江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 1,458,686,720.29 | 1,281,987,726.22 | 13.78% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 409,755,488.48 | 418,858,714.16 | -2.17% | |||
| 股本（股） | 221,010,822.00 | 221,010,822.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.85 | 1.90 | -2.63% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 141,729,278.55 | -7.85% | 339,388,932.06 | -50.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,060,236.63 | 235.46% | -7,625,862.39 | -115.87% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -43,374,392.08 | 64.73% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.20 | 64.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 200.00% | -0.03 | -113.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 200.00% | -0.03 | -113.64% | ||
| 净资产收益率（%） | 1.72% | 1.21% | -1.86% | -13.45% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.76% | 1.23% | -2.89% | -14.44% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 123,212.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,289,650.35 | E．根据安徽省人民政府下发的“皖政[2009]22号”文件《安徽省人民政府关于进一步减轻企业负担的通知》，本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司获得2008年土地税返还240,395.86人民币元。本公司于2009年6月到该款项，并确认政府贴收入240,395.86人民币元。 Ｆ、无锡市财政局技术改造资金50万。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,365.67 | |
| 所得税影响额 | -1,063,830.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,756.69 | |
| 合计 | 4,228,423.16 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,519 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,675,759 | 人民币普通股 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 2,144,655 | 人民币普通股 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,859,200 | 人民币普通股 |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION | 1,326,000 | 人民币普通股 |
| 银通创业投资有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 杭州东清园林工程有限公司 | 1,078,802 | 人民币普通股 |
| 王志东 | 741,253 | 人民币普通股 |
| 周长浩 | 740,799 | 人民币普通股 |
| 美国友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 | 504,286 | 人民币普通股 |
| 易莲芬 | 500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| ６、投资收益增加48755%，主要系控股子公司无锡天奇置业有限公司本会计期出售天盛置业公司股权所致； ７、营业外收入增加250%，主要主要系本公司政府补助增多所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 1、无锡天奇置业有限公司，本公司控股子公司，其持有无锡天盛置业有限公司41%的股权。经天奇置业一届董事会第六次会议审议通过，天奇置业将上述股权转让给无锡百乐薄板有限公司，股权出让对价为1492万元。股权转让协议同时约定：天奇置业公司作为股东履行的的股东借款义务由无锡百乐薄板有限公司承继，所借款金额3043.9万元由无锡百乐薄板有限公司在股权转让协议生效时与股权转让款一并支付。上述二项款项合计4535.9万元天奇置业已于2009年7月30日之前全额收回。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军在《股权分置改革说明书（修改版）》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期(2005年11月2日——2008年11月1日)满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将进行除权, 自2006年6月23日起，因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元；自2007年6月8日起，因利润分配派现红股承诺价格调整为6.03元；现自2008年3月21日起,承诺价格调整为3.02元。本次利润分配后自2009年7月14日起上述承诺减持价调整为3.00元。 | 正在履行 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%以上 | |
| 2009年度归属于母公司所有者的净利润为200万元～1000万元，同比下降81%～96%. | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 52,355,086.74 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、受国际金融危机，公司物流机械业务2008年下半年订单大幅度减少，使2009年上半年出现亏损，从而影响了全年经营业绩。 2、房地产业务天奇城一期项目于2008年度开盘销售，大部份房屋在2008年实现销售并进行财务结算，只有小部份尾房在2009年出售，故2009年房地产业务的利润贡献有较大辐度下降。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—040
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于2009年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年10月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立无锡风电设计研究院有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意出资56万元与南京航空航天大学及无锡惠山经济开发区合作设立产学研建设平台----无锡风电设计研究院有限公司。公司注册资本280万元,本公司参股20%,南京航空航天大学资产经营有限公司代表南京航空航天大学履行出资人义务，持股40%；无锡风电科技产业园发展有限公司代表无锡惠山经济开发区履行出资人义务，持股40%。公司经营宗旨：整合三方的资本、技术、市场和管理优势资源，通过自主研发和技术转化，提高风电核心技术和风电产品的市场竞争力，取得较好的经济和社会效益。
本次投资行为未购成关联交易。
2、审议通过《2009年第三季度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—042
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十四次(临时)会议于2009年10月18日以电子及书面形式发出，会议于2009年10月24日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2009年第三季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2009年10月27日