吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年10月28日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下决议：
公司与加拿大Goldbrook ventures Inc.（以下简称“GBK”）共同要约收购Canadian Royalties Inc.(以下简称“皇家矿业”)100%股权事宜，详见临2009—31号、临2009—39号及临2009—40号公告。截至多伦多时间2009年10月27日下午5点， 69,066,054股普通股（约占发行量的67.68%）的股东和82,837,000 份可转换债券（约占总比例的60.25%）的债权人同意出让。股权比例已超过皇家矿业普通股的2/3，达到要约条件，可转换债券未达到2/3的要约条件，为避免触及可转换债券按面值的101%赎回，公司与GBK决定最后一次展期要约至2009年11月10日下午5点(多伦多时间），皇家矿业普通股和可转换债券的要约期由原定的始自加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年10月27日，展期至终止于2009年11月10日。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年10月28日
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：2009-43
吉恩镍业关于公司
电话号码升位的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司所在地吉林省吉林市固定电话号码于 2009 年 10 月24日零时由七位升至八位,本公司对外联系电话及传真号码将在原七位号码前加"6"后升至八位,具体如下：电话号码：0432-65610887，传真号码：0432-65614429。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年10月28日