§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 3,504,864,317.03 | 3,475,304,696.43 | 0.85% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,974,179,321.46 | 1,953,811,046.76 | 1.04% | |||
| 股本（股） | 696,264,400.00 | 696,264,400.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.84 | 2.81 | 1.07% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 534,574,087.49 | 14.84% | 1,340,040,652.79 | -3.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,870,960.39 | -45.28% | 55,988,640.61 | -66.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 3,476,996.29 | -101.95% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.00 | -101.95% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.08 | -69.23% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.08 | -69.23% | ||
| 净资产收益率（%） | 1.51% | -1.18% | 2.84% | -5.31% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.41% | -1.04% | -1.44% | -8.13% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 326,077.98 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,963,765.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,863,972.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 90,829,755.65 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司之子公司大族数控转让数控大楼的房产转让收益 |
| 所得税影响额 | -17,158,722.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,367,263.61 | |
| 合计 | 84,457,585.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,188 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市大族实业有限公司 | 131,720,625 | 人民币普通股 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 25,913,000 | 人民币普通股 |
| 高云峰 | 22,666,589 | 人民币普通股 |
| 深圳市高新技术投资担保有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 11,553,288 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 | 11,539,432 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 11,318,915 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 10,999,771 | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 8,049,932 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 6,999,899 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 财务指标 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 同比增减（％） |
| 营业收入 | 1,340,040,652.79 | 1,388,197,509.66 | -3.47% |
| 财务费用 | 13,114,981.87 | 40,426,243.40 | -67.56% |
| 营业利润 | 59,235,916.18 | 152,914,423.45 | -61.26% |
| 利润总额 | 90,104,796.16 | 209,212,190.60 | -56.93% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,988,640.61 | 164,823,325.23 | -66.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,476,996.29 | -178,663,118.99 | -101.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119,010,928.45 | 207,923,692.40 | -157.24% |
1、营业收入剔除数控售楼1.8亿元收入的影响，实际同比下降16.44%，原因是受金融危机影响，公司销售下滑较大。
2、财务费用减少的原因是公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金，减少银行借款及贷款利率降低所致，另公司募集资金定期存款利息增多也引起财务费用减少。
3、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润下降的原因是受金融危机影响，母公司销售收入下滑24,293万元，与上年同比下降达27.93%，出现亏损，同时其他主要合并单位主营销售出现一定程度下降，销售净利率低或利润不理想。
4、经营活动现金流量净额增加是公司根据市场情况在报告期内相对收缩了采购规模，加强了货款回收。
5、现金及现金等价物净增加额减少的原因是公司募集资金项目投入逐步增加及上年同期存在公开增发募集资金的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年下降40％～70％ | |
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 135,340,242.36 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司依据当前经济形势和市场情况作出上述预测，期间如发生变化将对该预测进行修正。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009046
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年10月12日以传真的方式发出召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知，于2009年10月22日以现场表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议应参加董事11名，出席现场会议董事9名，董事高云峰、独立董事于秀峰由于出差采用通讯表决参加会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2009年三季度报告》；
报告摘要详见2009年10月26日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》；
鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消非公开发行股票募集资金项目——“大功率激光切割机产业化建设项目”在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，注销两家加工示范站，同时转让先期已投入的19台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约7,000万元，回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。
此举系对募集资金项目建设内容进行内部调整，未变更募集资金投资项目，详见第2009049号公告。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》；
为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，公司拟发行规模不超过人民币8亿元短期融资券，方案如下：
1、在中华人民共和国境内发行规模不超过8亿元人民币短期融资券，分期发行；
2、本次短期融资券的发行期限不超过365天；
3、本次短期融资券的面值为100元，按面值发行；
4、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；
5、本次发行短期融资券由兴业银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销；
6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款；
8、提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
该议案尚需公司二零零九年第三次临时股东大会审议批准。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于变更营业执照经营范围的议案》；
根据公司经营的需要，现对原有经营范围增加“售后服务”项目。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司变更经营范围，原章程第十二条中公司的经营范围拟增加“售后服务”项目。
该议案尚需公司二零零九年第三次临时股东大会审议批准。
六、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司6,700万元授信额度提供担保的议案》；
为促进辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）的生产发展，解决其生产经营的资金需求，公司同意为大族冠华向银行申请的6,700万元贷款提供连带责任担保，期限1年，详见第2009050号公告。
关联董事高云峰、胡殿君、刘学智回避表决。
七、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司收购营口冠华印刷机械有限公司100％股权的议案》；
为拓展大族冠华印后设备业务，公司同意子公司大族冠华收购营口冠华印刷机械有限公司（以下简称“营口冠华”）100％的股权，收购价格为1500万元。
由于公司董事兼大族冠华总经理刘学智先生持有营口冠华37.4％的股权，本次收购构成关联交易。鉴于本次关联交易金额尚未达到股东大会审批的标准，因此，在董事会审批后即可实施。详见第2009051号公告。
关联董事高云峰、胡殿君、刘学智回避表决。
八、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于制订<内幕信息知情人登记和备案制度>的议案》；
为加强公司内幕信息的管理，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，特制定本制度(详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)。
九、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》；
为进一步充实南京丰盛大族科技股份有限公司（以下简称“南京丰盛大族”）资本金，确保其现有项目开发、建设工作顺利进行，公司计划对其增资1.3亿元。由于公司监事王磊、副总经理陈联儿在南京丰盛大族担任董事职务，此次增资构成关联交易，不在公司董事会审批权限之内，尚需提交股东大会批准，详见第2009052号公告。
十、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》；
为加大公司在创投业务的投资力度，公司将对控股98％的子公司深圳市大族创业投资有限公司增资1亿元，详见第2009053号公告。
该议案尚需公司二零零九年第三次临时股东大会审议批准。
十一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请2.5亿元综合授信额度的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请2.5亿元的综合授信额度，有效期为一年。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
十二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》；
鉴于上述第2、3、5、9、10项议案需提交股东大会审议，公司将于2009年11月10日下午14：00召开2009年第三次临时股东大会，会议通知详见第2009054号公告。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2009047
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2009年10月17日以传真形式发出，会议于2009年10月22日在公司会议室以现场会议形式正式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
1、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司2009年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》；
经核查，公司大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，此举系对募集资金项目建设内容进行内部调整，未变更募集资金投资项目，有助于提高募集资金使用效率，并且符合全体股东的利益，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009049
深圳市大族激光科技股份有限公司关于非公开
发行股票募集资金项目建设内容内部调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金项目基本情况
2007年6月7日，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890万股，发行价格为每股人民币18.1元，募集资金净额为人民币33,000万元。公司非公开发行股票募集资金项目——“大功率激光切割机产业化建设项目”由两部分组成：1、建设大功率激光切割机生产基地；2、建立20个激光切割加工示范站，作为市场推广窗口。
截至2009年9月30日，激光切割加工示范站建立情况如下：公司先后投入了19台激光加工设备，累计投资3,127万元；同时，注册了2家激光切割加工示范站，分别为青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司，各投资2,000万元。两家激光加工示范站注册资本分别为2,000万元和4,000万元（募集资金和自有资金各投入2,000万元），截至2009年9月30日，总资产分别为2,011万元和3,963万元，净资产分别为2,008万元和3,845万元，营业收入分别为0元和239万元，净利润分别为8万元和－122万元，以上数据已经深圳南方民和会计师事务所审计。
二、项目内部调整计划
鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，注销上述两家加工示范站，同时转让先期已投入的19台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约7,000万元，回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金，该基地建设预计于2010年6月30日竣工。
三、独立董事、监事会意见
鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，基于独立判断的立场我们认为：此举系对募集资金项目建设内容进行内部调整，未变更募集资金投资项目，有助于提高募集资金使用效率，并且符合全体股东的利益。
四、保荐机构意见
1、大族激光此次系根据募集资金投资项目的建设情况，对项目建设内容进行内部调整，未变更募集资金投资项目；
2、大族激光上述募集资金投资项目建设内容的内部调整事项，需经股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事意见》；
4、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009050
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2009年10月22日召开的第三届董事会第二十七次会议上，全体与会董事以同意8票（关联董事回避表决），反对0票，弃权0票，通过了《关于为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司6,700万元授信额度提供担保的议案》。董事出席率为100℅，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。截至目前公司只为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）、深圳市大族数控科技有限公司、深圳麦逊电子有限公司和4,555.9万元买方信贷提供担保，除此之外未对其他公司提供担保。连同本次担保公司为大族冠华担保合计14,700万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁省营口市市府路140号
法定代表人：周广英
成立时间：2006年11月16日
注册资本：15,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以不上含限制项目及专营、专控、专卖商品）。
公司持有大族冠华54％的股份，公司为大族冠华的控股股东，大族冠华的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
4、债权人名称：营口银行营业部、招商银行
5、担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为6,700万元，其中：营口银行4,700万元，招商银行2,000万元。保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、大族冠华的主营财务指标
截至2008年12月31日，该公司的资产总额为38,744万元，负债总额为19,558万元，净资产为19,186万元，资产负债率为49.51％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2009年9月30日，该公司的资产总额为41,408万元，负债总额为22,713万元，净资产为18,695万元，资产负债率为54.85％，以上数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进大族冠华的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
3、大族冠华的资信情况
该公司的信用等级为AAA级，信用状况良好。
五、保荐机构发表的意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：
1、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字[2000]61号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；
2、大族冠华系大族激光的控股子公司，本次担保事宜未采取反担保措施。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2009年10月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.57亿元和3.36亿元，分别占最近经审计净资产的比重为28.51%和17.17%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为3.57亿元和2.9亿元，分别占最近经审计净资产的比重为18.27%和14.84%。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009051
深圳市大族激光科技股份有限公司
控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2009年10月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司收购营口冠华印刷机械有限公司100％股权的议案》，同意公司控股54％的子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）收购其关联企业营口冠华印刷机械有限公司（以下简称“营口冠华”）100％的股权，收购价格为1500万元。
由于公司董事兼大族冠华总经理刘学智先生持有营口冠华37.4％的股权，本次收购构成关联交易。鉴于本次关联交易金额尚未达到股东大会审批的标准，因此，在董事会审批后即可实施。
二、关联人介绍和关联关系
公司董事刘学智先生持有营口冠华37.4％的股权，营口冠华符合《股票上市规则》第10.1.3项规定的关联法人情形。
三、关联交易标的情况
营口冠华成立于2004年4月13日；注册资本：500万元；法定代表人：刘学智；股东刘学智持股比例为37.4%；主营业务：生产、销售各种印刷机及其配套的办公机械设备、消耗材料、配件；
经辽宁中衡会计师事务所审计，截至2009年4月30日，营口冠华资产总额为12,240,566.59元，负债总额7,349,172.93元，净资产为4,891,393.66元。其中：实收资本5,000,000.00元，盈余公积115,129.29元，未分配利润-223,735.63元。
经辽宁中衡资产评估有限公司评估，营口冠华39,097㎡土地使用权，采用基准地价修正法评估后土地使用权为1,139.4万元，评估增值1,056.2万元。
本次交易涉及的资产均不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦无涉及交易标的资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、交易价格及定价政策
1、交易价格及定价政策
本次交易以辽宁中衡资产评估有限公司出具的《评估报告书》（辽中衡评报字[2009]第2101号）的评估价值为参考依据，双方协商确定目标资产的最终交易价格为1,500万元。
2、资产评估报告书(摘要)
辽宁中衡资产评估有限公司接受辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照必要的评估程序和公认的资产评估方法，实施了实地查勘、市场调查与询证，对营口冠华印刷机械有限公司的土地使用权进行了评估，对上述资产在2009年4月30日所表现的市场价值作出了公允反映，为委托方确定拟股权转让委估资产的价值提供参考。现将资产评估结果报告如下：
经过以上评估工作,委估资产2009年4月30日的评估值为1,139.40万元，人民币大写金额壹仟壹佰叁拾玖万肆仟元整。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
此次交易是大族冠华出于业务拓展的需要，收购完成后主要作为大族冠华印后设备的生产基地，重点发展配折切订联动设备、胶订机、折页机等印后配套设备。
六、独立董事意见
董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避了表决，议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。
七、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：
本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次关联交易以辽宁中衡资产评估有限公司出具的资产评估结果为定价的主要依据，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、《保荐机构意见》；
4、《资产评估报告书》；
5、《审计报告》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009052
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2009年10月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》。同意公司对南京丰盛大族科技股份有限公司（以下简称“南京丰盛大族”）增资，公司同南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“南京丰盛控股”）各增资1.3亿元，增资后其注册资本变更为5.6亿元。南京丰盛大族科技股份有限公司（以下简称“南京丰盛大族”）是公司持股50.00％的合营企业，南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“南京丰盛控股”）持有其剩余50.00％的股份，注册资本：3亿元。
由于公司监事王磊、副总经理陈联儿在南京丰盛大族担任董事职务，此次增资构成关联交易，不在公司董事会审批权限之内，尚需提交股东大会批准。按照深圳证券交易所相关规定，公司承诺：本次投资实施前，须将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金帐户。
二、关联人介绍和关联关系
公司监事王磊、副总经理陈联儿因在南京丰盛大族担任董事职务，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联人情形。南京丰盛大族其它股东与公司及上述人员无关联关系。
三、关联交易标的及认购增资价格情况
南京丰盛大族注册地址：南京市雨花台区阅城大道26号；注册资本：3亿元；法定代表人：余翼；公司持股比例为50.00%，南京丰盛控股持股比例为50.00％；经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：计算机软硬件开发、销售；物业管理。
截至2009年9月30日，南京丰盛大族总资产30,840万元，净资产29,914万元，营业收入0元，净利润－45万元，以上数据已经南京立信永华会计师事务所审计。
公司及南京丰盛控股参照南京丰盛大族经审计的净资产值，以原始投资成本认购增资。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的在于进一步充实南京丰盛大族资本金，确保其现有项目开发、建设工作顺利进行。
五、独立董事意见
议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。
六、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：
本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、《保荐机构意见》；
4、《审计报告》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009053
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于增资深圳市大族创业投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2009年10月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》。为发展公司创投业务，同意对公司控股98％的子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）增资1亿元。增资完成后，大族创投的注册资本变更为2亿元，公司持股比例变更为99％，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）持股比例变更为1％。
本议案不在董事会的审批权限之内，尚需提交股东大会审议批准。按照深圳证券交易所相关规定，公司承诺：本次投资实施前，须将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金帐户，且在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、投资标的的基本情况
公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司前身深圳市大族软件有限公司于2006年3月22日成立，2008年8月12日更名为深圳市大族创业投资有限公司；注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大楼509；法定代表人：高云峰；注册资本：1亿元；公司持股98％，大族数控持股2％；经营范围：创业投资服务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
截至2009年9月30日，大族创投总资产9,697万元，净资产9,683万元，营业收入12万元，净利润－17万元，以上数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资大族创投，目的在于适当加大公司在创投业务的投入力度，通过创业投资项目运作，争取取得较好的财务回报。
四、独立董事及保荐机构意见
独立董事认为：议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该投资在必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合相关原则要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。
公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：本次增资的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2009054
深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开
二零零九年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司将于2009年11月10日召开2009年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：2009年11月10日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年11月9日－2009年11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月9日15:00至2009年11月10日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月5日
（三）现场会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2009年11月5日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、凡2009年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议以下议案：
1、《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》；
2、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》；
5、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2009年11月6日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室
深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
邮政编码： 518055
联系电话：（0755）86161340
联系传真：（0755）86161327
联系人：杜永刚、王琳
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 总议案 | 100 | |
| 议案1 | 关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案 | 5.00 |
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月9日15:00至2009年11月10日15:00期间的任意时间。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年10月26日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 2 | 关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 4 | 关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 5 | 关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年第三季度报告