1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 曹晨明 | 因公 |
| 董事 | 徐贵孝 | 因公 |
| 董事 | 师文林 | 因公 |
| 董事 | 霍红义 | 因公 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 19,201,879,814.90 | 15,718,523,284.99 | 22.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,995,541,616.25 | 7,173,521,652.59 | 25.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.82 | 6.23 | 25.52 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,513,404,871.28 | 48.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.18 | 31.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 581,135,192.09 | 1,754,961,540.07 | -35.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 1.53 | -35.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 1.53 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 1.53 | -35.44 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.46 | 19.51 | 减少6.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.46 | 19.52 | 减少6.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,735,848.07 |
| 所得税影响额 | 231,074.42 |
| 合计 | -2,504,773.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,087 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 756,342,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 16,200,000 | 人民币普通股 |
| 郑州铁路局 | 13,614,737 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 12,161,796 | 人民币普通股 |
| 山西潞安工程有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
| 日照港（集团）有限公司 | 10,740,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 9,389,312 | 人民币普通股 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 9,314,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 7,930,190 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 7,872,162 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
（1）应收票据：期末较期初增加2,342,587,459.96元，主要是客户使用票据结算所购货款增加所致。
（2）预付账款：期末较期初增加160,428,053.93元，主要是购买材料及设备预付款增加所致。
（3）存货：期末较期初增加165,164,125.66元, 主要是公司库存商品增加所致。
（4）短期借款：期末较期初增加810,000,000.00元，主要是本期短期借款增加所致。
（5）预收款项：期末较期初增加713,965,871.40元，主要是公司预收客户货款增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债：期末较期初减少630,000,000.00元，主要是余吾煤业归还借款所致。
（7）长期借款：期末较期初增加309,034,628.18元，主要是本期长期借款增加所致。
（8）专项储备：期末较期初增加937,810,314.25元，主要是本期按产量提取维简、环保、转产、安全四项基金增加所致。
（9）少数股东权益期末较期初增加148,742,046.36元，主要是因为本期子公司实现净利润增加所致。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
（10）营业税金及附加：本期较上年同期增加40,166,128.05元，主要是公司本期增值税负较同期提高，提取的营业税金及附加相应增加。
（11）销售费用：本期较上年同期减少44,188,392.37元，主要是销售服务费用减少所致。
（12）资产减值损失：本期较上年同期减少15,928,629.24元，主要是公司一年以上应收款项回收金额较大，计提的坏账准备转回所致。
（13）营业外收入：本期较上年同期减少935,073.92元，主要是本期捐赠收入减少所致。
（14）少数股东损益：本期较上年同期减少85,031,231.35元，主要是上年同期合并潞宁煤业，其利润归属于少数股东所致。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
(15)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加817,061,600.67元，增加的主要原因是煤炭销售收入增加，销售产品收到的现金增加。
(16)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加620,145,144.84元，增加的主要原因是投资支付的现金比去年同期明显减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据2008年年度股东大会会议决议，公司于2009年6月11日实施了2008年年度分配方案：以公司2008年度末总股本1,150,542,000股为基数，向全体股东按每10股派现金红利10元(含税)，共计分配利润1,150,542,000元；截至2009年半年报批准报出日，已全部支付完毕。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人：任润厚
二〇〇九年十月二十九日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2009-018
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第十六次会议，于二○○九年十月二十九日在公司会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事七人，传真表决董事六人。董事曹晨明、徐贵孝、师文林；董事、副总经理霍红义因公未能出席本次会议。符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
一、《关于审议2009年第三季度报告的议案》
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向上海浦东发展银行股份有限公司太原高新支行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向上海浦东发展银行股份有限公司太原建设路支行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向中国民生银行股份有限公司上海浦江支行申请综合授信业务，授信金额为30亿元；需向中国兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务，授信金额为15亿元；需向中国招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向中国华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向中国农业银行襄垣支行申请综合授信业务，授信金额为10亿元。
以上申请综合授信业务金额共计95亿元，期限为3年，用于办理所有流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于出资设立山西潞安新良友煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，为加快提升煤炭资源开发的集中度和安全生产水平，进一步发挥公司在资金、技术和管理等方面的比较优势，提高公司煤炭生产的储量和产能、丰富煤炭品种结构、做大煤炭主业，依照国务院《探矿权采矿权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整合和有偿使用的意见》（山西省人民政府令第187号）、《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第10号）等法律法规和政策性文件及山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，公司与山西蒲县盘鑫煤矿有限公司（以下简称“盘鑫煤矿”）、山西蒲县新良友煤矿有限公司（以下简称“新良友煤矿”）、山西蒲县华泰鑫煤业有限公司（以下简称“华泰鑫煤业”）及其股东协商，公司拟出资设立山西潞安新良友煤业有限公司并对上述煤矿进行资源整合及资产重组，具体情况如下：
（一）基本情况介绍
山西蒲县盘鑫煤矿有限公司，法定代表人：冯蒲军，煤种为肥气煤，剩余保有储量153.28万吨，生产能力15万吨/年。盘鑫煤矿注册资本1500万元，股东为两个自然人，各股东姓名、出资金额及股权比例依次分别为：冯蒲军，900万元，60%；冯蒲华，600万元，40%。
山西蒲县新良友煤矿有限公司，法定代表人：霍银锁，煤种为肥气煤、肥煤，剩余保有储量826.46万吨，生产能力30万吨/年。新良友煤矿注册资本1800万元，系自然人霍银锁独资设立。
山西蒲县华泰鑫煤业有限公司，法定代表人：曹俊才，煤种为肥气煤，剩余保有储量250万吨，生产能力9万吨/年。华泰鑫煤业注册资本880万元人民币，系自然人曹俊才独资设立。
上述盘鑫煤矿、新良友煤矿、华泰鑫煤业等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增至3500万吨以上，利于建设年生产能力60万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的增加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全和谐发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。
（二）整合方式
本公司拟以货币资金出资，新良友煤矿股东霍银锁与华泰鑫煤业股东曹俊才拟以实物资产出资，三方共同投资设立“山西潞安新良友煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本15000万元，其中：公司出资12000万元，占80%股权；霍银锁出资1500万元，占10%股权；曹俊才出资1500万元，占10%股权。
新公司设立后，依法受让盘鑫煤矿、新良友煤矿、华泰鑫煤业等三方经评估作价的相关实物资产及采矿权，预估金额分别为：3548.02万元、5822.69万元、1737.76万元，合计金额11108.47万元。具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。
设立新公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照四方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于出资设立山西潞安黑龙关煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
公司与山西蒲县黑龙关煤业有限公司（以下简称“黑龙关煤业”）、山西蒲县邱家窑煤业有限公司（以下简称“邱家窑煤业”）及其股东协商，公司拟出资设立山西潞安黑龙关煤业有限公司并对上述煤矿进行资源整合及资产重组，具体情况如下：
（一）基本情况介绍
山西蒲县黑龙关煤业有限责任公司，法定代表人: 游建平，煤种为肥煤，剩余保有储量5968.28万吨，生产能力15万吨／年。黑龙关煤业注册资本118万元，股东为三个自然人，各股东姓名、出资金额及股权比例依次分别为：游曲平，1.33万元，1.1271%；游建平，86.1072万元，72.9722 %；游炜泽，30.5628万元，25.9007%。
山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司，法定代表人: 游曲平，煤种为肥煤，剩余保有储量973.91万吨，生产能力为9万吨／年。邱家窑煤业注册资本500万元，系自然人游曲平独资设立。
上述黑龙关煤业、邱家窑煤业等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增至7100万吨以上，利于建设年生产能力90万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的增加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全和谐发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。
（二）整合方式
本公司拟以货币资金出资，黑龙关煤业以实物资产及货币资金出资，共同投资设立“山西潞安黑龙关煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本30000万元，其中：公司出资16500万元，占55%股权；黑龙关煤业出资13500万元，占45%股权。
新公司设立后，依法受让黑龙关煤业与邱家窑煤业经评估作价的实物资产及采矿权，预估金额分别为：4468.42万元、6398.27万元，合计金额10866.69万元。具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。
设立新公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照三方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于出资设立山西潞安开拓煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
公司与山西蒲县开拓煤矿有限公司（以下简称“开拓煤矿”）、山西蒲县道子里煤业有限公司（以下简称“道子里煤业”）及其股东协商，公司拟出资设立山西潞安开拓煤业有限公司并对上述煤矿进行资源整合及资产重组，具体情况如下：
（一）基本情况介绍
山西蒲县开拓煤矿有限公司，法定代表人: 乔志明，煤种为肥气煤，剩余保有储量631.471万吨，生产能力30万吨／年。开拓煤矿注册资本595万元，股东姓名及股权比例分别为：自然人张爱，50%股权；自然人乔志明，40%股权；自然人乔晓东，10%股权。
山西蒲县道子里煤业有限公司，法定代表人:邵山城，煤种为肥气煤，剩余保有储量244.38万吨，生产能力为21万吨／年。道子里煤业注册资本1288万元，系邵山城一人独资设立。
上述开拓煤矿、道子里煤业等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增至2700万吨以上，利于建设年生产能力45万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的增加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全和谐发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。
（二）整合方式
本公司拟以货币资金出资，开拓煤矿以实物资产出资，双方共同投资设立“山西潞安开拓煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本12000万元整，其中公司出资7200万元，占60%股权；开拓煤矿出资4800万元，占40%股权。
新公司设立后，依法受让开拓煤矿与道子里煤业经评估作价的实物资产及采矿权，预估金额分别为：2750.61万元、4705.43万元，合计金额7456.04万元。具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。
设立新公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照三方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于出资设立山西潞安后堡煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
公司与山西蒲县后堡煤业有限公司（以下简称“后堡煤业”）、山西蒲县江虹煤矿有限公司（以下简称“江虹煤矿”）及其股东协商，公司拟出资设立山西潞安后堡煤业有限公司并对上述煤矿进行资源整合及资产重组，具体情况如下：
（一）基本情况介绍
山西蒲县后堡煤业有限责任公司，法定代表人: 贺永红，煤种为肥气煤，剩余保有储量1047.408万吨，生产能力30万吨／年。后堡煤业注册资本2300万元，系自然人贺永红独资设立。
山西蒲县江虹煤矿有限责任公司，法定代表人: 乔书会，煤种为肥气煤，剩余保有储量163万吨，生产能力15万吨／年。江虹煤矿注册资本1200万元，系自然人乔书会独资设立。
上述后堡煤业、江虹煤矿等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增至2500万吨以上，利于建设年生产能力45万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的增加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全和谐发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。
（二）整合方式
本公司拟以货币资金出资，后堡煤业以实物资产出资，双方共同投资设立“山西潞安后堡煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本12000万元整，其中：公司出资7200万元，占60%股权；后堡煤业出资4800万元，占40%股权。
新公司设立后，依法受让后堡煤业与江虹煤矿两方经评估作价的实物资产及采矿权，预估金额分别为：4945.30万元、2200万元，合计金额7145.30万元。具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。
设立新公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照三方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于对山西蒲县黑龙强肥煤公司增资扩股并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
山西蒲县黑龙强肥煤有限公司（以下简称“黑龙强肥煤”），原为自然人邱寅峰出资设立，注册资本5500万元。经与该公司股东协商，并报请山西省国资委批复同意，2009年5月22日公司三届十四次董事会审议通过，同意公司出资收购其60%股权。现该公司已完成股权变更及工商变更登记手续，注册资本5500万元，其中公司拥有其60%股权，自然人邱寅峰拥有20%股权，自然人邱云虎拥有20%股权。
根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，为加快提升煤炭资源开发的集中度和安全生产水平，进一步发挥公司在资金、技术和管理等方面的比较优势，提高煤炭生产的储量和产能，依照山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，公司与黑龙强肥煤其他股东协商，拟对黑龙强肥煤增资扩股并对周边煤矿进行资源整合及资产重组。
本公司拟与黑龙强肥煤其他股东以货币资金共同向黑龙强肥煤按股权比例增加出资，并将黑龙强肥煤公司的企业名称由“山西蒲县黑龙强肥煤有限公司”变更为“山西潞安黑龙煤业有限公司”（暂定名）。增资扩股后，黑龙强肥煤注册资本由5500万元，变更增加为30000万元，原股权比例不变。本次增资扩股各股东出资金额分别为：公司14700万元，邱寅峰4900万元，邱云虎4900万元。
各股东对黑龙强肥煤增资扩股并变更企业名称后，拟以山西潞安黑龙煤业为主体，对其周边的山西蒲县南湾强肥煤有限公司、山西蒲县玺鑫煤业有限公司、山西蒲县西屯煤业有限公司、山西蒲县屯里煤业有限公司等煤矿资源进行资源整合及兼并重组。资源整合及资产收购作价依据资产评估报告和《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。增资扩股及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照双方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
八、《关于对山西蒲县伊田肥煤业公司增资扩股并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
山西蒲县伊田肥煤业有限公司（以下简称“伊田肥煤”），原为自然人霍五奎出资设立，注册资本6000万元。经与该公司股东协商，并报请山西省国资委批复同意，2009年5月22日本公司三届十四次董事会审议通过，同意公司出资收购其60%股权。现该公司已完成股权变更及工商变更登记手续，注册资本6000万元，其中公司拥有其60%股权，自然人霍五奎拥有22%股权，自然人霍福奎拥有18%股权。
公司与伊田肥煤其他股东协商，拟对伊田肥煤增资扩股并对周边煤矿进行资源整合及资产重组。
本公司拟与伊田肥煤其他股东以货币资金共同向伊田肥煤按股权比例增加出资，并将伊田肥煤公司的企业名称由“山西蒲县伊田肥煤业有限公司”变更为“山西潞安伊田煤业有限公司”（暂定名）。增资扩股后，伊田肥煤注册资本由6000万元，变更增加为35000万元，原股权比例不变。本次增资扩股各股东出资金额分别为：公司17400万元，霍五奎6380万元，霍福奎5220万元。
各股东对伊田肥煤增资扩股并变更企业名称后，拟以山西潞安伊田煤业为主体，对其周边的山西蒲县黑龙关下口煤矿有限公司、山西蒲县刘家山煤矿有限公司、山西蒲县山中煤业有限公司、山西蒲县红道乡煤矿有限公司等煤矿资源进行资源整合及兼并重组。资源整合及资产收购作价依据资产评估报告和《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。增资扩股及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照双方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
九、《关于出资设立山西潞安隰东煤业有限公司并进行相关煤矿资源整合、资产重组的议案》
公司与山西蒲县隰东煤业有限公司（以下简称“隰东煤业”）、山西蒲县杏岭西煤矿有限公司（以下简称“杏岭西煤矿”）、山西蒲县候家沟煤矿有限公司（以下简称“侯家沟煤矿”）、山西蒲县大石洼煤矿有限公司（以下简称大石洼煤矿）及其股东协商，公司拟出资设立山西潞安隰东煤业有限公司并对上述煤矿进行资源整合及资产重组，具体情况如下：
（一）基本情况介绍
山西蒲县隰东煤业有限公司，法定代表人：杨斌，煤种为肥气煤，剩余保有储量602.80万吨，生产能力21万吨/年。隰东煤业注册资本1000万元，股东为两个自然人，各股东姓名、出资金额及股权比例依次分别为：杨斌，700万元，70%；王保平，300万元，30%。
山西蒲县杏岭西煤矿有限公司，法定代表人：杨金生，煤种为肥煤，剩余保有储量213.83万吨，生产能力15万吨/年。杏岭西煤矿注册资本1180万元，股东为五个自然人，各股东姓名、出资金额及股权比例依次分别为：樊勇，531万元，45%；陈哲卿，472万元，40%；亢金明，59万元，5%；杨金生，59万元，5%；王海明，59万元，5%。
山西蒲县侯家沟煤矿有限公司，法定代表人：殷蒲奎，煤种为肥气煤，剩余保有储量227.17万吨，生产能为15万吨/年。侯家沟煤矿注册资本1200万元，股东为三个自然人，各股东姓名、出资金额及股权比例依次分别为：郭二宝，600万元，50%；王海平，540万元，45%；殷蒲奎，60万元，5%。
山西蒲县大石洼煤矿有限公司，法定代表人：刘大利，煤种为肥气煤，剩余保有储量117万吨，生产能力15万吨/年。大石洼煤矿注册资本896万元，系自然人刘大利独资设立。
上述隰东煤业、杏岭西煤矿、侯家沟煤矿、大石洼煤矿等煤矿煤种属稀缺煤种，具有良好的市场前景。本次整合后，可有效扩大可采储量，预计保有储量可增至3500万吨以上，利于建设年生产能力60万吨以上的机械化矿井，可充分发挥资源整合的增加效应，提高煤炭产业集中度和产业水平，实现规模化经营和安全和谐发展，符合国家和山西加快推进煤炭企业兼并重组和资源整合的根本要求和公司的总体利益。
（二）整合方式
本公司拟以货币资金出资，隰东煤业、杏岭西煤矿、侯家沟煤矿拟以实物资产出资，四方共同投资设立“山西潞安隰东煤业有限公司”（暂定名）。新公司注册资本20000万元，其中：公司出资16000万元，占80%股权；隰东煤业出资2200万元，占11%股权；杏岭西煤矿出资1200万元，占6%股权；侯家沟煤矿出资600万元，占3%股权。
新公司设立后，依法受让隰东煤业、杏岭西煤矿、侯家沟煤矿、大石洼煤矿等四方经评估作价的相关实物资产及采矿权，预估金额分别为：隰东煤业7893.36万元、杏岭西煤矿4258.369万元、侯家沟煤矿2114.1484万元、大石洼煤矿采矿权196.848万元。具体实物资产的收购金额以资产评估报告为准，采矿权价款依据《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]第83号）确定。
设立新公司及整合重组的具体事宜在董事会审议通过后按照五方签订的协议办理。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
十、《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》
山西天脊潞安化工有限公司（以下简称“天脊潞安”）是由本公司与山西天脊煤化工投资有限公司（以下简称“天脊煤化工”）、自然人曹晓飞于2006年12月共同出资设立，注册资本3.8亿元，持股比例为：公司出资人民币18393.49万元，持有48.404%的股权；天脊煤化工出资19104.68万元，持有50.275%的股权；自然人曹晓飞出资501.83万元，持有1.321%的股权。
经2006年度股东大会审议通过，本公司按股权比例对天脊潞安30万吨甲醇项目长期贷款提供担保，担保金额为2.9亿元。
经2008年度股东大会审议通过，本公司按股权比例对天脊潞安流动资金及土地购置费贷款提供担保，担保金额为6000万元。截止2009年10月，本公司为天脊潞安提供担保总额度为3.5亿元。
2009年11月本公司为天脊潞安担保的7500万元项目贷款即将到期。鉴于天脊潞安目前处于试生产阶段，为满足其正常经营需要，该公司申请本公司在担保总额度不增加的情况下，为其还贷后续贷的7500万元流动资金贷款提供担保。
经审议，通过了该项议案13票同意、0票反对、0票弃权。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十日
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2009年第三季度报告