华仪电气股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年10月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于转让通榆县华仪风电有限公司100%股权和上海华仪风能电气有限公司100%股权的议案》（详见《关于转让全资子公司股权的公告》）；
为进一步梳理公司内部股权管理架构，本公司将持有的通榆县华仪风电有限公司100%的股权和上海华仪风能电气有限公司100%的股权转让给全资子公司浙江华仪风能开发有限公司。本次交易按实际出资额平价转让，交易总价为人民币2000万元，其中：通榆县华仪风电有限公司100%股权的转让价格为人民币1000万元；上海华仪风能电气有限公司100%股权的转让价格为人民币1000万元。本次股权转让不构成公司的关联交易。
同意9票， 无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于本公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。
同意本公司华仪电气股份有限公司向中国银行乐清市支行申请人民币3.01亿元的授信额度；控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司向中国银行乐清市支行申请人民币2000万元的授信额度；控股子公司浙江华仪风能开发有限公司向中国银行乐清市支行申请人民币1.5亿元的授信额度，期限均为1年。公司董事会授权经营层具体办理相关手续。
同意9票， 无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年十月二十一日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2009-029
华仪电气股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、交易内容：
本公司将持有的通榆县华仪风电有限公司（以下简称“通榆华仪”）100%的股权和上海华仪风能电气有限公司（以下简称“上海华仪”） 100%的股权转让给全资子公司浙江华仪风能开发有限公司（以下简称“华仪风能”）。
2、本次股权转让不构成公司的关联交易。
3、交易的目的以及对公司的影响：
本次股权转让旨在进一步梳理公司内部股权管理架构。根据公司推进风电产业大发展的战略思想，以华仪风能作为公司今后发展风电设备制造的统一管理平台，并以华仪风能为基础整合企业现有的风电设备制造资源，以提高公司风电业务的运营效率，达到优化企业内部管理、提高公司整体管控水平、进而实现风电产业快速发展的目标。
一、概述
本公司于2009年10月21日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会临时会议，会议审议通过了《关于转让通榆县华仪风电有限公司100%股权和上海华仪风能电气有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的通榆华仪100%的股权和上海华仪100%的股权转让给全资子公司华仪风能。本次交易事项不需提交公司股东大会审议批准。
本公司与华仪风能于2009年10月21日签署《股权转让协议》，本公司将持有的通榆华仪100%的股权和上海华仪100%的股权转让给全资子公司华仪风能。本次交易按实际出资额平价转让，交易总价为人民币2000万元，其中：通榆华仪100%股权的转让价格为人民币1000万元；上海华仪100%股权的转让价格为人民币1000万元。
本次股权转让不构成公司的关联交易。
二、交易双方
1、转让方：本公司（略）
2、受让方：浙江华仪风能开发有限公司，系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日；注册资本为33000万元，注册地址：乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园；法定代表人：陈道荣；经营范围：货物进出口、技术进出口；风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。
截至2009年6月30日，华仪风能的资产总额为298,765,772.66元，净资产为32,214,997.75元，2009年1-6月实现营业收入60,266,175.12元，净利润2,912,369.36元。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的：通榆华仪100%的股权和上海华仪100%的股权
2、标的公司的情况
（1）通榆县华仪风电有限公司，成立于2009年1月13日；注册资本为5000万元，实收资本为1000万元，注册地址：通榆县经济开发区；法定代表人：陈孟列；经营范围：风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。截至2009年6月30日，通榆华仪的资产总额为9,565,984.29元，净资产为9,565,630.77元。通榆华仪未正式投产。
（2）上海华仪风能电气有限公司，成立于2007年9月25日；注册资本为1000万元，实收资本为1000万元，注册地址：上海市南汇区临港新城新元南路600号1号厂房401室；法定代表人：陈帮奎；经营范围：户内外高压真空断路器及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。截至2009年6月30日，上海华仪的资产总额为25,505,160.62 元，净资产为10,005,160.62元。上海华仪未正式投产。
四、交易合同的主要内容和定价政策：
本公司与华仪风能签署的《股权转让协议》的主要内容如下：
1、交易各方：
转让方：华仪电气股份有限公司
受让方：浙江华仪风能开发有限公司
2、合同签署日期：2009年10月21日
3、交易内容和交易价格：本公司将持有的通榆华仪100%的股权和上海华仪100%的股权转让给全资子公司华仪风能。交易总价为人民币2000万元，其中：通榆华仪100%股权的转让价格为人民币1000万元；上海华仪100%股权的转让价格为人民币1000万元。
4、合同生效条件：合同由双方代表签章之日起生效。
五、交易的目的以及对公司的影响
本次股权转让旨在进一步梳理公司内部股权管理架构。根据公司推进风电产业大发展的战略思想，以华仪风能作为公司今后发展风电设备制造的统一管理平台，并以华仪风能为基础整合企业现有的风电设备制造资源，以提高公司风电业务的运营效率，达到优化企业内部管理、提高公司整体管控水平、进而实现风电产业快速发展的目标。
本次股权转让完成后，本公司将不再直接持有通榆华仪和上海华仪的股权，而华仪风能将直接持有通榆华仪100%的股权和上海华仪100%的股权。本次股权转让完成后，通榆华仪和上海华仪仍为公司合并报表范围内企业。
六、备查文件目录
1、本公司与华仪风能签署的《股权转让协议》；
2、董事会决议。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年十月二十一日