上海棱光实业股份有限公司
六届十四次（临时）董事会
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届十四次（临时）会议通知于2009年10 月31日以书面和电子邮件形式发出，并于2009年11 月3 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了《关于转让尚建园管理公司51％股权的提案》，主要内容：
1、截止2008年12月31日上海尚建园创意产业管理有限公司的资产总额为54，727，945.67元，资产净额为43，048，319.30元，营业收入为58，782，862.79元。
2、股权转让价格以经核准的评估值为依据。
3、按程序将上海尚建园创意产业管理有限公司51％的股权在上海联合产权交易所挂牌，公开募集意向受让方。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二○○九年十一月四日
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2009—31
上海棱光实业股份有限公司
六届十五次（临时）监事会
决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司监事会六届十五次（临时）会议通知于2009年10 月31日以书面和电子邮件形式发出，并于2009年11 月3 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3名，实参加表决监事3 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了《关于转让尚建园管理公司51％股权的提案》
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司监事会
二○○九年十一月四日