山东海龙股份有限公司第八届董事会
第七次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）通知于2009 年10月29日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2009年11月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目的议案》
本项目在现有年产5万吨棉浆粕生产线、年产4.5万吨粘胶短纤维生产线基础上，通过改造升级完成，采用无锌纺丝清洁生产工艺技术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。年产黄麻浆纤维45,000吨，项目总投资25,351万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为89,100万元和12,347万元。本项目预计在2010年8月份完工，项目改造期间不会对公司业绩产生重大影响。
产品用途：本项目采用黄麻为原料生产黄麻浆纤维，具有天然麻纤维良好的吸湿排汗性能、抗紫外线性能、抗菌抑菌性能，且其织物具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性，是一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。黄麻浆粘胶纤维的生产既拓宽了黄麻的应用领域，又为粘胶纤维用浆粕开辟了新的原料来源途径。
市场前景：黄麻浆纤维因其保留了天然麻纤维良好的抗菌抑菌性能、吸湿排汗性能、抗紫外线性能以及隔热性能，功能化特点突出，在纺织及产业用纤维中具有广阔的市场前景。同时，黄麻浆纤维为原料的非织造布及纺织品在医疗、护理、卫生用品及其它工业领域中也将具有独特用途。
风险提示：由于原材料价格存在一定的波动性，对项目业绩存在一定影响。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
二、审议通过了《年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目的议案》
本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维，项目总投资35,871万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为49,373万元和10,684万元。本项目将于股东大会审议通过后开工建设，项目建设期15个月，项目建设期间不会对公司业绩产生重大影响。
产品用途：以高白度粘胶纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品、化妆用品以及其它工业领域中有着独特用途。而无纺布所需原料——高白度粘胶短纤维，一定程度上依赖进口。本工程中高白度纤维的生产可替代进口，满足无纺布原料市场需求；细旦纤维因其良好的服用性能，在纺织用纤维中占有主导地位，替代天然纤维方面已制出高仿真纤维，使仿真织物达到轻、柔、爽、滑，更能获得真丝绸的外观和手感。细旦纤维还可用于合成革、清洁布、高密防水织物、液体或空气过滤材料、贝类及海藻抑制层、保温材料、功能纸、电池隔膜等等；着色阻燃纤维的应用符合国家立法要求，能减少阻燃纤维在染色过程中阻燃剂和染料的流失，省去纤维及其制品的染色过程，避免印染行业在染色时对环境的污染。
市场前景：我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距，目前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要，出口服装面料70%靠进口。主要原因之一即为新技术、新产品开发能力差，高水平的差别化、功能化纤维数量有限。从国际粘胶纤维行业来看，由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。到2007年，国内人均纤维消费量增长到14.6公斤，而发达国家人均纤维消费量达40公斤。据统计，欧、美、日等发达国家人均粘胶纤维消费量为1.3公斤，是发展中国家的6~7倍。同样表明差别化纤维不仅有广泛的国内市场，而且有广阔的国际市场。因此有必要大力开发高性能、差别化品种，满足国内外市场需求，提升产品竞争力。
风险提示：由于产品及原材料价格存在波动性，对项目业绩存在一定影响。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
三、审议通过了《与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》
截止2008年12月31日，潍坊恒联铜版纸有限公司总资产171,168.22万元，净资产87,168.04万元，营业收入167, 697.12万元,净利润10,903.03万元。截止2009年9月30日，该公司总资产200,739.37万元，净资产96,211.48万元，营业收入130,290.67万元,净利润9,043.44万元。
潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业，目前生产能力100,000吨/年，销售网络遍及全国。财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币118,370.00万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的95.80%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
四、审议通过了《召开2009年第三次临时股东大会的议案》
详见2009年11月2日刊等于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”的公司2009年第三次临时股东大会通知。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-047
山东海龙股份有限公司关于召开
2009年第三次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2009年11月19日上午9：30
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5．出席对象：
（1）截至2009年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）审议通过。
（二）会议审议事项：
1、审议公司《年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目的议案》；
2、审议公司《年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目的议案》；
3、审议《与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》
（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）审议通过，相关公告见2009年11月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
三、会议登记方法
1．登记时间：2009 年11月18日9:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年11月18日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
证券法规部
联系电话：0536-2275007
传真：0536-7252140
邮政编码：261100
联系人：计小勇 于良飞
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、其他
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
山东海龙股份有限公司第八届董事会第七次会议（通讯方式）决议
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-048
山东海龙股份有限公司与
潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立
10,000万元人民币互保关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
◎被担保人名称：潍坊恒联铜版纸有限公司
◎本次担保金额：与潍坊恒联铜版纸有限公司互保10,000.00万元；
◎目前公司累计对外担保额度为：人民币118,370.00万元（包含本次担保额度）
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2009年11月2日召开了第八届董事会第七次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立10,000.00万元人民币互保关系的议案，互保期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：潍坊恒联铜版纸有限公司
住 所： 奎文区卧龙东街409号
法定代表人：徐建
注册资本： 壹亿玖仟陆佰壹拾贰万柒仟贰佰元
经营范围： 制造销售铜版纸。
关联关系：无
截止2008年12月31日，潍坊恒联铜版纸有限公司总资产171,168.22万元，净资产87,168.04万元，营业收入167, 697.12万元,净利润10,903.03万元。截止2009年9月30日，该公司总资产200,739.37万元，净资产96,211.48万元，营业收入130,290.67万元,净利润9,043.44万元。
被担保人的产权关系结构图：
■
三、董事会意见
潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业，目前生产能力100,000吨/年，销售网络遍及全国。财务状况良好，与其在贷款方面建立10,000万元互保关系，互保期限1年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币118,370.00万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的95.80%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第七次（通讯方式）会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人2008年财务报表；
山东海龙股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月二日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-049
山东海龙股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目，在现有年产5万吨棉浆粕生产线、年产4.5万吨粘胶短纤维生产线基础上，通过改造升级完成，采用无锌纺丝清洁生产工艺技术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。年产黄麻浆纤维45,000吨，项目总投资25,351万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为89,100万元和12,347万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：本项目已经董事会审议通过，需经过股东大会批准。
（3）是否构成关联交易：否。
二、投资标的的基本情况
本项目年产黄麻浆纤维45,000吨，项目总投资25,351万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为89,100万元和12,347万元。
年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目已于2008年8月8日经潍坊市发展和改革委员会登记备案号0807000055号登记备案证明立项；
本项目预计在2010年8月份完工，项目改造期间不会对公司业绩产生重大影响。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目采用黄麻为原料生产黄麻浆纤维，具有天然麻纤维良好的吸湿排汗性能、抗紫外线性能、抗菌抑菌性能，且其织物具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性，是一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。黄麻浆粘胶纤维的生产既拓宽了黄麻的应用领域，又为粘胶纤维用浆粕开辟了新的原料来源途径。
黄麻浆纤维因其保留了天然麻纤维良好的抗菌抑菌性能、吸湿排汗性能、抗紫外线性能以及隔热性能，功能化特点突出，在纺织及产业用纤维中具有广阔的市场前景。同时，黄麻浆纤维为原料的非织造布及纺织品在医疗、护理、卫生用品及其它工业领域中也将具有独特用途。
本项目资金来源：拟主要由证券市场再融资筹资解决。
风险提示：由于原材料价格存在一定的波动性，对项目业绩存在一定影响。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-050
山东海龙股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司拟投资建设年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目，本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维，项目总投资35,871万元，项目竣工达产后年销售收入和年均利润总额分别为49,373万元和10,684万元。本项目将于股东大会审议通过后开工建设，项目建设期15个月，项目建设期间不会对公司业绩产生重大影响。该项目已于2008年3月30日经潍坊市发展和改革委员会登记备案号0807000015号登记备案证明立项。
（2）本议案尚需提交股东大会进行审议。
（3）本次投资不否构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维，以高白度粘胶纤维为原料的非织造布在医疗、护理、卫生用品、化妆用品以及其它工业领域中有着独特用途。本项目中高白度纤维的生产可替代进口，满足无纺布原料市场需求；细旦纤维因其良好的服用性能，在纺织用纤维中占有主导地位，替代天然纤维方面已制出高仿真纤维，使仿真织物达到轻、柔、爽、滑，更能获得真丝绸的外观和手感。细旦纤维还可用于合成革、清洁布、高密防水织物、液体或空气过滤材料、贝类及海藻抑制层、保温材料、功能纸、电池隔膜等等；着色阻燃纤维的应用符合国家立法要求，能减少阻燃纤维在染色过程中阻燃剂和染料的流失，省去纤维及其制品的染色过程，避免印染行业在染色时对环境的污染。
我国差别化纤维在质量与数量上与国外仍有差距，目前国内由于多种原料不能满足出口市场的需要，出口服装面料70%靠进口。主要原因之一即为新技术、新产品开发能力差，高水平的差别化、功能化纤维数量有限。从国际粘胶纤维行业来看，由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。到2007年，国内人均纤维消费量增长到14.6公斤，而发达国家人均纤维消费量达40公斤。据统计，欧、美、日等发达国家人均粘胶纤维消费量为1.3公斤，是发展中国家的6~7倍。同样表明差别化纤维不仅有广泛的国内市场，而且有广阔的国际市场。因此有必要大力开发高性能、差别化品种，满足国内外市场需求，提升产品竞争力。
本项目资金来源：拟从证券市场募集资金进行项目建设。
本项目风险：由于产品及原材料价格存在波动性，对项目业绩存在一定影响；
山东海龙股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月二日