中国冶金科工股份有限公司关于境外上市外资股超额配售权行使情况的公告

　　A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2009-002

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于境外上市外资股超额配售权行使情况的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国冶金科工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2009]861号）的批复，本公司获准发行不超过330,165万股H股，包括300,150万股新股（含全额行使超额配售选择权39,150万股）以及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为H股并出售的30,015万股存量股份。

本次发行独家全球协调人于2009年10月【21】日通知本公司，其决定不行使该超额配售权。为此，本次发行实际发行287,100万股（包括261,000万股新股及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为H股并出售的26,100万股存量股份），本次境内外发行完成后，本公司的股本情况如下表所示：

股份类别	股份情况
	股数（万股）	比例（%）
限售A股股份	1,397,265.30	73.12
其中：国有股	1,273,900.00	66.66
机构配售	123,365.30	6.46
无限售A股股份	226,634.70	11.86
H股股份	287,100.00	15.02
总股本：	1,911,000.00	100

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2009年10月22日