卧龙电气集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月2日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份106,311,050股，占公司有表决权股份总数的 37.52%；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：
审议通过了关于放弃发行公司债券的议案
鉴于当前国内经济环境、债券发行市场发生较大的变化，为保证股东利益最 大化，现公司决定放弃发行公司债券。
106,311,050股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份106,311,050股的100%。0 股反对，0 股弃权。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
4、本次股东大会全套会议资料。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2009-029
卧龙电气集团股份有限公司
四届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2009年10月27日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2009年11月2日在公司办公大楼会议室召开公司四届十次董事会。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张志铭委托独立董事黄速建出席，公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了关于注销控股子公司的议案
浙江卧龙伺服技术有限公司成立于2006年1月17日,注册资本为500万元，其中公司出资400万元(占80%)。经营范围：伺服电机、驱动器、控制器及其软件、配件的研发、制造、销售；上述产品技术咨询和服务。
公司于2007年5月22日出资在杭州市高新区(滨江)设立了控股子公司杭州卧龙电气研究院有限公司，注册资本10000万元，其中公司出资9500万元(占95%)。
鉴于浙江卧龙伺服技术有限公司主营的伺服电机及控制系统产品已由杭州卧龙电气研究院有限公司承担研发、制造和销售，为更好地整合资源和优势，公司拟将卧龙伺服公司予以注销，伺服电机及控制系统产品继续由杭州卧龙电气研究院有限公司全面运作。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《董事、监事和高管持股及变动管理制度》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2009年11月2日