南京医药股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无补充提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、南京医药股份有限公司于2009年10月30日上午9时以现场方式在南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开2009年第三次临时股东大会。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 64,499,184 |
| 占有权出席并表决的股份总数的比例（%） | 100.00 |
| 公司总股本（股） | 300,920,340 |
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长周耀平先生主持。公司在任董事9人，出席8人，独立董事常修泽先生因公务原因无法出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书朱蔚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1．审议通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；其中：
① 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司沈阳和平支行申请不超过人民币2000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
② 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向交通银行股份有限公司辽宁省分行黄河支行申请不超过人民币6000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
③ 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向营口银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币2000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
④ 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向中信银行股份有限公司沈阳分行和平支行申请不超过人民币5000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
⑤ 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
⑥ 公司为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向广东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
⑦ 公司为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司在2009年10月9日至2010年12月31日期间向中国银行股份有限公司盐城分行东风悦达起亚支行申请不超过人民币3000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
同意票6449.9184万股 ，占出席会议表决权股份数的100.00%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所陈应宁律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2009年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
南京医药股份有限公司
2009年10月30日