１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 本季度报告于２００９年１０月２６日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。公司副董事长郭涛先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事、总裁易军先生代为行使表决权。

１．３ 本季度财务会计报告未经审计。

１．４ 公司董事长孙文杰、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（ 会计主管人员 ）杜书玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

报告期末股东总数（户）	１，１９９，４４３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	９０，３３７，７７３	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	７１，２６６，６５０	人民币普通股
同德证券投资基金	５６，９１９，４００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	５０，０００，０００	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	４３，９９９，９３８	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	４３，５９３，９２５	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	３９，０００，０００	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－００１	３７，１４１，５２４	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	３３，１４９，９４２	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	２９，５２０，４０１	人民币普通股

２．２ 扣除非经常性损益项目和金额

币种：人民币 单位：千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产（千元）	２８０，４７４，７９３	２０４，１６７，７７２	３７．３
归属于上市公司所有者权益（千元）	６７，８５８，４２６	１５，３８３，７８４	３４１．１
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．２６	０．８５	１６５．９
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（千元）	１２，８１６，３０５		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４３		不适用
	报告期 （７－９月）	期末 （１－９月）	本报告期比上年同期 增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（千元）	１，320，100	３，６６６，２０６	不适用
基本每股收益（元）	０．０４	０．１２	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０４	０．１２	不适用
稀释每股收益（元）	０．０４	０．１２	不适用
全面摊薄净资产收益率（％）	１．９	５．４	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	１．９	５．２	不适用

２．３ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	１１，４３７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１９，５６０
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	１０，７９８
债务重组损益（改成无法支付的应付款项）	１７，２１３
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	１，３０３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１７，８６２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	３１，９０６
对外委托贷款取得的损益	１０，０１５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０，９２８
少数股东损益影响额	－５，３８６
所得税影响额	１８，８７０
合计	１５４，５０６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金。９月３０日货币资金８４，６９８，８３９千元，比０８年底增长１４７．９８％。主要原因为：２００９年７月２２日，公司向社会首次公开发行１２０亿Ａ股，募集资金总额５０１．６亿元。扣除公开发行股票的承销费和保荐费用等费用后，募集资金净额为４９２．２亿元，于７月２７日全部到账。

应收利息。９月３０日公司的应收利息已经全部收回。

应收股利。９月３０日应收股利１６８千元，比０８年底降低９７．６０％，大部分应收股利已经在今年收回。

其他应收款。９月３０日其他应收款１３，９９７，９８７ 千元，比０８年底增长３１．７８％。主要是公司增加了对合营公司的股东借款。

已完工未结算款。９月３０日已完工未结算款３４，１７０，５００千元，比０８年年底增长３０．１３％。主要原因一是建筑合同收入增加，二是建筑行业特点决定工程款结算滞后。

一年内到期的非流动资产。９月３０日一年内到期的非流动资产５，０２３，６６１千元，比０８年年底增长１５７．２２％，主要是２００９年公司增加了预付土地出让金所致。

其他流动资产。９月３０日其他流动资产１，１２４，９３１千元，比０８年底增长４５．８０％，主要是公司通过招商银行与合营公司进行为期６个月的委托理财所致。

可供出售金融资产。９月３０日可供出售金融资产７０２，６３９千元，比０８年年底增长１２５．８５％。主要是公司持有的中国中冶、华夏银行等限售股票比２００８年底股价增长所致。

长期股权投资。９月３０日长期股权投资４，５２９，５９４千元，比０８年年底增长３１．５２％。主要是公司出于战略管理需要，先后投资了太中银公司、唐山基础设施建设公司等单位。

投资性房地产。９月３０日投资性房地产４，２２３，６９３千元，比０８年底增长６６．６５％，主要是２００８年在建的中海广场在今年转入所致。

在建工程。９月３０日在建工程１，３９０，２６７千元，比０８年底降低５４．６１％，主要是２００８年在建的中海广场在今年转出所致。

短期借款。９月３０日短期借款３，５５５，７７３千元，比０８年底降低７４．５５％，主要是公司将部分募集资金用于归还了短期借款所致。

应付票据。９月３０日应付票据４，７０４，４６６千元，比０８年底增长４３．５４％，主要是公司灵活运用结算方式，较多采用承兑汇票方式支付材料商、分包商款项，以减少融资成本。

预收款项。９月３０日预收款项４６，６５３，０１４千元，比０８年底增长６４．９９％，主要是２００９年内地房价的快速上升和期房销售大幅增加而带来公司预收售楼款的大幅增加；此外，公司２００９年承接的哈大、沪杭等大型项目业主预付备料款增加。

应付利息。９月３０日应付利息２２０，３８２千元，比０８年底增长２９４．１３％，是公司２００８年末发行的６２亿元中期票据产生的应付债券利息。

应付股利。９月３０日应付股利４４，９２１千元，比０８年底增长９６．４８％，主要是公司下属子公司对外分红所致。

预计负债。９月３０日预计负债２０，５３４千元，比０８年底减少４４．８２％，主要原因一是公司将预计一年内到期的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债列示；二是公司部分诉讼案件取得了新的进展，原预计情况有所改善，公司根据最新的诉讼情况进行了新的估计，并相应调整了预计负债。

实收资本。９月３０日实收资本３０，０００，０００千元，比０８年底增长６６．６７％，系公司今年７月发行１２０亿社会公众股，导致实收资本增加。

资本公积。９月３０日公司资本公积３１，１３７，１９０千元，同０８年底－６，０７３，６７５千元相比，有很大变化。主要是今年７月发行１２０亿社公众股，募集资金５０１．６亿元，剔除承销费用后，净募集资金额４９２．２亿元，产生的资本溢价所致。

未分配利润。９月３０日公司未分配利润６，４３３，８６０千元，比０８年底增长１０３．３７％，主要是２００９年１－９月公司实现的盈利所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 公司公开发行Ａ股并上市情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］６２７号），本公司于２００９年７月２２日在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１２０亿股，每股发行价４．１８元，募集资金总额５０１．６亿元，扣除发行费用后募集资金净额为４９２．２亿元。上述资金于２００９年７月２７日全部到账，已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报（验）字（０９）第００１５号验资报告。２００９年７月２９日，公司股票在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本为３００亿股。

根据国务院国资委《关于中国建筑股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］４６１号）规定，在本公司公开发行Ａ股并上市后，本公司国有股东中建总公司、中石油集团、宝钢集团、中国中化集团分别持有的本公司１１２，８００万股、２，４００万股、２，４００万股、２，４００万股（合计１２０，０００万股）划转全国社会保障基金理事会持有。

３．２．２ 公司募集资金置换情况

报告期内，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额１３３．９５亿元。根据募集资金使用的相关规定，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司此次募集资金置换情况进行了专项审核；公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。详情请参阅本公司于２００９年９月２日发布的《中国建筑关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》（临２００９－００７）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、本公司招股说明书披露：中建总公司和本公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

２、本公司招股说明书披露：原由中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转至本公司名下的重大合同，截至报告期末，尚有３份海外合同未完成主体变更的相关手续，中建总公司承诺继续争取尽快完成上述海外合同的变更手续。

３、本公司招股说明书披露：就中建总公司作为出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，截至２００９年９月３０日，公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证手续，不存在实质性法律障碍。

４、本公司招股说明书披露：对于中建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。报告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。

５、本公司招股说明书披露：中建总公司承诺自本公司股票上市之日（２００９年７月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至目前，中建总公司严格履行该承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：中国建筑股份有限公司

法定代表人：     孙文杰

日 期：二〇〇九年十月二十六日

证券代码：６０１６６８         股票简称：中国建筑         编号：临２００９－０２１

中国建筑股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十六次会议（“本次会议”）于２００９年１０月２６日在中建大厦Ａ座１８层会议室举行。公司董事７人，参加审议的董事７人。董事孙文杰、易军、王文泽、车书剑、郑虎和钟瑞明先生亲自出席本次会议，董事郭涛先生因公出差，委托董事易军先生代为出席并表决。会议由董事长孙文杰先生主持。公司监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并记名投票表决，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司２００９年第三季度报告的议案》

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司组建中国建筑设计集团的议案》

会议同意整合中国建筑股份有限公司现有的７家设计勘察企业，组建中国建筑设计集团，打造“中建设计”品牌。初步确定中国建筑设计集团注册资本１亿元，性质为中国建筑股份有限公司独资的一人有限公司。

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司投资武汉汤逊湖红旗岛房地产开发项目的议案》

会议同意实施该项目，并同意由本公司房地产事业部与本公司全资子公司中国建筑第三工程局有限公司按照６０％、４０％的股权比例合作开发。公司已于２００９年１０月１２日以成交总价１８．４亿元取得该项目开发地块，项目总占地面积７７．８万平方米，可开发建筑面积约６０．１万平方米。预计项目总投资约为５０亿元，项目开发周期约为７年。

该项目地理位置、规模、宗地条件均符合本公司的投资方向，对中建地产在武汉的发展具有重要战略意义，不仅能获得较好的投资收益，而且有利于树立中建地产的品牌形象。

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十六日

　　证券代码：６０１６６８     股票简称:中国建筑 编号:临2009-021

　　中国建筑股份有限公司

　　2009年第三季度报告