四川广安爱众股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

2009年10月27日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600979 股票简称：广安爱众公告编号：临2009-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年10月26日下午14点在公司四楼会议室召开。会议通知于2009年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出，由于本次非公开发行所需四川省政府国有资产监督管理委员会的有关批复手续正在办理之中，故公司董事会决定原定于2009年10月12日召开的2009年度第一次临时股东大会延期到2009年10月26日，详见2009年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于延期召开2009年度第一次临时股东大会通知》。公司关于召开2009 年第一次股东大会的提示性公告详见2009年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代表股份113683181股，占公司总股本的47.80%，其中参加现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份95401763 股，占公司社会公众股股份总数的40.11%，占公司总股本的40.11%；参加网络投票的社会公众股股东人数44人，代表股份18281418股，占公司社会公众股股份总数的7.69%，占公司总股本的7.69%。

本次会议由公司董事长罗庆红主持，公司实有董事9人，出席6人；公司实有监事3人，出席3人；董事会秘书余正军出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议，四川英捷律师事务所田原律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
113159195 99.54 85700 0.08 438286 0.38 是

2、逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值