名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年10月26日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年10月23日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了关于子公司沈阳印象名流置业有限公司提前偿还名流投资集团有限公司借款的议案
2008年9月，经公司2008年度第三次临时股东大会审议批准，子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象名流”）与公司第一大股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）签署借款人民币贰亿陆仟万元整（￥26,000万元）的借款合同，借款期限为36个月。该笔借款为名流投资向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）借款取得，并以相同利率将该借款提供给沈阳名流印象使用，同时沈阳印象名流与盛京银行签署抵押合同，以其拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈南国用（2007）第089号、沈南国用（2007）第090号两块土地的国有土地使用权为名流投资提供抵押担保，名流投资在此次借款中不收取任何收益。（详见公司于2008 年8 月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与公司第一大股东名流投资集团有限公司关联交易的公告》）。
目前，因公司资金计划的调整及项目开发进度的推进，经与公司第一大股东名流投资、盛京银行三家友好协商，公司拟安排提前偿还该项借款，同时解除两块土地国有土地使用权的抵押担保。
本议案获得全体董事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明、肖新才回避表决。
二、审议通过了关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案
沈阳印象名流拟向盛京银行借款人民币壹亿玖仟万元整（￥19,000万元），期限不超过18个月，年利率为5.94%。沈阳名流以其拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈南国用（2007）第089号的国有土地使用权为该项借款提供抵押担保，同时根据需要，公司为沈阳印象名流此项借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司临时股东大会审议批准。
三、审议通过了关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案（详见公司关联交易公告）
2009年2月，经公司2009年度第一次临时股东大会审议批准，公司子公司沈阳印象名流与公司第二大股东北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）签署借款人民币贰亿肆仟万元整（￥24,000万元）的借款合同，借款期限为12个月。（详见公司于2009年2月10日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与公司第二大股东北京国财创业投资有限公司关联交易的公告》）。
为将借款期限与房地产项目开发周期相匹配，现根据公司资金需求计划，沈阳印象名流与公司第二大股东北京国财经过友好协商，拟安排提前偿还该项借款，同时向北京国财新申请借款人民币叁亿壹仟万元整（￥31,000万元），期限为12个月,年利率为5.94%。
本议案获得全体董事一致通过，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事熊晟楼先生回避表决。此议案需提交公司临时股东大会审议批准。
四、审议通过了关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案
2008年9月，经公司2008年度第三次临时股东大会审议批准，子公司沈阳印象名流与盛京银行签署总计金额人民币贰亿玖仟万元整（￥29,000万元）的借款合同（详见公司于2008年9月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2008年度第三次临时股东大会决议公告》）。
经沈阳印象名流与盛京银行友好协商，根据需要，公司增加沈阳印象名流拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈南国用（2007）第090号土地的国有土地使用权及在建工程为该项借款提供抵押担保。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了关于为子公司武汉名流地产有限公司借款提供信用担保的议案
子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉名流地产”）向汉口银行股份有限公司徐东路支行申请借款总计金额人民币捌仟万元整（￥8,000万元）的项目开发借款。武汉名流地产以其拥有的位于武汉市黄陂区证号为黄陂国用（2007）第278号的部分国有土地使用权及部分在建工程为该项借款提供抵押担保。根据借款需要，公司为武汉名流地产提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-51
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年10月26日以通讯方式召开，公司已于2009年10月23日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
以上议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-52
名流置业集团股份有限公司
关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象名流”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。
为了保证公司沈阳地区房地产项目的开发建设，沈阳印象名流拟向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）申请借款总计金额人民币壹亿玖千万元整（￥19,000万元）的项目开发借款，期限不超过18个月，年利率为5.94%。沈阳印象名流就该事项将与盛京银行签署抵押合同，以其拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈南国用（2007）第089号的国有土地使用权为该项借款提供抵押担保。同时根据借款需要，公司将为沈阳印象名流提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项。根据《公司章程》的规定，该担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、沈阳印象名流的基本情况
名称：沈阳印象名流置业有限公司
注册资本：人民币贰亿贰仟陆佰贰拾捌万捌仟伍佰陆拾壹元
法定代表人：熊晟楼
注册地址：沈阳市浑南新区天坛南街9号
成立日期：2007年1月8日
营业执照号码：210100402000595
经营范围：普通住宅的开发、建设及销售
2、沈阳印象名流相关的产权及控制关系
沈阳印象名流为本公司全资子公司，本公司持有沈阳印象名流100%的股权。
3、沈阳印象名流的财务状况
截至2008年12月31日，资产总额为137,500.91万元，负债总额为115,548.00万元，净资产为21,952.91万元，2008年利润总额为-25.29万元，净利润为-25.29万元（经审计）。
截至2009年9月30日，资产总额为126,989.05万元，负债总额为105,401.40万元，净资产为21,587.65万元， 2009年1-9月利润总额为-408.04万元，净利润为-365.25万元（上述财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
盛京银行向沈阳印象名流提供19,000万元的贷款，由公司提供连带责任担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始
2、担保方名称：名流置业集团股份有限公司
3、被担保方名称：沈阳印象名流置业有限公司
4、债权人名称：盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行
5、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：本公司作为沈阳印象名流的最终实际控制人，对该公司资金具有有较强的控制能力，此外，沈阳印象名流作为本公司在东北地区的重要房地产开发子公司，随着各个开发项目的不断实施，对资金的需求不断增加，本次借款对于保证该公司各项目正常进展具有积极的作用，从而为公司业绩提升带来益处，符合本公司整体利益，也能为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为70,800万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2008年12月31日）净资产的比例为15.12%，其中公司对控股子公司担保总额为70,800万元。
截止本公告发布日止，本公司不存在逾期担保的事项。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-53
名流置业集团股份有限公司
关于与公司第二大股东
北京国财创业投资有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司项目的顺利开发，公司拟由子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象名流”）向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）借款人民币叁亿壹仟万元整（￥31,000万元），借款期限为12个月，借款年利率为5.94%。该笔借款资金由北京国财将以其持有的公司股份提供质押担保向银行借款取得，并以相同利率将该借款提供给沈阳印象名流使用，故北京国财在此次借款中不收取任何收益。
鉴于北京国财为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司尚需按照《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、北京国财基本情况
名称：北京国财创业投资有限公司
注册资本：12,000万元
法定代表人：李成林
注册地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼14层
成立日期：2002年8月27日
税务登记证号码：11010874231042X
营业执照号码：110000004289102
经营范围：项目投资；投资咨询；财务顾问；销售汽车配件、建筑材料、金属材料。
2、北京国财的财务状况
截止2008年12月31日，北京国财的总资产为40,938.64万元，总负债为24,483.93万元，净资产为16,454.72万元。
3、北京国财与本公司的关系
截止2008年12月31日，北京国财持有本公司股份总数为158,051,880股，占公司总股本的11.73%。
三、关联交易标的基本情况
沈阳印象名流与北京国财签署借款协议，向北京国财借款人民币叁亿壹仟万元整（￥31,000万元），借款期限为12月，借款利率为5.94%。沈阳印象名流为本公司的全资子公司。
四、交易的定价政策及定价依据
沈阳印象名流与北京国财经过友好协商，本次交易的借款利率为5.94%，与北京国财从盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行取得的相同期限借款的利率相同。
五、交易协议的主要内容
沈阳印象名流与北京国财签署借款协议，沈阳印象名流向北京国财借款人民币叁亿壹仟万元整（￥31,000万元），借款期限为12个月，年利率为5.94%。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易系公司股东继续为本公司提供财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的短期资金需要。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易尚需经股东大会批准，不含本次交易，公司本年年初至披露日与北京国财发生关联交易的总额为24,000万元。
八、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
“沈阳印象名流向公司第二大股东北京国财借款的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利于增强公司持续经营能力；本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联董事熊晟楼回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”
九、备查文件
1、本公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、本公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、本公司独立董事专项意见及书面认可文件。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-54
名流置业集团股份有限公司
关于为子公司武汉名流地产有限公司
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉名流地产”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。
为了保证公司武汉地区房地产项目的顺利开发，武汉名流地产拟向汉口银行股份有限公司徐东路支行（以下简称“汉口银行”）申请借款总计金额人民币捌仟万元整（￥8,000万元）的项目开发借款，期限为12个月，年利率为5.31%。武汉名流地产就该事项拟与汉口银行签署抵押合同，以其拥有的位于武汉市黄陂区证号为黄陂国用（2007）第278号的部分国有土地使用权及部分在建工程为该项借款提供抵押担保。同时根据借款需要，公司拟为武汉名流地产提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项。该事项属于公司2009年度第二次临时股东大会批准的公司对全资子公司及孙公司提供银行贷款担保总额不超过18亿元相关事项的授权范围内。
二、被担保人基本情况
1、武汉名流地产的基本情况
名称：武汉名流地产有限公司
注册资本：人民币伍亿元整
法定代表人：刘道明
注册地址： 武汉市盘龙城经济开发区下集村
成立日期：2003年1月24日
营业执照号码：420116000005919
经营范围：房地产开发、商品房销售、建筑材料、轻工材料销售。
2、武汉名流地产的财务状况
截至2008年12月31日，资产总额为115,938.48万元，负债总额为59,584.07万元，净资产为56,354.41万元，2008年营业收入为86,972.77万元，利润总额为41,914.03万元，净利润为31,432.09万元（经审计）。
截至2009年9月30日，资产总额为94,467.56万元，负债总额为28,075.66万元，净资产为66,391.90万元，2009年1-9月营业收入为31,527.54万元，利润总额为13,383.32万元，净利润为10,037.49万元（上述财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
汉口银行向武汉名流地产提供8,000万元的贷款，由公司提供连带责任担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。
1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始
2、担保方名称：名流置业集团股份有限公司
3、被担保方名称：武汉名流地产有限公司
4、债权人名称：汉口银行股份有限公司徐东路支行
5、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：本公司作为武汉名流地产的最终实际控制人，对该公司资金具有较强的控制能力，此外，武汉名流地产作为本公司在中部地区的重要房地产开发子公司，随着各个开发项目的不断实施，对资金的需求不断增加，本次借款对于保证该公司各项目正常进展具有积极的作用，从而为公司业绩提升带来益处，符合本公司整体利益，也能为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为70,800万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2008年12月31日）净资产的比例为15.12%，其中公司对控股子公司担保总额为70,800万元。
截止本公告发布日止，本公司不存在逾期担保的事项。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-55
名流置业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过40,000 万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。现将具体事宜公告如下：
2007年10月30日中国证券监督管理委员会以证监发行字［2007］379号文核准本公司公开发行不超过30,000万股股份，本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股（A股）196,979,645股，共募集资金2,999,999,993.35元，扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表：
单位：万元
| 项目名称 | 预计总投资额 | 计划使用募集资金 | 截至09年6月30日已投入 | 2009年7- 9月已投入募集资金 | 2009年10月至2010年5月拟投入募集资金 | 预计2010年5月31日前闲置的募集资金 |
| 北京“名流广场”项目 | 69,909 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 惠州“名流印象”项目 | 79,804 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 惠州罗浮山“名流假日”项目 | 131,113 | 67,140 | 47,743 | 0 | 0 | 19,397 |
| 武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 | 122,130 | 80,000 | 46,835 | 500 | 11,500 | 21,165 |
| 芜湖“名流吉和广场”项目一期 | 71,493 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 474,449 | 297,140 | 244,578 | 500 | 11,500 | 40,562 |
在本次募集资金到位之前，公司已用自筹资金79,772万元预先投入到上述募集资金项目中，根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司用募集资金置换了预先已投入的自筹资金79,772万元。截至2009年9月30日，公司共使用募集资金245,078万元（其中：截至2009年6月30日已使用募集资金244,578万元，2009年7-9月已使用募集资金500万元）。
经2008年5月23日公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12亿元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
经2008年12月5日公司2008年度第五次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
经2009年5月11日公司2008年年度股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将于2009年11月11日之前全部归还。
鉴于部分募集资金因建设周期及规划设计调整等原因将会暂时闲置，预计2010年5月31日前，公司将有闲置募集资金40,562万元。
随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率4.86%计算，预计可节约财务费用约972万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-56
名流置业集团股份有限公司
关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十三次会议决定在湖北省武汉市召开公司2009年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月11日（星期三）14:30
网络投票时间：2009年11月10日-2009年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年11月10日15:00至2009年11月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月5日（星期四）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2009年11月5日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案；
2、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
3、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案；
4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（二）披露情况：
上述议案的相关公告已于2009年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2009年11月9日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2009年11月9日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月11日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 议案一：关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案 | 1.00 |
| 议案二：关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案 | 2.00 |
| 议案三：关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案 | 3.00 |
| 议案四：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 4.00 |
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月10日15:00至11月11日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：027-87838669 传真：027-87832391
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室
邮编：430071
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日
代为行使表决权范围：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案 | |||
| 2 | 关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案 | |||
| 4 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |