2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 26,960,774,324.86 | 27,166,232,651.32 | -0.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,079,545,326.26 | 10,321,954,148.32 | -2.35 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产(元) | 4.21 | 4.31 | -2.32 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,567,174.35 | -91.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | -91.18 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,214,471.01 | -256,648,822.06 | 3.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | -0.11 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元) | — | -0.11 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | -0.11 | 0 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.24 | -2.55 | 增加0.13个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.30 | -2.53 | 增加0.20个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 4,111,699.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 464,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,474,516.40 |
| 少数股东权益影响额 | 1,605,438.73 |
| 所得税影响额 | 1,224,529.16 |
| 合计 | -2,068,148.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 161,732 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 1,063,485,389 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 55,482,800 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 28,288,023 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 27,081,560 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－尊享权益理财计划2号 | 17,890,012 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 14,418,400 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 | 14,194,679 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 8,999,844 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减幅度（%）
应收票据 2,069,316,824.43 725,219,632.13 185.34
预付款项 533,605,262.09 365,658,430.59 45.93
在建工程 1,476,199,193.37 872,063,461.26 69.28
应交税费 -51,929,650.58 42,924,628.98 -220.98
应付利息 0.00 10,890,000.00 -100.00
一年内到期的非流动负债 890,000,000.00 440,000,000.00 102.27
变动原因说明：
(1)应收票据变动说明：收款政策变化，收取银行承兑汇票增加。
(2)预付款项变动说明：预付的煤款增加所致。
(3)在建工程变动说明：新增干熄焦余热发电工程等在建项目。
(4)应交税费变动说明：驻外分公司留抵进项税增加。
(5)应付利息变动说明：支付企业债券利息。
(6)一年内到期的非流动负债变动说明：到期的银行长期借款增多所致。
2、利润表项目
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减幅度（%）
营业收入 16,736,970,169.59 30,965,201,127.70 -45.95
营业成本 15,969,882,621.67 28,519,586,715.73 -44.00
营业税金及附加 91,765,761.16 315,348,034.80 -70.90
销售费用 196,573,960.79 338,373,915.49 -41.91
财务费用 363,040,019.76 283,220,573.78 28.18
资产减值损失 -103,242,767.07 10,061,159.78 -1126.15
所得税费用 -57,258,427.87 261,888,146.75 -121.86
变动原因说明：
(1)营业收入变动说明：受全球金融危机影响，本年钢材销量及售价与去年同期相比均大幅下降。
(2)营业成本变动说明：钢材销量减少及原材料成本降低所致。
(3)营业税金及附加变动说明：营业收入及出口关税减少所致。
(4)销售费用变动说明：出口急剧下降，公司到港口的运输费用减少所致。
(5)财务费用变动说明：公司借款利息支出增加所致。
(6)资产减值损失变动说明：主要是公司存货跌价准备转回所致。
(7)所得税费用变动说明：主要是公司本年亏损所致。
3、现金流量表项目
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 70,567,174.35 808,253,135.43 -91.27
投资活动产生的现金流量净额 -751,595,420.84 -1,148,409,838.72 34.55
筹资活动产生的现金流量净额 809,488,699.14 -574,641,312.85 240.87
变动原因说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额变动说明：因利润总额减少及收账政策变化应收票据增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额变动活动：固定资产购建项目陆续完工，投入比去年同期减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额变动活动：为补充流动资金增加银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
本次所增持安阳钢铁权益的股份，自登记之日起，在三十六个月内不得上市交易或者转让。
未违反承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2008 年度股东大会决议，根据公司生产经营发展需要，并考虑到2009 年对工艺装备、生产线的技术改造及新建生产线的资本性支出较大的实际情况，公司2008 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
安阳钢铁股份有限公司
法定代表人:王子亮
2009年10月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009—13号
安阳钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
（传真方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2009年10月19日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于2009年10月29日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过关于《修改公司章程》的议案
《公司章程》第一百五十五条原内容为：
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
(二)公司采取现金或者股票方式分配股利；
(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
(二)公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
《公司章程》第十三条原内容为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产和经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢、炼钢、炼铁、烧结矿石球团。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用氧的生产。氧气、液氧、液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产。（以下限分支机构生产）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，GB1+GB2+GC2+GC3级压力管道施工，D1、D2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。（按许可证发证机关核定的有效期限开展经营）。
现修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产和经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢、炼钢、炼铁、烧结矿石球团。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用氧的生产。氧气、液氧、液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产。（以下限分支机构生产）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（按许可证发证机关核定的有效期限开展经营）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届。本届董事会提名王子亮、李存牢、安志平、姚桐、张怀宾、阎长宽六位先生为公司第六届董事会候选董事，提名郑东、郭爱民、王存生三位先生为公司第六届董事会候选独立董事（候选人简历见附件1、候选独立董事提名人声明见附件2、候选独立董事声明见附件3）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于《公司与Vale Mauritius Limited成立合资公司》的议案
公司拟与VALE下属全资子公司Vale Mauritius Limited共同出资成立具备独立法人资格的中外合资经营企业——安阳豫河永通球团有限责任公司。合资公司注册资本为4.04亿元人民币。公司出资额为3.03亿元人民币（其中，土地使用权作价出资评估价值为0.18亿元人民币，人民币现金出资2.85亿元），占合资公司注册资本的75%。Vale Mauritius Limited出资额为1.01亿元人民币(外币折合出资)，占合资公司注册资本的25%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过关于《设立安阳钢铁建设有限责任公司》的议案
安阳钢铁建设有限责任公司注册资本：人民币捌千万元（8000万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过关于《公司2009年第三季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过关于《召开公司2009年第一次临时股东大会通知》的议案
定于2009年11月16日召开公司2009年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1项、第2项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2009年10月29日
附件1
董事候选人简历
王子亮，男，研究生学历，博士学位,教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂技术员、车间副主任、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、股份公司董事、集团公司董事、副总经理。现任集团公司董事长、总经理、党委副书记、股份公司董事长。兼任中国钢铁工业协会副会长、河南上市公司协会会长。
李存牢，男，本科学历,教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢一炼钢生产计划科长、副厂长、厂长、股份公司董事、经理。现任集团公司董事、副总经理、股份公司董事。
安志平，男，本科学历，高级工程师 。1973年进入安钢，历任安钢二炼钢铸锭车间副主任、主任、副厂长、党委书记、集团公司组织部部长、人事处处长、第二炼钢厂厂长、股份公司董事。现任集团公司董事、工会主席、股份公司董事。兼任中国金属学会会员。
姚桐，男，本科学历，教授级高级工程师。1974年进入安钢，历任安钢钢研所副科长、科技处科长、烧结厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、物资供应处处长。兼任河南省炼铁学会副主任。
张怀宾，男,本科学历,教授级高级工程师。1983年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂办公室副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、生产管理处处长。
阎长宽，男，本科学历，高级会计师。1982年进入安钢，历任安钢财务处成本科科长、股份公司财务处处长助理、副处长，集团公司财务部部长助理、副部长，股份公司董事会秘书兼证券部部长。现任股份公司董事、安钢集团公司财务部部长。
郑东,男,研究生学历,高级工程师。现任国信证券经济研究所行业首席分析师。历任冶金部发展规划司品种处副处长,舞阳钢铁公司轧钢厂副厂长、销售部副部长,冶金部发展规划司品种处处长,国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员等职。
郭爱民，男，研究生学历,教授，现任河南财经学院副院长。1988年至今，在河南财经学院工作，先后担任教研室主任、系主任、副院长。毕业于河南科技大学拖拉机设计与制造专业，获工学学士学位。1987年毕业于中国人民大学工商管理学院管理系统工程专业，获经济学硕士学位。2002年考取中国矿业大学，获博士学位。
王存生，男，中南财经大学财务会计专业本科毕业，注册会计师、注册评估师、高级会计师。现在河南豫正会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务。1984年7月至1995年在河南省地震局计划财务处从事财务会计工作，先后担任出纳、会计及财务科长等；1995年至2005年在亚太集团会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，先后担任部门经理、副主任会计师职务；2005年至2007年在河南万隆兴业会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务。
附件2
安阳钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安阳钢铁股份有限公司现就提名郑东、郭爱民、王存生 三位先生为安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安阳钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安阳钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是安阳钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为安阳钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与安阳钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括安阳钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在安阳钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安阳钢铁股份有限公司
2009年10月29日 于安阳
附件3
安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郑东 ，作为安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安阳钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是安阳钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安阳钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与安阳钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从安阳钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合安阳钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职安阳钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安阳钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 郑东
2009年10月23日于北京
安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郭爱民，作为安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安阳钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是安阳钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安阳钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与安阳钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公司法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从安阳钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合安阳钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职安阳钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安阳钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 郭爱民
2009年10月23日于郑州
安阳钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王存生 ，作为安阳钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任安阳钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在安阳钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有安阳钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是安阳钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为安阳钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与安阳钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公司法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从安阳钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合安阳钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职安阳钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括安阳钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在安阳钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 王存生
2009年10月23日于郑州
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009—14号
安阳钢铁股份有限公司
第五届监事会第十九次会议
（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2009年10月19日向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通知及相关材料。会议于2009年10月29日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《修改公司章程》的议案
监事会认为修改公司章程符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，设立安阳钢铁建设有限责任公司，相应修改公司经营范围，符合公司实际。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于《公司监事会换届选举及提名候选监事》的议案
监事会认为第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届（监事候选人简历见附件）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于《公司与Vale Mauritius Limited成立合资公司》的议案
监事会认为公司拟与Vale Mauritius Limited共同出资成立安阳豫河永通球团有限责任公司能有效保证公司炼铁高炉的稳定运行，提高整体生产运行质量，有利于公司发展，切实可行。
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过关于《设立安阳钢铁建设有限责任公司》的议案
监事会认为设立安阳钢铁建设有限责任公司将为公司的发展开辟更广阔的空间。
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过关于《公司2009年第三季度报告》的议案
监事会认为公司2009年第三季度报告能够客观、全面反映公司报告期的经营管理和财务状况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第一项、第二项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2009年10月29日
附件：
监事候选人简历
吴长顺,男，本科学历，教授级高级政工师。1973年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂值班长、连铸车间党支部书记、第一炼钢厂党委副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记、集团公司监事会主席、党委副书记。现任集团公司党委书记、副董事长、股份公司监事会主席。
张太升,男，在职研究生学历，教授级高级政工师。1975年进入安钢，历任中板厂团委负责人、水冶炼铁厂科长、党办主任、党委书记、集团公司纪委书记、监事会副主席。现任集团公司副董事长、党委副书记、纪委书记、股份公司监事会副主席。
靳雨顺,男，本科学历，高级会计师。1981年进入安钢，历任安钢财务处成本科科长、处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、股份公司财务处处长、股份公司财务负责人。现任集团公司监事、审计部部长、股份公司监事。
张殿军,男,研究生学历，教授级高级工程师。1982年进入安钢,历任安钢第二炼钢厂副科长、电炉指挥部指挥长助理、第三炼钢厂副厂长、第一炼轧厂副厂长。现任股份公司监事、第一炼轧厂厂长。
魏书斌，男，本科学历，高级工程师。1984年进入安钢，历任安钢小型厂车间主任、技术科副科长、质量科副科长、第一轧钢厂生产科科长、厂长助理、副厂长。现任股份公司监事、第一轧钢厂厂长。
证券代码： 600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009-15号
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年11月16日上午8时
二、会议地点：安钢会展中心第二会议室
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
(1) 审议《修改公司章程》的议案；
(2) 审议《换届选举第六届董事会董事》的议案；
（3）审议《换届选举第六届监事会监事》的议案
2、披露情况：
上述议案详见2009年10月31日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》和候选人简历、候选独立董事提名人声明、候选独立董事声明。
六、出席会议人员
(1)截止2009年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2009年11月12日上午 8时—11：30、下午2：00—5：30 时。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩 郭伟琰
联系电话：0372—3120175
传真：0372—3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2009年10月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日