2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 800,891,905.46 | 734,740,741.32 | 9.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 331,677,197.99 | 320,430,503.37 | 3.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.705 | 1.65 | 3.33 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,874,299.66 | 82.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.076 | 82.19 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,384,324.80 | 11,258,625.41 | -22.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.012 | 0.058 | -24.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0116 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.012 | 0.058 | -24.53 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.72 | 3.39 | 减少0.146个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.69 | 0.68 | 减少0.154个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,839,985.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,785,473.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,091.69 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -64,608.49 |
| 少数股东权益影响额 | -585,881.40 |
| 所得税影响额 | -2,013,850.46 |
| 合计 | 9,008,209.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,082 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 44,853,003 | 人民币普通股 |
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 14,489,413 | 人民币普通股 |
| 郭华强 | 14,123,148 | 人民币普通股 |
| 许建国 | 2,964,517 | 人民币普通股 |
| 朱宝文 | 2,640,000 | 人民币普通股 |
| 张健 | 2,176,931 | 人民币普通股 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 刘洁 | 702,700 | 人民币普通股 |
| 窦科 | 657,100 | 人民币普通股 |
| 耿俊岭 | 532,492 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目（资产负债表） 2009年9月30日 2008年12月31日 注释
预付款项 44,836,965.22 4,209,308.48 1
其他应收款 23,974,658.47 15,806,044.45 2
预收账款 107,052,059.68 63,920,641.82 3
应付职工薪酬 2,813,329.03 7,503,242.29 4
科目（利润表） 2009年9月30日 2008年9月30日 注释
销售费用 39,279,983.59 27,720,446.96 5
资产减值损失 2,593,772.13 9,441,013.61 6
营业外收入 13,558,112.11 26,330,845.22 7
营业外支出 579,945.96 5,674,492.65 8
科目（现金流量表） 2009年9月30日 2008年9月30日 注释
收回投资收到的现金 11,336,560.00 158,424.25 9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 21,416,228.20 35,251,702.34 10
投资支付的现金 33,684,000.00 79,733,659.27 11
取得借款收到的现金 166,400,000.00 394,200,000.00 12
偿还债务支付的现金 135,621,250.00 246,600,000.00 13
变动说明：
1）预付款项期末数较期初数增加965.19%，主要原因系子公司天明环保和信雅达环保储备材料增加的预付材料款所致。
2）其他应收款期末数较期初数增加51.68%，主要原因系报告期投标项目增多而投标保证金增加所致。
3）预收账款期末数较期初数增加67.48%，主要原因系子公司天明环保和信雅达环保预收客户项目工程款增加所致。
4）应付职工薪酬期末数较期初数减少62.51%，主要系前期应付工资已发放所致。
5）销售费用期末数较期初数增加41.70%，主要系子公司信雅达（杭州）计算机服务有限公司大力发展BPO业务所致。
6）资产减值损失本期数较上年同期数下降72.53%，主要原因系公司本期计提应收款项坏账准备及存货跌价准备减少所致。
7）本期发生数较上年同期数减少48.51%，原因主要系去年同期公司出售上海及杭州房产增加固定资产处置利得所致。
8）本期发生数较上年同期数减少89.78%，主要原因系去年同期公司出售上海及杭州房产增加固定资产处置利得所致。
9）收回投资收到的现金较期初数增加7055.82%，主要原因是本期申购新股资金返回所致。
10）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少39.25%是因为上期公司出售上海房产金额较大而本期出售北京房产金额较小所致。
11）投资支付的现金较上年同期数减少57.75%，主要原因系上年同期公司出资7530万元参股财通证券所致
12）取得借款收到的现金比上期减少57.79%是因为公司本期增加银行借款数额比上期减少所致。
13）偿还债务支付的现金比上期减少45.00%是因为公司本期归还银行借款数额比上期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润将出现盈利，具体数据将在2009年度报告中予以详细披露。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红。
信雅达系统工程股份有限公司
法定代表人:郭华强
2009年10月30日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-013
信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2009年10月23日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2009年10月30日（星期五）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于周小明先生辞去独立董事职务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
周小明先生连续担任公司独立董事已达六年，同意周小明先生辞去独立董事职务，并对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。该议案将提交公司股东大会表决。
二、审议通过关于提名李健先生为公司独立董事的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意提名李健先生为公司第三届董事会独立董事。该议案将提交公司股东大会表决。简历附后。
三、审议通过关于聘任财务部经理的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王萍女士为公司财务部经理。任期与第三届董事会任期相同。简历附后。
四、审议通过关于公司2009年第三季度报告的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
五、审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过召开2009年第一次临时股东大会，具体内容如下：
(一)时间：2009年11月17日（星期二）上午9：00—11：00。
(二)地点：杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅。
(三)主要议题：
1、关于周小明先生辞去独立董事职务的议案
2、关于提名李健先生为公司独立董事的议案
(四)出席会议人员：
1、2009年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师及董事会邀请的人员。
(五)出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2009年11月13日、16日两天，每天上午9：00－下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
(六)其他事宜
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人： 杨肖蓉
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686502
邮 编： 310053
附件1：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年10月30日
附件2：简历
1、李健先生，1969年11月生，律师。2001年毕业于华东政法大学经济法专业，获法学硕士学位。曾历任于安徽淮南矿业集团、上海证券有限责任公司、中国证监会法律部等单位，长期从事法律相关工作，具有丰富的法律经验，现任邦信阳律师事务所合伙人律师。
2、王萍女士，1979年出生，2002年毕业于浙江财经学院会计学院，大学本科。2002-2004年就职于安顺化纤工业有限公司，任主办会计；2004年加入信雅达公司，任母公司业务部财务经理。
附件3：提名人声明
信雅达系统工程股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州信雅达电子有限公司现就提名李健先生为信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与信雅达系统工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合信雅达系统工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在信雅达系统工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括信雅达系统工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州信雅达电子有限公司
法定代表人：郭华强
2009年10月30日于杭州
附件4：候选人声明
信雅达系统工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李健，作为信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与信雅达系统工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括信雅达系统工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李健
2009年10月30日于杭州
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-014
信雅达系统工程股份有限公司
2009年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2009年度业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润将出现盈利，具体数据将在2009年度报告中予以详细披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-29,317,288.47元
2、每股收益：-0.15元
三、业绩变动说明
1、本公司控股子公司杭州天明环保工程有限公司从事环保除尘器的生产、销售业务，该公司2008年度经营出现较大亏损，预计该公司2009年度经营状况将有所好转。
2、2008年度公司参与证券投资，产生了较大投资亏损，2009年度则预计无此情况。
四、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策、慎重投资。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年10月30日