1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 《2009年第三季度报告》经2009年10月29日公司第六届五次董事会审议通过，会议应到董事12人，实到8人，4人授权委托。其中：董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；董事韩勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；独立董事杨忠因公未能出席，授权委托独立董事王开田代为投票表决；独立董事邱斌因公未能出席，授权委托独立董事徐康宁代为投票表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,441,611,501.34 | 4,470,172,400.81 | -0.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 656,141,972.01 | 643,794,093.98 | 1.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.54 | 2.49 | 1.92 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,063,589.99 | 89.79 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | 89.79 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,093,039.15 | 14,573,058.58 | -6.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.0120 | 0.0563 | -6.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0050 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0120 | 0.0563 | -6.36 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.4714 | 2.2210 | 减少0.0459个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.1607 | -0.1971 | 减少0.0456个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 9,504,865.42 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,927,119.09 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,620,360.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,244.28 |
| 少数股东权益影响额 | -1,432,578.77 |
| 所得税影响额 | -5,787,783.38 |
| 合 计 | 15,866,227.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,432 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 南京市国有资产经营（控股）有限公司 | 90,516,562 | 人民币普通股 | |
| 南京商厦股份有限公司 | 7,100,043 | 人民币普通股 | |
| 南京斯亚集团有限公司 | 5,351,451 | 人民币普通股 | |
| 中国外运江苏公司 | 3,567,634 | 人民币普通股 | |
| 汉唐证券有限责任公司 | 2,501,300 | 人民币普通股 | |
| 江苏弘业股份有限公司 | 478,717 | 人民币普通股 | |
| 孟滨 | 438,800 | 人民币普通股 | |
| 李红蔚 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 任凤良 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 朱志强 | 383,500 | 人民币普通股 | |
备注：另有51,636,306股股票，因汉唐证券有限责任公司资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统扣押。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
表一：资产负债表项目变动原因分析 单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 108,305.89 | 164,168.75 | -34.03 | 1）公司2008年1月发行的短期融资券到期偿还，本息合计3.4亿元；2）部分银行借款到期偿还；3）预付货款增加。 |
| 交易性金融资产 | 459.86 | 153.05 | 200.47 | 子公司投资的股票及基金市值增长。 |
| 应收票据 | 1,658.88 | 277.54 | 497.71 | 报告期末公司持有的银行承兑汇票较年初大幅增长。 |
| 预付款项 | 75,793.49 | 22,531.89 | 236.38 | 为已签订的业务合同预付货款增加。 |
| 应收股利 | -2.23 | 202.99 | -101.10 | 收到瑞尔医药及溧阳广道的分红款。 |
| 可供出售金融资产 | 543.07 | 325.53 | 66.83 | 公司持有的股票市值增长。 |
| 应付票据 | 87,455.15 | 66,812.83 | 30.90 | 货物采购更多地采用了票据结算方式。 |
| 应付账款 | 81,814.90 | 62,062.48 | 31.83 | 应付供应商货款增加。 |
| 预收账款 | 23,756.54 | 17,668.90 | 34.45 | 为防范风险向客户预收货款增加。 |
| 其他流动负债 | 847.03 | 34,892.24 | -97.57 | 公司2008年1月发行的短期融资券到期偿还，本息合计3.4亿元。 |
表二：利润表项目变动原因分析 单位：万元
| 项 目 | 年初至 报告期末数 | 上年 同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 6153.88 | 9,350.00 | -34.18 | 1）借款总额较2008年同期减少；2）贷款利率较2008年同期降低。 |
| 公允价值变动收益 | 145.58 | -266.94 | 154.54 | 子公司投资的股票及基金市值增长。 |
| 营业利润 | -749.82 | 745.68 | -200.56 | 因外需市场疲软，2009年1-9月较去年同期出口业务收入下滑。 |
| 营业外收入 | 2,205.11 | 822.31 | 168.16 | 收到六合区雄州西路服装厂拆迁款。 |
| 营业外支出 | 58.49 | 226.58 | -74.19 | 2008年同期因抗震救灾存在捐赠支出，本期无此类支出。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 225.35 | 2,500.49 | -90.99 | 因销售收入确认滞后的原因，报告期内参股公司朗诗置业贡献的投资收益大幅减少。 |
表三：现金流量表项目变动原因分析 单位：万元
| 项 目 | 年初至报告期末数 | 上年 同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,106.36 | -50,027.47 | 89.79 | 报告期内应付票据和应付账款增加。 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 7,889.36 | -4,442.42 | 277.59 | 1）收到出售参股公司朗诗置业5%股权的价款；2）收到服装厂拆迁补贴；3）并表公司购建固定资产支出同比减少。 |
| 筹资活动产生 的现金流量净额 | -1,745.86 | 72,653.48 | -102.40 | 取得借款收到的现金同比下降。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年5月11日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》。2009 年5 月30 日至2009 年6 月25 日，公司将持有的南京朗诗置业股份有限公司5%的股权（625万股）在南京产权交易中心进行了挂牌交易，挂牌价格4,749.42 万元人民币。挂牌期满后，根据南京产权交易中心关于国有产权转让管理的相关办法，公司经研究确定南京鼎重投资管理顾问有限公司为本次股权受让方。至本报告期末，本次股权交易事项已经全部完成。
本次交易进展详细情况见2009年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站《南纺股份股权转让事项进展情况公告》（编号：临2009-26 号）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年5月11日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》：决定以2008年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.15元（含税），派送现金红利计3,880,386.90元。2008年度利润分配方案已于2009 年7 月10 日执行完毕。
南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人:单晓钟
2009年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-31号
南京纺织品进出口股份有限公司
第六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届五次董事会会议通知于2009年10月19日发出，并于2009年10月29日上午10：00在南京市龙蟠路88号南京南泰国际展览中心259会议室如期召开。会议应到董事12人，实到董事8人，授权委托4人。董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；董事韩勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；独立董事杨忠因公未能出席，授权委托独立董事王开田代为投票表决；独立董事邱斌因公未能出席，授权委托独立董事徐康宁代为投票表决。
本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
由于董事赵万龙担任南京高新经纬电气有限公司和南京高新经纬照明股份有限公司的法人代表，且持有南京高新经纬电气有限公司0.31%股权，因此，在审议《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》时，根据谨慎性原则董事赵万龙回避了表决。
第六届五次董事会会议发出表决票12份，回收表决票12份，审议通过了如下议案：
一、《2009年第三季度报告》；
公司《2009年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文刊载于10月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（表决结果：同意12 票，反对0票）
二、《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》；
结合实际情况，董事会同意公司在2009年为子公司预计担保总额30,000万元不变的情况下，对担保额度在子公司之间的分配情况进行调整。将对南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的额度由10,000万元调整至7,000万元，同时，将对南京高新经纬电气有限公司提供担保的额度由3,000万元调整至6,000万元。
议案详情见公司《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意11 票，反对0票，回避表决1票）
三、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年11月16日下午2：00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2009年第二次临时股东大会，审议《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》。
该议案详情见《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
（表决结果：同意12 票，反对0票）
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-32号
南京纺织品进出口股份有限公司关于调整
2009年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第六届五次董事会于2009年10月29日（星期四）上午10：00在南京市龙蟠路88号南京南泰国际展览中心259会议室召开，会议审议通过了《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》。（表决结果：同意11票，反对0票，回避表决1票）
董事会同意公司对2008年度股东大会通过的《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》中关于担保额度在子公司之间的分配情况进行调整。具体情况为：
一、原预计担保额度分配情况：
根据南纺股份《2008年度股东大会决议》，为支持有潜力的子公司发展，公司拟在2009年度向南京南泰国际展览中心有限公司、南京建纺实业有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司、南京瑞尔医药有限公司、南京高新经纬电气有限公司、南京百业光电有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司在银行、信用社的综合授信业务提供担保。预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，预计担保总额约30,000万元。具体情况为： （单位：万元）
| 拟担保对象 | 拟提供担保金额上限 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 2,000 |
| 南京建纺实业有限公司 | 5,000 |
| 滨海南泰羊毛工业有限公司 | 2,000 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 5,000 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 3,000 |
| 南京百业光电有限公司 | 3,000 |
| 南京高新经纬照明股份有限公司 | 10,000 |
| 合计 | 30,000 |
二、现拟修改情况：
结合实际情况，为使担保效用最大化，公司拟在预计担保总额30,000万元不变的情况下，对担保额度在子公司之间的分配进行调整。将对南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的额度由10,000万元调整至7,000万元，同时，将对南京高新经纬电气有限公司提供担保的额度由3,000万元调整至6,000万元。调整后的担保情况为：（单位：万元）
| 拟担保对象 | 拟提供担保金额上限 |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 2,000 |
| 南京建纺实业有限公司 | 5,000 |
| 滨海南泰羊毛工业有限公司 | 2,000 |
| 南京瑞尔医药有限公司 | 5,000 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 6,000 |
| 南京百业光电有限公司 | 3,000 |
| 南京高新经纬照明股份有限公司 | 7,000 |
| 合计 | 30,000 |
上述所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。
本担保议案有效期限自临时股东大会审议通过本议案之日起至2009年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案所指担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。超过上述额度或者条件的担保，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。
三、涉及担保额度调整的子公司基本情况：
1、南京高新经纬电气有限公司：成立于1996年7月。公司注册地为南京高新开发区机电工程区028号四层，注册资本4,800万元，法定代表人赵万龙，该公司主要经营电子产品、机电产品。我公司直接和间接持有该公司99.69%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产221,599,299.21 元，负债159,846,328.49 元，资产负债率72.13%。2008年全年营业收入93,777,848.62元，净利润-1,830,392.00元。
至公告发布日，在2008年度股东大会通过的额度以内，公司已经为该公司在民生银行2,000万元流动资金贷款、在南京浦口区农村信用合作联社沿江信用社的1,000万元贷款提供了担保，为该公司贷款担保总计3,000万元。同时，还为该公司在江苏省金融租赁公司的2,087.82万元融资租赁业务提供了担保，该项担保由公司2009年5月21日召开的第六届二次董事会及2009年6月17日召开的2009年第一次临时股东大会另行审议通过（不计入预计的贷款担保总额）。公司共计为该公司提供担保5,087.82万元。
2、南京高新经纬照明股份有限公司：成立于2005年7月，公司注册地南京高新技术产业开发区，注册资本2,500万元，法定代表人赵万龙，主要经营光源产品、机电产品、电子显示器件。我公司通过南京高新经纬电气有限公司持有该公司80%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产122,903,596.39 元，负债107,941,740.00 元，资产负债率87.83%。2008年全年营业收入2,559,999.09 元，净利润-5,572,574.82 元。
至公告发布日，在2008年度股东大会通过的额度以内，公司已经为经纬照明在浦发银行的6,000万元项目贷款以及在交通银行的1,000万元流动资金贷款提供了担保，累计担保金额7,000万元。
四、担保实际发生情况：
截至公告发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司6,000万元五年期项目贷款及1,000万元流动资金贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款及2,500万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司3,000万元流动资金贷款及2,087.82万元融资租赁、南京南泰集团有限公司9,250万元经营性物业贷款及5,000万流动资金贷款、南京建纺实业有限公司1,000万元综合授信提供了担保，对子公司及对外担保合计30,337.80万元人民币，占最近一期经审计净资产的47.12％，无逾期对外担保。
五、公司担保风险防范措施：
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保。
六、其他需要说明的事项：
由于董事赵万龙担任南京高新经纬电气有限公司和南京高新经纬照明股份有限公司的法人代表，且持有南京高新经纬电气有限公司0.31%股权，因此，在董事会审议《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》时，根据谨慎性原则董事赵万龙回避了表决。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-33号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年11月16日下午2：00
●股权登记日：2009年11月10日
●会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
●会议方式：现场会议
一、召开会议基本情况：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届五次董事会定于2009年11月16日下午2：00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2009年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参会方法：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
具体登记时间、地点及联系人如下：：
时间：2009年11月12日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：王海英、赵玲
联系电话：025-83331634、83331603
传真：025-83331639
邮政编码：210009
五、其他事项：
股东住宿及交通费自理，会期半天。
六、备查文件目录：
1、《南纺股份第六届五次董事会决议》；
2、《南纺股份关于调整2009年度为子公司提供担保额度的公告》。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年10月31日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 身份证号码：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐号：_________
受托人签名：_______________ 身份证号码：_____________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2009年 月 日
南京纺织品进出口股份有限公司
2009年第三季度报告