2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 梁文煇 | 出国 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,876,185,145.21 | 2,748,006,218.73 | 41.05 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,108,227,354.77 | 1,018,824,248.30 | 8.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.10 | 1.93 | 8.81 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,996,679.72 | -352.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.54 | -357.14 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,885,375.82 | 89,416,249.74 | -94.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.17 | -92.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.14 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.17 | -92.86 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.71 | 8.07 | 减少11.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.09 | 6.68 | 减少12.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -259.95 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,889,623.20 | 限公司和和子公司天津华地投 资管理有限公司财政补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -462,169.01 | 捐赠安徽池州教育基金会50万及个人所得税手续费返回等 |
| 所得税影响额 | -5,074,296.56 | |
| 合计 | 15,352,897.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,017 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 福建大乾数字信息有限公司 | 14,462,000 | 人民币普通股 |
| 王栋 | 8,050,000 | 人民币普通股 |
| 李少林 | 6,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 5,944,212 | 人民币普通股 |
| 顾振民 | 2,589,000 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,246,083 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 2,134,928 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 1,999,999 | 人民币普通股 |
| 姚伟 | 1,500,080 | 人民币普通股 |
| 曾志锋 | 1,200,067 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、上海南江（集团）有限公司及限售流通股一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚承诺将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定履行股份锁定等法定义务。华丽家族股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的华丽家族股份,目前该承诺正常履行。
2、控股股东南江集团承诺通过本次吸收合并后，华丽家族股份有限公司2009年度和2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润合计不低于6亿元。若实际实现的利润数低于承诺数，南江集团将以现金方式向上市公司补足该期间实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分，该承诺正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司不分红
华丽家族股份有限公司
法定代表人:王伟林
2009年10月26日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2009－026
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2009 年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年10月20日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事梁文煇因公出国，缺席本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2009年第三季度报告的议案》
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2009年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2009年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2009年度新任高管薪酬的议案》
公司高级管理人员实行年薪制，在完成经营目标的前提下，对公司新任高管2009年薪资标准核定如下：
郑康瑞副总裁年薪为人民币120万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○○九年十月二十六日