宁波银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2009年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》和《宁波银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料》，根据前述公告，本公司将于2009年11月10日召开2009年第二次临时股东大会。
本公司董事会于2009年10月30日收到本公司股东宁波富邦控股集团有限公司（目前持有本公司7.16%的股份）提出的《关于提请2009年第二次临时股东大会审议“宁波银行股份有限公司中长期资本规划”的临时提案》，根据本公司的《公司章程》和《股东大会议事规则》，本公司董事会就宁波富邦控股集团有限公司提出的2009年第二次临时股东大会的临时提案补充公告如下，供股东大会审议：
本公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过了《关于公司资本规划的议案》。根据中国银监会于2009年10月18日新颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》，商业银行的资本管理规划应提交股东大会审议通过后实施。因此，宁波富邦控股集团有限公司现提请2009年第二次临时股东大会审议本公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过的《关于公司资本规划的议案》。本项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意，方可获得通过。
除上述内容外，本公司2009年10月13日发布的《宁波银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2009年11月10日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （一）关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案 | |||
| （二）关于非公开发行股票方案的议案 | |||
| 1、本次发行的证券种类和面值 | |||
| 2、发行数量 | |||
| 3、发行方式 | |||
| 4、发行对象 | |||
| 5、定价方式或发行价格 | |||
| 6、发行数量和发行价格的调整 | |||
| 7、募集资金数额及用途 | |||
| 8、本次发行股票的锁定期 | |||
| 9、上市地 | |||
| 10、本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | |||
| 11、决议的有效期 | |||
| （三）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案 | |||
| （四）关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| （五）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | |||
| （六）关于发行金融债券的议案 | |||
| （七）关于公司资本规划的议案 |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间2009年11月10日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362142；投票简称：宁行投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案内容 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| (1) | 本次发行的证券种类和面值 | 2.01 |
| (2) | 发行数量 | 2.02 |
| (3) | 发行方式 | 2.03 |
| (4) | 发行对象 | 2.04 |
| (5) | 定价方式或发行价格 | 2.05 |
| (6) | 发行数量和发行价格的调整 | 2.06 |
| (7) | 募集资金数额及用途 | 2.07 |
| (8) | 本次发行股票的锁定期 | 2.08 |
| (9) | 上市地 | 2.09 |
| (10) | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | 2.10 |
| (11) | 决议的有效期 | 2.11 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于发行金融债券的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司资本规划的议案 | 7.00 |
(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009 年11月9日下午15:00 至2009 年11月 10日下午15:00 间的任意时间。