2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘亚芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,909,014,216.11 | 1,973,760,013.41 | -3.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 776,374,334.92 | 848,944,828.18 | -8.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.99 | 2.18 | -8.72 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,467,551.79 | -94.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | -95.24 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,616,966.29 | -72,570,493.26 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.08 | -0.19 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.18 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.08 | -0.19 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -4.01 | -8.93 | 减少5.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -3.90 | -8.82 | 减少5.45个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 债务重组损益 | 93,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -987,610.76 |
| 合计 | -894,410.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,789 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 孟兆才 | 1,827,802 | 人民币普通股 | |
| 王兰芳 | 1,560,099 | 人民币普通股 | |
| 孙谦 | 1,538,880 | 人民币普通股 | |
| 杨帆 | 1,116,490 | 人民币普通股 | |
| 北京正泰基业咨询有限公司 | 1,026,800 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 900,255 | 人民币普通股 | |
| 钟鸣 | 771,200 | 人民币普通股 | |
| 刘钟文 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 中山市国信通科技讯息产业有限公司 | 632,140 | 人民币普通股 | |
| 王蔚 | 624,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度
应收票据 24,161,082.70 40,630,672.62 -40.53%
预付款项 36,594,408.78 23,235,163.67 57.50%
其他应收款 16,537,426.29 8,687,031.59 90.37%
预收款项 84,211,309.49 174,160,729.44 -51.65%
长期应付款 12,142,000.00 4,380,000.00 177.21%
说明：应收票据减少的主要原因是公司销售货款收到的银行承兑汇票本期已使用所致； 预付款项增加的主要原因是公司预付供应商的原料款增加所致； 其他应收款增加的主要原因是公司本期预付的工程款增加所致； 预收款项减少的主要原因是预收的货款在本期实现销售所致； 长期应付款增加的主要原因是新增污水处理工程款所致。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项 目 本期金额（1-9月） 上年同期（1-9月） 变动幅度
营业税金及附加 598,559.76 7,192,707.40 -91.68%
营业外收入 189,929.35 467,923.72 -59.41%
营业外支出 987,610.76 22,805.43 4230.59%
所得税费用 11,359,227.27 -100.00%
归属于母公司所有者的净利润 -72,570,493.26 33,668,229.83 -
说明：营业税金及附加减少的主要原因是本期应交增值税较同期减少所致；营业外收入减少的主要原因是子公司碧碧肥公司本期免征增值税额减少所致； 营业外支出增加的主要原因是本期资产的报废损失增加所致；所得税费用减少的主要原因是本期利润亏损所致； 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是主产品销售毛利减少所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项 目 本期金额（1-9月） 上年同期（1-9月） 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 4,467,551.79 83,216,137.04 -94.63%
投资活动产生的现金流量净额 -20,562,570.00 -44,439,290.00 -53.73%
筹资活动产生的现金流量净额 45,767,285.89 -8,112,390.86 -
说明：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期销售收入减少，减少公司货币资金所致；投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期对造气装置减少投入所致；筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期新增借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受金融危机持续影响，公司主导产品市场低迷，开工率不足，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人:王宏伟
2009年10月30日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2009-012
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会
第十一次会议决议公告暨召开2009年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年10月23日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：：
1、《公司2009年三季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、《修改公司章程的议案》
原文为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
生产与销售焦炭及粗笨、焦油、苯酚、萘、蒽、洗油、沥青、杂酚、粗笨残渣、初馏份、氨、液氧、工业氮、硫磺、硝酸、液体二氧化碳、氨水、甲醇、化学肥料。
公司经营方式：制造、加工、销售
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：粗苯、焦油、苯酚、萘、蒽、洗油、焦油沥青、杂酚、氨、甲醇、液氧、液氮、硫磺、硝酸、液化二氧化碳、氨水生产。
一般经营项目：焦炭、化学肥料生产。
原文为：第二十条 公司的股本结构为：普通股390,000,000股，其中国有法人股为207,891,730股，社会法人股为22,108,270股，社会公众股为160,000,000股。
修改为：第二十条 公司股份总数为390,000,000股，所有股份均为普通股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司决定于2009年11月30日召开2009年度第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年11月30日（星期一）上午10时；
（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室
（三）会议议程：
审议《修改公司章程的议案》。
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、董事及高级管理人员；
2、截止2009年11月23日（星期一）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（六）登记时间及地点：
登记时间：2009年11月26-27日 9时—17时
登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处
（七）其他事项：
1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、联系电话：0452-8927129、8927290
3、传 真：0452-8927129
4、邮政编码：161041
5、联系人：张连增、刘喜涛
6、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
被委托人签名：
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2009-013
黑龙江黑化股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
黑龙江黑化股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年10月23日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实际表决3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经监事认真审议，以通讯表决方式通过决议如下：
一、《公司2009年三季度报告及审核意见》；
监事会对《公司2009年三季度报告》发表如下审核意见：
1、《公司2009年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、《公司2009年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息能真实地反映出公司2009年三季度的经营成果和财务状况；
3、在对《公司2009年三季度报告》的审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
二、《修改公司章程的议案》
黑龙江黑化股份有限公司监事会
二○○九年十月二十九日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2009-014
黑龙江黑化股份有限公司
2009年全年业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2009年业绩情况
1、 业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日；
2、 业绩预告情况：预计2009年全年业绩为亏损；
3、 本次业绩预告未经审计机构审计或审阅。
二、2008年业绩
1、2008年净利润-51,892,692.94元；
2、每股收益-0.13元。
三、亏损原因说明
受金融危机影响，公司主要产品销售市场持续低迷，开工率不足，
公司1-9月份归属于母公司所有者的净利润为-7,257万元，经公司财务部门初步测算，预计2009年全年亏损。
具体财务数据将在2009年度报告中披露，请广大投资者注意风险。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
2009年10月30日