2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人袁亚非先生、财务总监檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,677,580,789.36 | 5,399,202,544.80 | 23.68 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,316,181,455.49 | 1,466,331,272.68 | 57.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.214 | 3.301 | 57.95 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,254,867.64 | -256.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.419 | -256.93 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,674,790.46 | 89,335,522.97 | -37.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.1141 | 0.2076 | -37.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1955 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.1141 | 0.2076 | -37.03 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.188 | 3.857 | 减少3.242个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.243 | 3.632 | 增加0.330个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -1,458,294.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,523,582.34 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,551,179.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -871,590.25 |
| 少数股东权益影响额 | -245,018.28 |
| 所得税影响额 | -1,283,936.98 |
| 合计 | 5,215,921.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,237 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 南京博融科技开发有限公司 | 16,043,130 | 人民币普通股 |
| 南京雷德投资管理有限公司 | 15,802,079 | 人民币普通股 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 12,543,753 | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 7,921,532 | 人民币普通股 |
| 上海道乐投资有限公司 | 7,914,521 | 人民币普通股 |
| 常州海坤通信设备有限公司 | 6,882,192 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 6,410,711 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 3,999,914 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 3,590,845 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 去年同期 | 增减（％） | 变动原因 |
| 投资收益 | 2,043,642.17 | 7,119,390.66 | -71.29 | 主要为公司处置子公司受益减少所致。 |
| 营业外收入 | 10,083,399.96 | 61,560,591.18 | -83.62 | 主要为上期收到拆迁补偿款所致 |
| 净利润 | 89,335,522.97 | 130,129,118.09 | -31.35 | 主要为投资收益、营业外收入减少所致。 |
| 报告期末金额 | 期初金额 | |||
| 货币资金 | 1,958,793,893.59 | 1,264,399,761.42 | 54.92 | 主要为短期借款增加和预收房款增加所致 |
| 应收票据 | 2,928,290.13 | 41,590,911.90 | -92.96 | 主要为商业承兑汇票兑现所致 |
| 其他应收款 | 521,939,557.76 | 323,388,436.62 | 61.40 | 主要为子公司与业务单位往来增加所致 |
| 预付账款 | 1,068,267,134.80 | 687,367,059.50 | 55.41 | 主要为子公司预付供应商货款增加所致 |
| 持有至到期投资 | 32,918,971.88 | 99,250,700.80 | -66.83 | 主要为出售子公司合并范围变化所致 |
| 在建工程 | 13,467,369.51 | 1,348,932.02 | 898.37 | 主要为公司技改项目投入增加所致 |
| 资产总额 | 6,677,580,789.36 | 5,399,202,544.80 | 23.68 | 以上因素综合所致 |
| 短期借款 | 2,232,633,474.50 | 1,425,189,241.03 | 56.66 | 主要为银行借款增加所致 |
| 预收帐款 | 398,074,637.22 | 187,770,486.67 | 112.00 | 主要为子公司预收房款增加所致 |
| 应付帐款 | 369,207,043.32 | 616,058,327.61 | -40.07 | 主要为子公司支付供应商货款所致 |
| 应付票据 | 1,110,450,184.00 | 786,299,210.88 | 41.22 | 主要为子公司经营规模扩大及付款方式调整所致 |
| 流动负债总额 | 4,256,753,370.27 | 3,152,305,869.40 | 35.04 | 以上因素综合所致 |
| 实收资本（或股本） | 444,200,000.00 | 319,200,000.00 | 39.16 | 定向增发股本增加 |
| 资本公积 | 1,241,868,934.62 | 606,354,274.78 | 104.81 | 定向增发股本溢价所致 |
| 本报告期 | 去年同期 | 增减金额 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,254,867.64 | 118,657,215.20 | -304,912,082.84 | 本期公司定向增发完成后加大了对连锁经营的投入所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,905,288.14 | -137,629,158.27 | -8,276,129.87 | 赎回了子公司南京源久房地产有限公司的股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,026,581,555.62 | -65,307,826.96 | 1,091,889,382.58 | 本期银行借款增加及收到的定向增发款项所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺应于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份，自2009年9月7日起，继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。
2、南京雷德投资管理有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1455.66万股、以及于2008年9月5日解禁的124.5479万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
3、南京博融科技开发有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1596万股、以及于2008年9月5日解禁的8.313万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的1254.3753万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
5、上海道乐投资有限公司承诺：已于2007年9月5日解禁上市流通的791.4521万股宏图高科股份，自2008年8月27日起，自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
以上承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有以前期间拟定的需在报告期内实施的现金分红事项。
江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人:袁亚非
2009年10月26日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-052
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年10月26日在公司总部以通讯方式召开。会议通知于2009年10月16日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经审议，通过以下议案：
一、审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司2009 年第三季度报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名檀加敏为公司董事候选人的议案》
提名檀加敏先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：董事候选人符合《公司章程》对董事任职资质的要求，提名程序符合有关规定，同意提名檀加敏先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会选举。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
董事候选人简历：檀加敏先生，46岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监，现任本公司财务总监。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日