1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,993,974,041.06 | 4,194,560,172.66 | 42.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,767,053,874.70 | 2,260,995,494.23 | 22.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.8888 | 6.3553 | -38.81 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 965,089,609.27 | 30.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.36 | -34.93 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,886,795.66 | 626,133,368.99 | 0.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.1980 | 0.8800 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2104 | 0.8922 | 1.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1980 | 0.8800 | 0.44 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.09 | 22.63 | 减少5.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.41 | 22.94 | 减少4.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -893,780.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,691,154.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,662,977.99 |
| 少数股东权益影响额 | 268,548.78 |
| 所得税影响额 | 2,899,263.81 |
| 合计 | -8,697,791.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 164,097 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 9,234,280 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 6,148,012 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 6,008,282 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,332,055 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,009,858 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 2,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,453,875 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,332,920 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 2,260,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目同比变化说明：
1）报告期末货币资金55,208.90万元，比报告期初28,716.10万元增加了92.26%，主要是黄金销售期末时点形成的资金结余；
2）报告期末预付款项45,286.14万元，比报告期初24,167.25万元增加了87.39%，主要是重点建设工程、地质勘探工程款增加所致；
3）报告期末其他应收款81,994.66万元，比报告期初17,876.21万元增加了358.68%，主要为公司收购矿权所致；
4）报告期末可供出售金融资产4,010.50万元，比报告期初2,855.32万元增加了40.46%，主要为公司所持股票公允价值变动所致；
5）报告期末在建工程125,557.99万元，比报告期初87,702.66万元增加了43.16%，主要原因是建设、重点技改工程投资增加所致；
6）报告期末无形资产45,658.99万元，比报告期初25,528.24万元增加了78.86%，主要为报告期收购企业采矿权增加所致；
7）报告期末银行借款195,474.91万元、比报告期初97,770.00万元增加了99.93%，主要为公司收购矿权增加的借款；
8）报告期末应交税费12,356.54万元，比报告期初3,712.21万元增加了232.86%，主要为公司盈利增长导致所得税增长所致；
9）报告期末股本71,153.62万元，比报告期初35,576.81万元增加了100%，主要是本报告期资本公积转增资本所致；
10）报告期末未分配利润146,195.08万元，比报告期初94,349.12万元增加了54.95%，主要是本报告期盈利增加所致。
2、损益项目同比变化说明：
1）报告期资产减值损失829.63万元，比上年同期7,341.62万元减少了88.70%，主要是本报告期资产减值情况较上年同期大幅度降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股改方案实施起70个月不上市交易或转让。
公司2008年非公开增发时山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在36个月内不得转让。
报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内完成公司2008年度分红事宜。
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人:陈玉民
2009年10月29日
山东黄金矿业股份有限公司
2009年第三季度报告