2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人楼江跃 、主管会计工作负责人俞锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,241,805,763.42 | 8,995,877,389.33 | 2.73 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,467,526,518.92 | 1,484,943,471.51 | -1.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.68 | 1.70 | -1.18 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 563,404,044.56 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.65 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,809,738.94 | -12,416,952.59 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.02 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.33 | -0.85 | 增加0.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.10 | -1.04 | 增加0.30个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -141,501.24 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,369,400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,134,047.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -665,896.48 |
| 少数股东权益影响额 | -8,557.64 |
| 所得税影响额 | 86,070.32 |
| 合计 | 2,773,562.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,065 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 17,501,587 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 13,100,370 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 11,999,856 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 11,038,377 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,886,886 | 人民币普通股 |
| 东阳市建材实业公司 | 7,938,000 | 人民币普通股 |
| 东阳市房地产开发有限公司 | 6,930,242 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,463,044 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
| 变动项目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 预付款项 | 403,994,026.53 | 593,210,551.12 | -31.90 | 子公司天都实业预付的土地出让金部分取得土地证后转入存货所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 16,805,555.55 | -100 | 子公司南京投资财务顾问费于2009年6月份到期摊销完毕 |
| 应付票据 | 0 | 98,000,000.00 | -100 | 本期各子公司以票据支付的工程款已全部到期兑付 |
| 应付账款 | 417,273,043.91 | 713,599,445.76 | -41.53 | 本期各子公司支付了工程款 |
| 应付利息 | 21,701,405.64 | 11,179,370.15 | 94.12 | 计提借款利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 1,523,000,000.00 | -100 | 子公司南京投资长期借款本期到期归还 |
| 长期借款 | 1,558,590,000.00 | 242,000,000.00 | 544.05 | 子公司南京投资新增长期借款 |
(2)利润表项目
| 变动项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,014,938,425.72 | 1,505,455,060.13 | -32.58 | 本期房地产可结转的收入较少 |
| 营业成本 | 709,206,683.19 | 1,060,795,714.10 | -33.14 | |
| 投资收益 | -7,135,573.75 | 100,789,097.03 | -107.08 | 去年同期取得股权转让收益及分红，而本期无上述收益 |
| 营业外收入 | 9,012,305.18 | 5,455,837.60 | 65.19 | 本期收到返还的城建配套费 |
| 营业外支出 | 7,450,302.90 | 10,922,324.41 | -31.79 | 去年同期支付违约金较多 |
| 净利润 | -12,416,952.59 | 180,495,884.59 | -106.88 | 本期房地产收入结转较少，同时去年同期取得股权转让收益及分红，而本期无上述收益 |
(3)现金流量表项目
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 563,404,044.56 | -701,108,978.51 | - | 本期房产销售资金回笼增加，同时支付的税费和归还往来款比去年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,678,024.87 | 170,522,626.20 | -94.91 | 去年同期处置子公司股权收到现金，而本期无 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359,968,521.98 | -102,035,443.59 | 252.79 | 本期归还借款较多 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2008年11月14日公告的公司全资子公司通和置业投资有限公司诉讼事宜，经咨询广厦控股创业投资有限公司和通和投资控股有限公司，双方已达成一致意见，由广厦控股创业投资有限公司支付相应款项，通和投资控股有限公司不再追索通和置业。报告期内，通和置业预付最高人民法院日诉讼款1,802,760.00元已向广厦控股创业投资有限公司收回。
(2)公司原预付给东阳第三建筑公司持有的浙商银行股权转让款已于2008年收回，报告期内，预付期间的资金利息已按人民银行贷款基准利率收回。
(3)公司2009年9月3日召开的2009第五次临时股东大会和2009年10月15日召开的第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案。
(4) 2009 年6 月26 日召开的公司2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让公司持有的金信信托投资股份有限公司股份的提案》、《关于转让公司持有的通和投资控股有限公司股份的提案》，截至本报告信息披露日，该事项尚在后续处理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)广厦控股创业投资有限公司承诺事项：
a、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
b、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.22元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。
c、待义乌江南生态园项目的相关土地使用权证办理完毕后，将其置入上市公司。
(2)广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。
履行情况：公司2007年和2008年每股收益的业绩承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策，本报告期内无现金分红。
浙江广厦股份有限公司
法定代表人:楼江跃
2009年10月31日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2009-40
浙江广厦股份有限公司
六届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2009年10月20日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2009年10月29日下午14时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、郑可集、何勇、朱文革、金德钟、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》；
同意聘任彭涛先生为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○九年十月三十一日
附简历：
彭 涛，男，1970年5月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。
1992年毕业于浙江财经学院会计系；
1992年7月至1998年1月任职于杭州环境监测中心站；
1998年1月至2003年10月，任职于浙江东方会计师事务所；
2003年10月至2009年5月在中国证监会浙江监管局工作，先后担任主任科员、副处长；
2009年5月起任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人。