莱芜钢铁股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2009年10月25日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2009年10月28日上午，以通讯方式召开第四届董事会第十五次（临时）会议。会议如期召开，应到董事8名（其中包括独立董事3名），出席董事8名，分别为：田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司副董事长田克宁先生主持，以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、关于选举和更换董事的议案；
因工作变动，陈向阳先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事及董事长职务，董事会已收到其书面辞职报告并同意其辞职。鉴于此，莱芜钢铁集团有限公司现提名陈启祥先生为公司第四届董事会董事候选人。
独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司董事候选人符合任职条件，其提名程序合规。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
二、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于2009年11月17日召开公司2009年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
附：董事候选人简历
陈启祥，男，汉族，1957年3月出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任济钢轧钢分厂轧钢车间主任、厂长助理、副厂长、党委副书记,济钢初轧厂厂长兼党委书记,济钢宽厚板工程指挥部副指挥,济钢宽厚板厂厂长兼党委书记,济钢集团总公司组织干部部部长、党委委员，济钢集团总公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司总经理、济南钢铁股份有限公司董事长等职。
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2009－026
莱芜钢铁股份有限公司召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年11月17日上午九时正；
●股权登记日：2009年11月12日；
●会议召开地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅；
●会议方式：现场方式召开；
●是否提供网络投票：否。
一、召开会议基本情况
由公司董事会召集，决定于2009年11月17日（星期二）上午9时正，在莱钢新兴大厦一楼会议厅，以现场方式召开公司2009年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于选举和更换董事的议案 | 否 |
详细内容见2009年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》。
三、出席会议对象
1、凡在2009年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、参会方法
1、拟出席会议的自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书），法人股东代理人请持本人身份证明、股东单位授权委托书，于2009年11月16日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-17:00到本公司证券部办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（信函登记以收到地邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式
地址：山东省莱芜市钢城区莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：271104
电话：0634-6820601
传真：0634-6821094
联系人：邢尚波 于家慧
五、备查文件
1、公司四届十五次（临时）董事会决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
附件一： 股东代理授权委托书
附件二：董事候选人简历
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
附件一：股东代理授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期：
委托人对本次股东大会议案的意见：
关于选举和更换董事的议案
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
附件二：董事候选人简历
陈启祥，男，汉族，1957年3月出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任济钢轧钢分厂轧钢车间主任、厂长助理、副厂长、党委副书记,济钢初轧厂厂长兼党委书记,济钢宽厚板工程指挥部副指挥,济钢宽厚板厂厂长兼党委书记,济钢集团总公司组织干部部部长、党委委员，济钢集团总公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司总经理、济南钢铁股份有限公司董事长等职。