河南中孚实业股份有限公司
2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月29日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了2009年第五次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司股份337,563,268股，占公司总股本的51.36%。会议由公司董事会召集，董事长马路平先生主持。公司部分董事、监事、高管及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
二、议案审议情况：
（一）关于公司董事会换届选举的议案；
根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制方式选举产生公司第六届董事会董事成员，该届董事会董事任期自本次股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
选举贺怀钦先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举管存拴先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举王元明先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举梁学民先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举张建成先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举崔红松先生为公司第六届董事会董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举赵钢先生为公司第六届董事会独立董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举文献军先生为公司第六届董事会独立董事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一。
（二）关于公司监事会换届选举的议案。
会议以累积投票制方式选举产生了公司第六届监事会成员，该届监事会监事任期自本次股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
选举马治国先生为公司第六届监事会监事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一；
选举陈海涛先生为公司第六届监事会监事，同意票数为337,563,268个表决权, 超过出席股东大会有表效权股份总数的二分之一；
另外，经公司职工代表大会选举钱宇先生为第六届监事会监事。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
二○○九年十月二十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2009-052
河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年10月29日在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议认真讨论，一致通过以下决议：
一、选举贺怀钦先生为公司第六届董事会董事长；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、根据董事长提名，同意聘任梁学民先生为公司总经理兼任总工程师，聘任姚国良先生为公司第六届董事会秘书；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、经公司总经理梁学民先生提名, 同意聘任张建成先生、张松江先生、姚国良先生为公司副总经理，崔红松先生为公司副总经理兼任总会计师；（张松江先生、姚国良先生简历见附件1）
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、聘任杨萍女士为公司证券事务代表；（简历见附件2）
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
（一）除独立董事外的董事、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。
1、基本年薪标准
单位：人民币
| 职务 | 基本年薪（税前） |
| 董事长 | 50万元 |
| 董事 | 35～41万元 |
| 监事 | 17万元 |
| 总经理 | 41万元 |
| 副总经理 | 35～38万元 |
2、绩效年薪标准
除独立董事外的董事、监事、高级管理人员绩效年薪与公司当年加权平均净资产收益率挂钩，且为基薪的一定倍数。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬调整为：每人每年12万元人民币（税后）。
该议案尚需股东大会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
（一）董事会战略委员会
召集人：贺怀钦
委 员：梁学民 管存栓 赵钢
（二）董事会审计委员会
召集人： 刘红霞
委 员： 粱学民 文献军
（三）董事会提名委员会
召集人：赵钢
委 员：贺怀钦 文献军
（四）董事会薪酬与考核委员会
召集人：文献军
委 员：贺怀钦 刘红霞
该议案尚需股东大会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开公司2009年度第六次临时股东大会的议案。
公司2009年度第六次临时股东大会具体召开时间另行通知。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十九日
附件1
简 历
张松江，男，1964年出生，中共党员，大学学历，武汉大学EMBA、冶金高级工程师，中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会铝电解专业委员，河南有色金属行业协会常务理事。1987年参加工作，历任公司技术员、主任、工会主席、分公司总经理、公司董事；现任公司副总经理。
姚国良，男，1973年出生，大学学历，工程师。1996年参加工作，曾任本公司证券部经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
附件2
简 历
杨萍，女，大学学历，中级经济师。1999年至今在公司证券部工作，现任证券部经理，2008年6月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 编号：临2009－053
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事,我们对公司第六届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高管人员的议案》,发表以下独立意见：
经审阅梁学民、张建成、张松江、崔红松、姚国良的履历,认为上述同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合《公司章程》。同意聘任梁学民先生为公司总经理兼任总工程师、姚国良先生为第六届届董事会秘书、张建成先生、张松江先生、崔红松先生、姚国良先生为公司副总经理，崔红松先生兼任总会计师。
独立董事：刘红霞 赵钢 文献军
二〇〇九年十月二十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2009-054
河南中孚实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议讨论表决形成如下决议：
一、选举马治国先生为公司第六届监事会主席；
二、审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十月二十九日