上海华东电脑股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，孙德炜先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司董事、董事长职务。孙德炜先生的辞任自2009年10月29日起生效。
本公司董事会对孙德炜先生在任职期间为华东电脑所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2009年10月30日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2009-023
上海华东电脑股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华东电脑股份有限公司于2009年10月30日召开第六届董事会第五次会议，会议以通讯方式举行。应参会董事8人，实参会董事8人，会议审议并一致通过以下事项：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
同意提名游小明先生为公司董事候选人，提交公司临时股东大会选举。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2009年11月17日下午1：30
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 关于2009年聘任会计师事务所及支付2009年度审计和相关费用的议案
(2) 关于增补公司董事的议案
（2009年第一次临时股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1)2009年11月9日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1) 登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2) 登记时间：2009年11月12日 （9:00~17:00）
(3) 登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23层
联系电话：021－23060388-8130
传真：021－23060202
联系人：何巍女士
邮政编码：200001
5、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2009年10月30日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
董事候选人简历
| 姓 名 | 简 历 |
| 游小明 | 2002年~2009年10月，中国电子科技集团公司第三十研究所副所长； 2009年10月~，中国电子科技集团公司第三十二研究所（即华东计算技术研究所）所长兼党委副书记。 |