上海梅林正广和股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年10月22日上午9：00
2、召开地点：上海杨浦区通北路400号公司会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周海鸣董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加表决的股东情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共20人，共持有代表公司180,893,961股有表决权股份，占公司股份总数的50.7558％。
2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议；金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
三、议案审议情况
本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过更换一名公司独立董事的议案；
赞成180,893,242股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；弃权719股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；反对0股。
（二）审议通过为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司新增贷款1,100万元提供担保的议案；
赞成180,889,542股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；弃权4,219股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；反对200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
四、律师见证情况
金茂凯德律师事务所认为，公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）载有公司与会董事、监事、和公司相关人员签名的本次股东大会决议。
（二）金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
2009年10月22日