宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2009年第二次临时会议决议公告
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宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2009年第二次临时会议通知于2009年10月26日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2009年10月30日以通讯方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事10名，冯贵权董事因公缺席本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经会议审议，通过了如下事项：
一、审议并全票同意通过了《关于同意子公司建设开发公司受让梁祝文化产业园国有土地使用权的议案》，同意子公司宁波联合建设开发有限公司以总价554998.4088万元受让宁波市鄞州区高桥镇梁祝文化公园1号、2号、3号、4号地块共计418,220平方米的国有建设用地使用权，用于开发经营宁波梁祝文化公园的婚庆产业园区、旅游主题公园、旅游宾馆和房产的开发建设；同意前述国有建设用地使用权转让合同文本；同意把上述地块移交给在宁波市鄞州区注册设立的本公司控股（直接加间接）的项目公司开发建设。
上述国有建设用地按地块标号划分为：
| 序号 | 地块名称 | 土地面积(M2) | 容积率 | 受让年限 | 受让总价（元） |
| 1 | 1号地块 | 40,098 | 1.0 | 40年 | 27,066,150 |
| 2 | 2号地块 | 57,151 | 1.0 | 40年 | 38,576,925 |
| 3 | 3号地块 | 132,736 | 1.2/1.3 | 70年 | 400,199,040 |
| 4 | 4号地块 | 125,132 | 0.2/1.0 | 40年 | 61,304,880 |
| 合计 | 355,117 | 527,146,995 | |||
| 注：根据约定，上述地块另附有带征土地面积共63103 M2，价格为2283.7093万元。 | |||||
按用地性质划分为：商服用地112,099平方米、城镇住宅用地132,736平方米、风景名胜设施用地110,282平方米及带征土地63,103平方米。
上述418,220平方米国有土地使用权取得后将移交给在宁波市鄞州区新注册设立的本公司控股（直接加间接）的项目公司开发经营。
根据子公司宁波联合建设开发有限公司的汇报，该公司于2009年10月30日参加了在宁波市鄞州区土地储备中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并成功竞得上述4地块。子公司宁波联合建设开发有限公司已于本日收到宁波市国土资源局鄞州分局关于上述4地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。
二、审议并通过了《关于拟投资设立宁波梁祝文化产业园开发有限公司的议案》，决定与宁波联合建设开发有限公司和上海浙东投资有限公司一起合资设立宁波梁祝文化产业园开发有限公司（名称以工商局最后核准为准）。拟设立公司的注册资本为1亿元人民币，其中本公司出资4000万元，占注册资本的40%；宁波联合建设开发有限公司出资4000万元，占注册资本的40%；上海浙东投资有限公司出资2000万元，占注册资本的20%。拟设公司主要负责开发经营梁祝文化产业园项目，其经营范围为：房地产开发经营、工程建筑、旅游、旅游咨询、旅游产品的零售业务、商业物资供销业（不含专营、专卖商品）、在鄞州区高桥镇内建设和经营梁祝文化产业（园）及其配套设施，包括梁祝主题公园、从事旅游景区的策划、文艺演出及艺术策划、园林花木、舞台美术的设计及摄影业务、机动车停车场、旅游用品、租赁（以工商局最后核准为准）。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ九年十月三十日