上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
2009年10月27日，在上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十八次会议上，董事会听取了公司经营层关于合营企业环球科技太阳能有限责任公司拟投资意大利光伏并网电站项目的情况汇报，同日，第四届董事会第十九次会议通知送达董事，10月30日，相关补充资料以电子邮件或书面形式送达全体董事。会议于2009年11月3日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案
公司第四届董事会第十六次会议同意在荷兰成立经营光伏电站投资、建设和运营的合营企业，注册资本30万欧元，公司持有50%的股权。经商务部批准，合营企业名称为“环球科技太阳能有限责任公司”（以下简称“TRP-PVE公司”）。
根据TRP-PVE公司的投资计划，将在意大利分期投资总规模达26.8MW的光伏并网电站项目，总投资10297万欧元，主要用于购买持有建设电站许可的项目公司股权，以及电站建设与并网申请。电站项目分别为撒丁岛11.8MW（投资4897万欧元）光伏并网电站、阿普利亚10MW（投资3600万欧元）光伏并网电站和阿普利亚5MW（投资1800万欧元）光伏并网电站。项目内部收益率预计10-15%，投资回收期约8年。
公司董事会经研究，认为项目可行，同意TRP-PVE公司的投资计划，并报国家发改委审批。
二、关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案
公司董事会同意公司以担保、委贷等方式，按持股比例为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供总额不超过5149万欧元的资金支持。
以上两议案需提交股东大会审议，项目报国家发改委批准后实施。
三、关于召开公司2009年度第四次临时股东大会有关事项的议案
详见同时披露的《召开2009年度第四次临时股东大会通知》（2009-037）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-036
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2009年11月3日以通讯方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议对董事会审议并通过的《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》和《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》等议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○九年十一月四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-037
上海航天汽车机电股份有限公司
召开2009年度第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年11月26日下午1:00
●股权登记日：2009年11月17日
●会议召开地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年11月26日下午1:00，会期半天
3、股权登记日：2009年11月17日
4、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
5、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、截止2009年11月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2、登记时间： 2009年11月18日9:00—16:00
3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176
联系传真：021-64827177
联系人：王慧莉、乔国银
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十九次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月四日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第四次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
| 1、《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ | |
| 2、《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ | |
股东名称： | |
| 股东账号： | 持有股数： |
| 委托人签名（或盖章）： | |
| 委托人身份证号码： | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人身份证号码： | |
| 委托日期：2009年 月 日 | |
| 委托期限：至2009年度第四次临时股东大会结束止 | |