中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2009年10月27日至11月2日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，全票通过《关于公司召开2009年第三次临时股东大会的议案》：
公司拟召开2009年第三次临时股东大会,具体事项说明如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2009年11月26日(星期四)上午9点半
会议地点：上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店
二、会议议题
1、《关于子公司昆山高科对外投资的议案》。
三、出席会议的对象
1）截止2009年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室
联系人：曹奕丽
联系电话：（021）50326408 传真：(021)50326400
5）登记时间：2009年11月23日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：
中国高科集团股份有限公司董事会
2009年11月3日