长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午9时30分在西安金石大酒店举行。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份8,986,091股，占公司股份总数的10.29%（其中无限售条件的流通股份2,214,348股，占公司股份总数的2.54%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：
一、审议通过关于以公司资产抵偿公司债务的议案；
赞成票7,878,917股，占出席会议股东所持股份总数的87.68%，反对票0股，弃权票1,107,174股。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
赞成票8,986,091股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
根据中国证监会[第57号令]《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，公司相应修改《公司章程》第155条如下：
原第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。
现修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或股票方式分配股利。
（二）公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。若公司年度报告盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（四）公司可以进行中期现金分红。
本次股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所白静江、张宏远律师出席会议，并出具法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO九年十月三十日