甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年10月23日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资7000万元改造井下采矿设施及采购露天采矿专用设备的议案》
根据酒泉市及肃北县安监局的要求，公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资3500万元改造1-8号井的井架、绞车、道轨、井筒扩帮及监控设施，以达到安全生产的要求，其中1-8号井更换的井架、绞车、道轨、矿车等设备投资1860万元，1-8号井井筒扩帮投资1640万元。矿山原有的井架、绞车、道轨、矿车等设备因使用年限过长，严重老化，不仅提升能力低下，且存在严重的安全隐患，旧的井筒过于狭窄，无法修建人行道，达不到安全生产的要求。经过改造后，不但各井口的提升能力有了大幅度的提高，且完全达到了安全生产的要求。投资2500万元采购露天采矿专用设备，其中：11辆装载机，共计352万元；24辆豪沃自卸车，共计837万元；3辆大禹挖掘机，共计530万元；6台爬山虎钻车，共计772万元。用于露天采矿钻孔、爆破，确保每年66万吨矿石的开采、装卸、运输和66万吨尾矿的装卸、运输。投资1000万元建设830名采矿工人的住宿等设施。
第一大股东武威荣华工贸有限公司同意支持本公司加大井下采矿和露天采矿的改造及设备投入，加大探矿和后续资源储备的基础设施投入，通过股东借款、代建、代购等方式提供全部资金支持，确保金山金矿的正常、持续运行。
11票赞同，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资6300万元建设水处理设备设施、供暖、井下采矿空气系统、架设输电线路、修建矿区道路、建设生活设施、危货库、油库及加油设施的议案》
公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司因矿区地下水矿物质严重超标，为确保矿区1800余人的生活用水达到饮用水标准，投资186万元用于水处理及供水设施的建设；投资400万元用于井下采矿通风、抽水设施的建设；投资741万元购买4台6吨锅炉及供热系统的建设；投资373万元用于炸药库、雷管库、氰化钠库、油库及加油设施的建设，以达到相关部门关于易燃易爆、危化品安全管理的要求；投资780万元用于矿区的道路修建、以连接东矿带、南矿带、西矿带、北矿带、中矿带的交通（总长度37.4公里），以确保探矿设备及矿石运输的畅通；因矿区地域偏僻、远离城市300多公里，为确保矿区1800名职工的就餐和医疗保障，投资820万元用于职工食堂及职工医院的建设和矿山救护车等设备、设施的购置；投资780万元用于从金山35KV变电所到现有8个井口的10KV输电线路（总长9.8公里）和变压器改建、1-8号井井下电路和电气设施的改造；投资652万元用于金山35KV变电所到5个探矿区10KV高压输电线路（5条共31公里，包括16台变压器）架设，确保探矿设备的动力供应；投资1568万元购买16台阿特拉斯936型空压机，每个井口配置2台，确保现有8个采矿井井下风钻的正常运行。
第一大股东武威荣华工贸有限公司同意支持本公司加大井下采矿的设备投入和改造，加大探矿和后续资源储备的基础设施投入，通过股东借款、代建、代购等方式提供全部资金支持，确保金山金矿的生产经营正常、持续运行。
11票赞同，0票反对，0票弃权
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2009年10月26日
证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2009-027
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年10月23日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议：
1、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资7000万元改造
井下采矿设施及采购露天采矿专用设备的议案》；
2、审议通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司投资6300万元建设
水处理设备设施、供暖、井下采矿空气系统、架设输电线路、修建矿区道路、建设生活设施、危货库、油库及加油设施的议案》。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2009年10月26日