华通天香集团股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年9月12日，本公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《第六届董事会第二十六次会议决议暨召开2009年第三次临时股东大会通知的公告》，决定于2009年9月28日召开公司2009年第三次临时股东大会。
2009年9月24日，本公司在上述网站和报纸上刊登了《第六届董事会第二十七次会议决议暨取消2009年第三次临时股东大会的公告》。
现鉴于天津滨海发展投资控股有限公司所认购的我司股份已完成登记工作，公司决定于2009年11月9日召开2009年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
（一）会议时间：2009年11月9日上午10：00（会期半天）
（二）股权登记日：2009年10月30日
（三）会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层公司会议室
（四）会议议程
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（五）出席会议对象
１、截止2009年 10月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授权委托书见附件）。
（六）参加会议登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间 ：2009年11月4日、5日、6日
3、登记地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层
联系人：李永利
联系电话：0591-87609290
联系传真： 0591-87557949
邮政编码 ： 350001
（七）其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年10月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2009年 月 日