1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,667,480,139.61 | 2,845,662,821.32 | 28.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,531,116,565.37 | 878,691,051.14 | 74.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.77 | 3.24 | 47.22 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,306,509.07 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.11 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,979,028.56 | 236,125,514.23 | 139.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.252 | 0.776 | 113.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.700 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.252 | 0.776 | 113.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.72 | 15.42 | 增加3.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.01 | 13.91 | 增加2.97个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -15,588.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,467,332.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 20,167,074.72 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,023,350.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,797,154.84 |
| 所得税影响额 | -7,711,253.32 |
| 合计 | 23,133,759.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,386 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中天科技集团有限公司 | 82,952,931 | 人民币普通股 |
| 如东县中天投资有限公司 | 41,108,389 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 6,009,923 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 3,140,637 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 3,126,971 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,121,166 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 3,004,162 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 2,849,847 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 2,622,077 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 本期或本期期末 | 上期或上期末 | 增减变动% | 备注 |
| 营业税金及附加 | 25,305,493.82 | 15,277,537.99 | 66% | 注1 |
| 销售费用 | 195,491,929.95 | 117,989,551.96 | 66% | 注2 |
| 管理费用 | 69,885,390.47 | 43,915,212.71 | 59% | 注3 |
| 资产减值损失 | 10,368,493.83 | 6,208,659.69 | 67% | 注4 |
| 投资收益 | 29,235,838.68 | 3,930,738.58 | 644% | 注5 |
| 所得税费用 | 65,364,638.49 | 34,084,161.50 | 92% | 注6 |
| 交易性金融资产 | 41,773,128.75 | 3,694,875.00 | 1031% | 注7 |
| 应收账款 | 998,167,506.36 | 695,611,001.19 | 43% | 注8 |
| 预付款项 | 165,069,581.89 | 70,455,794.80 | 134% | 注9 |
| 其他应收款 | 48,283,493.32 | 31,939,898.18 | 51% | 注10 |
| 在建工程 | 84,609,933.15 | 49,718,804.54 | 70% | 注11 |
| 应付账款 | 457,084,292.98 | 308,850,864.79 | 48% | 注12 |
| 资本公积 | 616,808,744.85 | 250,508,744.85 | 146% | 注13 |
| 未分配利润 | 559,036,825.69 | 322,911,311.46 | 73% | 注14 |
注1：主要原为控股子公司南通中天江东置业有限公司上缴营业税、土地增值税增加所致。
注2：主要为母公司及控股子公司为扩大市场占有率而继续增加市场投入所致。
注3：主要为母公司及控股子公司研发费用投入及工薪费用增加所致。
注4：主要为报告期未应收账款增加而计提的坏账准备增加所致。
注5：主要为控股子公司中天科技海缆公司、上海中天铝线公司运用套期工具产生收益增加所致。
注6：主要为报告期内母公司及控股子公司利润增加而实现的所得税增加所致。
注7：主要为子公司期货交易增加保证金所致。
注8：主要为本期销售额及未到期账款增加所致。
注9：主要为报告期内公司及子公司加大固定资产投入及金属材料采购量上升而增加预付款所致。
注10：主要为本期投标保证金增加所致。
注11：主要为报告期内受国家经济拉动影响，母公司及子公司中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司增加基建所致。
注12：主要为本期采购量增加而产生未到期款项增加所致。
注13：主要为报告期内公司发行新股而产生的股本溢价所致。
注14：主要为线缆原材料价格下降及内部降本挖潜，从而在公司及各控股子公司形成收益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
持有的非流通股股份自改革方案实施之日（G 日）起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
截止本报告日，中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。
2、中天科技集团有限公司承诺：自2009年6月6日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份。截止报告日,中天科技集团履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司《章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
在报告期内，公司根据各产品的市场情况，为及时抓住商机，对光纤、射频电缆及特种导线产品进行了扩产，使得公司现金流比较紧张，故未实施现金分红方案。
江苏中天科技股份有限公司
法定代表人:薛济萍
2009年10月22日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-033
江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年10月12日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于2009年10月22日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、 审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式的议案》。
公司2009年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”项目总投资15,000万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下简称：中天科技海缆）增资9,000万元，其余6,000万元由中天科技向其控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”，中天科技持有其90%股权）单向增资6,000万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000万元。
为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008年11月3日召开的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资10,000万元，其中，中天科技投入6,000万元，中天科技投资投入4,000万元。此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。
截至目前，中天科技通过直接和间接方式共计投入中天科技海缆项目9,600万元。鉴于公司内部组织架构、战略规划和主业发展的需要，公司将保持中天科技投资资产规模的相对稳定，短期内无对其增资的计划。因此，中天海缆项目后续的5,400万元将以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：鉴于公司内部组织架构、战略规划和主业发展的需要，中天海缆项目后续的5,400万元将以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆，是公司根据经营需要作出的科学决策，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
保荐人意见：1、公司本次变更募集资金投资项目实施方式不会对项目投入、实施产生实质性影响。2、公司本次募集资金项目实施方式的变更遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。
四、审议通过了《关于对控股子公司中天科技海缆有限公司单向增资的议案》。
根据公司2009年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”实施方式的变更，海缆项目后续5,400万元将变更为以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆。本次增资后，中天科技海缆的注册资本将变更为20,400万元，其中中天科技出资14,400万元，占总资本的70.59%，中天科技投资出资6,000万元，占总资本的29.41％。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于董事会换届的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
薛济萍先生的个人简历如下：
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获江苏省劳模、江苏省优秀企业家等荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于提名丁铁骑先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
丁铁骑先生的个人简历如下：
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于提名薛驰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
薛驰先生的个人简历如下：
薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于提名黄维先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
黄维先生的个人简历如下：
黄维，男，1963年5月生，南京邮电大学教授／副校长，博士生导师，南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院院长。曾任教于新加坡国立大学化学系、新加坡材料研究院，2002年5月正式加盟复旦大学并创建先进材料研究院。现担任信息显示学会新加坡－马来西亚分会联合主席、新加坡国立大学兼职教授、北京大学、中科院化学所等单位兼职教授、著名跨国公司杜邦公司授予杜邦教授（中国首位，亚洲第二位）等学术职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于提名崔翔先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
崔翔先生的个人简历如下：
崔翔，男，1960年5月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报（国际电气与电子工程数学与计算学报）》编委、IET资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE高级会员等学术职务。
长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。2004年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文，先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于提名魏茂洪先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
魏茂洪先生的个人简历如下：
魏茂洪，男，1943年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至今担任中国通信学会副理事长兼秘书长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于提名张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
张嗣兴先生个人简历如下：
张嗣兴，男，1949年9月生，中共党员，西安交通大学动力系毕业，高级经济师，教授级高工。1975年10月—1980年5月任米脂火电厂汽机分场主任兼技术员；1980年5月—1983年7月任米脂县电力局用电营业主管；1983年7月—1984年11月任神木县电力局局长兼党支部书记；1984年11月—1988年4月任榆林供电局经营副局长；1988年4月—1996年6月历任西安电力树脂厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记；1996年6月—1998年6月任西北电管局、西北电力集团办公室主任；1998年6月—2000年4月任宁夏回族自治区电业局、电力公司总经济师；2000年4月—2000年10月任国家电力公司西北审计部主任；2000年10月—2004年12月任国家电力公司、国家电网公司西北公司副总经理、党组成员；2004年12月—2007年11月任国网北京电力建设研究院院长、党组成员；2007年11月至今，任国网北京电力公司正局级调研员。1989年至今，先后与人合著、独著有《企业史鉴》、《竞争学》、《国情与思考》、《中国企业经营最高哲学——不战而胜》等多部企业管理和经济类专业著作出版，130多万字。并有大量论文先后在国内外、国家及省部级理论报刊上发表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于提名杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
杭正亚先生个人简历如下：
杭正亚，男，1955年4月生，中共党员，南京大学法学硕士。1990年9月至1999年9月任兴化市律师事务所副主任、三级律师；1999年9月至2002年1月任兴化市司法局律师管理科科长；2002年1月至2007年12月任江苏天豪律师事务所二级律师；2008年1月至今任江苏天豪律师事务所合伙人、一级律师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于提名黄新国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
黄新国先生的个人简历如下：
黄新国，男，1967年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1990年7月—1997年6月就职于如东县机械电子工业公司，先后任辅助会计、总账会计；1997年7月—2000年6月任如东会计师事务所第一分所执业注册会计师；2000年7月—2004年6月任如东东益税务师事务所所长、执业注册税务师；2004年7月至今就职于南通天元税务师事务所，先后任质量监控部主任、副所长（分管业务）、董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司第四届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意对第四届董事会候选人的提名。本次董事会换届执行程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会换届是因第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
上述第三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案尚需提交股东大会审议。
十五、董事会决议2009年11月10日（星期二）上午9：30在如东县中天黄海大酒店三楼会议室召开公司2009年第二次临时股东大会，会议内容及参会对象等事宜另行通知。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十二日
附件一：
江苏中天科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏中天科技股份有限公司第三届董事会现就提名张嗣兴、杭正亚、黄新国为江苏中天科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏中天科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏中天科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏中天科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中天科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏中天科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十二日
附件二：
江苏中天科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张嗣兴、杭正亚、黄新国，作为江苏中天科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏中天科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张嗣兴
杭正亚
黄新国
二00九年十月二十二日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2009—034
江苏中天科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：中天科技海缆有限公司（以下简称“中天科技海缆”）
2、投资金额和比例：增资人民币5400万元，增资后对中天科技海缆的总投资额为14400万元，占其总资本70.59%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
1、虽然中天科技海缆有限公司在设立时就在制度上设计了一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。
2、根据本公司章程的规定，本次增资需经董事会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
公司2009年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”项目总投资15,000万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下简称：中天科技海缆）增资9,000万元，其余6,000万元由中天科技向其控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”，中天科技持有其90%股权）单向增资6,000万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000万元。
为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008年11月3日召开的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资10,000万元，其中，中天科技投入6,000万元，中天科技投资投入4,000万元。此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。
截至目前，中天科技通过直接和间接方式共计投入中天科技海缆项目9,600万元。鉴于公司内部组织架构、战略规划和主业发展的需要，公司将保持中天科技投资资产规模的相对稳定，短期内无对其增资的计划。因此，中天海缆项目后续的5,400万元将以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆。
二、增资主体的基本情况
江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇中天村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。
近三年的主营业务：光纤、光缆生产、销售与服务
三、投资标的的基本情况
企业名称：中天科技海缆有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2004年10月29日
经营范围：海底光缆、海底电缆、海底复合电缆及配套连接器、接头盒，终瑞设备，10KV－220KV交联电缆等的生产、销售及技术服务。
出资方式：中天科技股份以2009年度非公开发行募集资金对中天科技海缆进行增资。
截止2009年9月30日，中天科技海缆的主要财务数据如下：（未经审计）
总资产 61165万元
净资产 18156万元
经营活动产生的现金流净额 -122万元
利润总额 4101万元
净利润 3027万元
四、本次增资对上市公司的影响
1、本次增资的资金来源：本次对中天科技海缆增资的资金为公司2009年度非公开发行为“光电复合海缆技术改造项目”募得的专项资金。
2、根据公司2009年度非公开发行募投项目之一“光电复合海缆技术改造项目”实施方式变更，公司对中天科技海缆单向增资5,400万元后，中天科技海缆的注册资本将变更为20,400万元，其中中天科技出资14,400万元，占总资本的70.59%，中天科技投资出资6,000万元，占总资本的29.41％。
3、本次对中天科技海缆增资后，有利于海缆产品向更全、更精的方向发展，更能突出中天科技的特种线、特色经营，有利于培育上市公司新的利润增长点。
五、本次增资的风险分析
1、海底光、电缆是高科技产品，中天科技海缆需不断完善生产工艺，提高技术设计水平，提升品牌形象。
2、中天科技海缆在经营管理中需加强风险控制。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。
江苏中天科技股份有限公司
二00九年十月二十二日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-035
江苏中天科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年10月12日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2009年10月22日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年第三季度报告正文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于监事会换届的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于提名朱兆章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
朱兆章先生的个人简历如下：
朱兆章，男，1946年2月出生，中共党员，经济师，大专学历。1963年应征入伍；1969年退伍后进入邮电部上海通信设备厂，历任车间主任、厂工会副主席，上海邮电管理局工会常委、厂团委书记、厂长助理；1986年任邮电部上海通信设备厂副厂长；1993年受投资方邮电部工业总公司委派至上海ATNT光纤有限公司（后更名为上海朗讯科技光纤有限公司）任副总经理；2001年5月加盟中天科技，先后任中天科技光纤有限公司总经理、光纤董事长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提名薛如根先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
薛如根先生的个人简历如下：
薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975年—1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任；1981年—1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任；1984年—1986年任南通市黄海建材厂基建科科长；1987年—1990年任如东县兴福袜厂厂长；1991年—1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长；1993年—1998年任如东县中天投资有限公司投资经理；1999年—2002年兼任中天科技第一届监事会主席；1998年至今任如东县中天投资有限公司副总经理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于提名尤伟任先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
尤伟任先生的个人简历如下：
尤伟任，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历。1972年参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间；1985年-1986年在上海市电机公司技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作；1986年-1987年在上海市机电工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作；1987年-1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作；1994年-2004年在上海铝线厂担任技术厂长；2004年-2006年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
监 事 会
二00九年十月二十二日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009—036
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2009年第2次临时股东大会的通知
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2009年11月10日（星期二）上午9:30
三、会议地点：江苏省如东县中天黄海大酒店三楼会议室
四、会议审议事项：
1、《关于董事会换届的议案》；
2、《关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案》；
4、《关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
5、《关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案》；
6、《关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7、《关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8、《关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
9、《关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
10、《关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》；
12、《关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案》；
13、《关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、《关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案》；
15、三届三十七次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》；
16、三届三十九次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2009年11月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2009年11月5日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：罗瑞华 杨栋云
联系电话：0513-83599505
传 真：0513-83599504
八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司三届三十九董事会决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年十月二十二日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
1、《关于董事会换届的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、《关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
4、《关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
5、《关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
6、《关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
7、《关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
8、《关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
9、《关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
10、《关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
11、《关于监事会换届的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
12、《关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
13、《关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
14、《关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
15、三届三十七次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
16、三届三十九次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
江苏中天科技股份有限公司
2009年第三季度报告