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2009年度向金融机构申请融资计划安排的议案》

鉴于目前公司的资金需求，公司拟向相关金融机构调整部分融资计划安排，其中向中国光大银行追加新增授信额度1亿元，期限3年；向汉口银行追加授信额度1亿元，期限调整为3年；向中信银行原申请授信2亿元，期限1年，现期限调整为3年，其他不变。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于39艘船舶融资租赁的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2009年10月21日

证券代码：000520        证券简称：长航凤凰     公告编号：2009－25

长航凤凰股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于2009年10月21日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2009年第三季度季度报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2009年度向金融机构申请融资计划安排的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于39艘船舶融资租赁的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2009年10月21日

　　证券代码：000520                     证券简称：长航凤凰                     公告编号：2009-22

　　长航凤凰股份有限公司

　　2009年第三季度报告