1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币元）
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||||
| 总资产 | 6,931,247,981.36 | 7,891,544,755.04 | -12.17 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） | 2,446,711,128.46 | 2,433,819,983.96 | 0.53 | ||||
| 股本（股） | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.18 | 4.16 | 0.48 | ||||
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,580,271,428.48 | 143.60 | |||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 2.70 | 143.60 | |||||
| 项 目 | 报告期 | 比上年同期增减（％） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业收入 | 992,519,910.76 | -23.24 | 3,757,690,451.75 | -20.95 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,119,146.24 | -137.55 | 76,540,984.83 | -78.72 | |||
| 基本每股收益 | -0.06 | -137.50 | 0.13 | -78.69 | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.06 | -138.38 | 0.09 | -85.93 | |||
| 稀释每股收益 | -0.06 | -137.50 | 0.13 | -78.69 | |||
| 净资产收益率(%) | -1.44 | 下降5.28个百分点 | 3.13 | 下降11.65个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -1.47 | 下降5.31个百分点 | 2.03 | 下降12.51个百分点 | |||
| 非经常性损益项目： | 年初至报告期期末金额 | ||||||
| 1、非流动资产处置损益 | 503,156.45 | ||||||
| 2、计入当期损益的政府补助 | 30,109,958.88 | ||||||
| 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 889,738.89 | ||||||
| 4、所得税影响数 | -4,726,346.31 | ||||||
| 合计 | 26,776,507.91 | ||||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 61,610 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 29,250,000股 | A股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,397,657股 | A股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 5,299,913股 | A股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 3,229,819股 | A股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,499,879股 | A股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,200,000股 | A股 |
| 平安证券有限责任公司 | 2,100,000股 | A股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,017,411股 | A股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,647,928股 | A股 |
| 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 | 1,600,000股 | A股 |
§3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 4、1-9月公司投资收益较上年同期减少1,239万元，下降321%，主要是控股子公司四川天华股份有限公司对参股公司四川锦华化工有限责任公司按权益法取得投资收益-785万元以及控股子公司九禾股份有限公司对参股公司广西桂林远东化工有限公司按权益法取得投资收益-157万元。 5、1-9月合并报表营业外收支净额较上年同期增加3,302万元，上升156%，主要是控股子公司四川天华股份有限公司收到财政2004年至2005年尿素增值税返还款3,209万元，而去年同期无此因素。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ①、泸天化集团将自2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票； ②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为51％。 | 至此，公司控股股东已履行完股改中作出的关于利润分配的有关承诺。 （4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为59.33％。2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东——泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | ||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 归属于上市公司股东的净利润预计数 | 约9,000万元 | 30,014万元 | 减少：50%～90% |
| 基本每股收益 | 约0.16元/股 | 0.51元/股 | 减少：50%～90% |
| 业绩预告的说明 | ② 受国际金融危机影响，国内化肥、化工市场持续低迷，公司化肥、化工产品价格比上年同期大幅度下降，导致销售收入和利润大幅度下降。 （2）该业绩预告未经过注册会计师预审计。 | ||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额（万元） | 持有数量（万股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值（万元） | 报告期损益（万元） | 报告期所有者权益变动（万元） |
| 泸州市商业银行 | 600 | 600 | 1.50% | 600 | 0 | 0 |
3.5.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □ 不适用
经公司2008年度股东大会审议通过，公司以2008年末股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），其余可供股东分配利润结转下一年度，该利润分配方案已于2009年6月30日实施完毕。
3.5.5其他重大事项
| 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司控股子公司四川天盈投资咨询有限公司于2009年7月20日获准注销，相关注销登记手续已办理完毕。四川天盈投资咨询有限公司成立于2001年2月，注册资本3,000万元，本公司出资2,840万元，拥有其94.67%的股权。该公司主要从事投资、投资管理及投资咨询，从近年运作实际情况看，资本与证券市场运作风险很大，风险很难控制，特别是近期受全球金融风暴影响，证券市场风险加剧，为避免该公司持续经营造成损失，经其股东大会一致同意，决定注销该公司。本公司已收回对其投资成本2,840万元并取得投资收益193.46万元，其中包括货币资金3,031.89万元及固定资产1.57万元。 |
3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年3月13日 | 公司 | 口头沟通 | 信诚基金管理公司分析师王广成、光大证券股份公司分析师张力杨 | 公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况 |
| 2009年6月17日 | 公司 | 口头沟通 | 中国证券报四川记者站站长靳军 | 公司产品销售情况、子公司在建项目情况 |
3. 6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2009-022
四川泸天化股份有限公司
董事会四届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届八次会议于2009年10月16 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2009年10月26日以通讯方式如期召开。会议由董事长任晓善先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、公司《2009年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于同意李天文同志辞职的议案》
公司原总工程师李天文同志因工作原因辞去四川泸天化股份有限公司总工程师职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年10月27日
四川泸天化股份有限公司
2009年第三季度报告