1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杭金亮、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,972,756,863.26	1,553,718,997.98	26.97
所有者权益（或股东权益）(元)	603,417,423.52	580,300,953.31	3.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.39	2.30	3.98
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,901,493.01		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.42		—
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,650,982.40	58,192,644.21	273.30
基本每股收益(元)	0.13	0.23	273.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.23	—
稀释每股收益(元)	0.13	0.23	273.30
全面摊薄净资产收益率(%)	—	9.64	—
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	—	9.64	—

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）
非流动资产处置损益	-115,395.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177,795.23
少数股东权益影响额	-14,991.29
所得税影响额	-15,600.03
合计	31,808.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
北京天竺空港工业开发公司	146,781,790	人民币普通股
深圳市空港油料有限公司	2,783,853	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
李晓辉	1,050,000	人民币普通股
周志生	808,158	人民币普通股
北京华大基因研究中心	752,393	人民币普通股
北京空港广远金属材料有限公司	752,393	人民币普通股
朱薇亚	704,431	人民币普通股
黄桂平	651,808	人民币普通股
崔溪	583,137	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

				单位：万元
项目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	26,863.71	8,589.31	212.76	9月份新增贷款9800万及收回土地款3000多万元所致
应收账款	20,054.44	14,906.51	34.53	9月份新增土地销售6000多万元
预付款项	872.90	1,870.61	-53.34	主要为子公司天瑞置业预付建材款减少所致
在建工程	281.49	0.78	36212.14	子公司天源建筑办公楼装饰改造工程增加
递延所得税资产	3,706.52	2,819.78	31.45	合并抵消内部为实现的利润及增加坏账准备和子公司天瑞预收款增加
短期借款	15,300.00	24,500.00	-37.55	归还短期借款
预收款项	11,648.76	7,260.10	60.45	子公司天瑞预收房款
应交税费	4,247.27	2,270.71	87.05	三季度收入利润增加
应付股利	2,611.14	226.20	1054.35	未付股东08年度分红及子公司天瑞中期分红未付股利所致
长期借款	54,000.00	9,000.00	500.00	新增长期借款
项目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）	主要原因
营业总收入	22,962.37	10,425.06	120.26	三季度土地集中出让，收入增加及天源施工同比大幅增加
营业成本	16,265.80	7,347.94	121.37	收入增加
营业税金及附加	949.65	478.03	98.66	同上
资产减值损失	121.12	-149.62	-180.95	收入增加应收增加、坏账准备增加
投资收益	-12.79	24.00	-153.28	收入增加
营业利润	4,184.77	1,183.91	253.47	同上
利润总额	4,181.14	1,182.02	253.73	同上
归属于母公司股东净利润	3,165.10	847.87	273.30	同上
项目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,490.15	9,518.87		亿兆地产投入增加；上期收入主要集中在上半年，本期收入主要集中在三季度，回款则在四季度体现
投资活动产生的现金流量净额	-514.39	-380.64		子公司天源建筑在建装饰工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	29,278.93	-15,761.77		增加长期借款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

北京空港科技园区股份有限公司

法定代表人: 杭金亮

2009年10月23日

证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2009-023

北京空港科技园区股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2009年10月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年10月23日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事7人，实出席董事7人，公司董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《公司2009年第三季度报告》

全文及正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，本公司对非公开发行股票资格进行了自查。经自查，本公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

1、发行股票种类

境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

2、每股面值：人民币1元。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

3、发行方式

本次发行采用非公开方式发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向不超过10名特定对象发行，特定对象全部以现金认购。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

4、发行数量

本次非公开发行股票股数为不超过9,000万股，具体发行数量由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

5、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过10名的特定对象。

具体发行对象由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则合理确定。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

6、锁定期安排

本次发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起，12个月内不得转让。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

7、定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

8、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。由于定价基准日前20个交易日公司股票均价为7.67元/股，按此价格90%计算发行底价为6.91元/股。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

9、除权、除息安排

如果公司股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价进行相应调整。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

10、募集资金用途

本次发行募集资金净额不超过59,931万元，拟用于以下三个项目：

（1）投入募集资金43,323万元，增资北京空港天瑞置业投资有限公司，建设北京空港企业园B区D-04地块企业用房三期工程项目。

（2）投入募集资金11,608万元，建设北京空港创意产业中心项目。

（3）补充公司流动资金5,000万元。

在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金净额不超过59,931万元，若实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分本公司将通过自筹方式解决。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

11、决议有效期

本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

12、滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公布的《北京空港科技园区股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

五、《关于本次非公开发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，决定向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。

本次发行预案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公布的《北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

六、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

公司经过对前次募集资金使用情况的核实，出具了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。北京兴华会计师事务所有限公司经过对前次募集资金使用情况的审验，出具了《北京空港科技园区股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（（2009）京会兴核字第6-112号）。董事会认为，公司已按照相关法律法规的规定履行了程序，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容如下：

1、授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、发行方式、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；

6、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市事宜；

7、在本次发行完成后，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并办理所涉及的工商变更登记手续；

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

9、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

10、上述第6项和第7项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

八、《关于收购北京空港天瑞置业投资有限公司20％股权的议案》

本公司持有北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“空港天瑞”）80％股权，公司现决定以空港天瑞经评估的净资产价值（以2009年7月31日为基准日）乘以股权比例确定的股权转让价1,298.52万元收购空港天瑞的另20%股权。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

九、《关于收购北京空港天慧咨询有限公司49％股权的议案》

本公司持有北京空港天慧咨询有限公司（以下简称“空港天慧”）51％股权，公司现决定以空港天慧经审计的净资产价值（以2009年9月30日为基准日）乘以股权比例确定的股权转让价751,454.66元收购空港天慧另49%股权。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

十、《关于修改<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

十一、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

十二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

十三、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

十四、《关于修订<对外担保制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本议案需提交公司股东大会表决。

十五、《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

十六、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

十七、《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

十八、《关于修订<信息披露制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

十九、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二十、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二十一、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二十二、《关于修订<内部审计制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二十三、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二十四、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》

详情请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公布的公司《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

附件1、《北京空港科技园区股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

2、《北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票预案》

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009年10月23日

证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2009-024

北京空港科技园区股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年10月23日14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、2009年第三季度报告。此议案3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案3票赞成、0票反对、0票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2009年10月23日

证券代码：600463        证券简称：空港股份         公告编号：临2009-025

北京空港科技园区股份有限公司关于

召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议定于2009年11月17日（星期二）召开公司2009年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议股权登记日：2009年11月11日（星期三）

3、现场会议召开时间：2009年11月17日（星期二）上午10:00时

4、网络投票时间：2009年11月17日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00（股票交易时间）

5、现场会议召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

6、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、提示公告：股权登记日后三天内，本公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》》及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）再次刊登召开本次股东大会提示性公告，敬请投资者留意。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

4、关于本次非公开发行股票预案的议案

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于修改《股东大会议事规则》的议案

9、关于修改《董事会议事规则》的议案

10、关于修改《监事会议事规则》的议案

11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

12、关于修订《对外担保制度》的议案

上述议案1至9和11至12已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第10项已经第四届监事会第四次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、凡于2009年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、会议登记事项：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托书；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、现场登记时间：

2009年11月16日上午8:00-11:30，下午1:30-5:00

2009年11月17日上午8:00-10:00

五、其他事项

1、会议联系方式

地    址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号

联系电话：010-80489305

传    真：010-80491684

邮政编码：101318

联 系 人：杜彦英

2、与会股东住宿及交通费用等自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2009年10月23日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托            （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2009年11月17日

总提案数：23个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738463	空港投票	23	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有23项提案	738463	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738463	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738463	――	――	――	――
2.01	发行股票种类	738463	2.01元	1股	2股	3股
2.02	每股面值	738463	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行方式	738463	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行数量	738463	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行对象	738463	2.05元	1股	2股	3股
2.06	锁定期安排	738463	2.06元	1股	2股	3股
2.07	定价基准日	738463	2.07元	1股	2股	3股
2.08	发行价格及定价原则	738463	2.08元	1股	2股	3股
2.09	除权、除息安排	738463	2.09元	1股	2股	3股
2.10	募集资金用途	738463	2.10元	1股	2股	3股
2.11	决议有效期	738463	2.11元	1股	2股	3股
2.12	滚存利润安排	738463	2.12元	1股	2股	3股
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	738463	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票预案的议案	738463	4.00元	1股	2股	3股
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	738463	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	738463	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改《公司章程》的议案	738463	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改《股东大会议事规则》的议案	738463	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修改《董事会议事规则》的议案	738463	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修改《监事会议事规则》的议案	738463	10.00元	1股	2股	3股
11	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	738463	11.00元	1股	2股	3股
12	关于修订《对外担保制度》的议案	738463	12.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

本次股东大会议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》存在12个表决事项，如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.12号	第2大项议案	738463	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

举例

1、股权登记日2009年11月11日A股收市后，持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，具体申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738463	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738463	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738463	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738463	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

北京空港科技园区股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

（2009）京会兴核字第6-112号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对于后附的北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制截止2008年12月31日止的前次募集资金使用情况报告执行了鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告是贵公司管理层的责任，这种责任包括审计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以及确保前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们的鉴证工作是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。鉴证工作涉及实施有关程序，选择的程序取决于我们对前次募集资金使用情况报告重大错报风险的判断。在鉴证过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述贵公司前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请定向增发股票之目的使用，未经本所书面同意，本鉴证报告不得用于任何其他用途。

北京兴华会计师事务所有限责任公司            注册会计师：胡 毅

地址：中国·北京                     注册会计师：宋晓琴

二○○九年十月二十三日

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2009年第三季度报告