华通天香集团股份有限公司
2009年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有新议案提交表决；
本次会议无否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
华通天香集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月9日上午10：00在公司（福州）会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李文棠先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份433,497,190股，占公司有表决权股份总数的73.10%；其中，433,492,190股为有限售流通股；5000股为无限售流通股。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)
1、选举张锦珠女士、吴金锁先生、曹立明先生、刘新林先生、王艳妮女士、黄长江先生6人为公司第七届董事会董事。表决结果如下：
| 董事 | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 得票率(%) |
| 张锦珠 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 吴金锁 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 曹立明 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 刘新林 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 王艳妮 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 黄长江 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
2、选举李莉女士、薛智胜先生、张惠强先生3人为第七届董事会独立董事。
| 独立董事 | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 得票率(%) |
| 李 莉 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 薛智胜 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 张惠强 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
（二） 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意433,497,190股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
（三） 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意433,497,190股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
（四） 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
选举周广泰先生、马德良先生、卢少辉先生为公司第七届监事会股东代表监事。表决结果如下：
| 监事 | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | 得票率(%) |
| 周广泰 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 马德良 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
| 卢少辉 | 433,497,190 | 0 | 0 | 100 |
上述三名监事与经公司第九次职工代表大会选举产生的职工代表监事王江华先生、秦广津先生共同组成公司第七届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经福建中天成律师事务所王忠强律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所王忠强律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、 华通天香集团股份有限公司2009 年第三次临时股东大会决议；
2、福建中天成律师事务所关于华通天香集团股份有限公司2009 年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、华通天香集团股份有限公司章程。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月9日
证券代码：600225 股票简称：ST天香 公告编号：2009-临071
华通天香集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九次职工代表大会于2009年11月9日上午九点在福州公司会议室召开。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：一致推选王江华先生、秦广津先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月9日
附件：职工代表监事简历
（1）王江华：男，1961年10月出生，大专。1980年至1987年，天津市政设计院勘测处计划员；1988年至1993年，天津市市政工程局技工学校教师；1993年至2003年1月，天津市市政教育中心副科长；2003年1月至2005年5月，天津滨海市政公司二分公司经理；2005年5月至今，天津松江集团有限公司党支部书记。
（2）秦广津：男，1973年11月出生，本科，会计师。1992年9月至1998年5月，任天津光电通信公司财务主管；1998年5月至2000年10月，任天津汇森房地产开发有限公司财务主管、部长；2000年11月至今，历任天津松江集团有限公司财务部主管、副部长、部长。
证券代码：600225 证券简称：ST天香 公告编号：2009-临072
华通天香集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
暨召开2009年第四次临时
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年11月9日上午11︰30在福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管人员以及公司重大资产重组持续督导机构太平洋证券股份有限公司相关人员列席会议。会议由刘新林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举张锦珠女士担任公司董事长的议案》
根据公司章程的相关规定，选举张锦珠女士（简历见附件一）担任公司第七届董事会董事长。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司章程的相关规定，因卢少辉先生辞去公司总经理职务、王芳女士辞去公司董事会秘书职务和郑琛女士辞去公司财务副总监职务，经公司董事会提名，聘任曹立明先生担任公司总经理；在正式聘任董事会秘书之前，由董事刘新林先生代为行使董事会秘书之相关职责；聘任殷尚宏先生、詹鹏飞先生、刘大庆先生担任公司副总经理。（简历见附件二）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司按照《公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》的要求，同时结合公司的实际情况修订《公司章程》。（章程修正案见附件三）
该议案需提请公司2009年第四次临时股东大会表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
四、审议并通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，该三个专门委员会组成如下：
董事张锦珠女士、吴金锁先生、曹立明先生、刘新林先生、张惠强先生组成战略与投资委员会；
董事刘新林先生、李莉女士、薛智胜先生组成审计委员会；
董事张锦珠女士、曹立明先生、李莉女士、薛智胜先生、张惠强先生组成提名与薪酬委员会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
五、审议并通过《关于审议公司独立董事津贴的议案》
参照同行业水平并结合公司的实际情况，公司第七届董事会独立董事津贴定为每人每年10万元。
该议案需提请公司2009年第四次临时股东大会表决。
表决结果：独立董事回避表决，有效票6票，其中赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
六、审议并通过《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2009年第四次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：
（一）会议时间：2009年11月27日上午10︰00（会期半天）
（二）会议地点：天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅
（三）会议议程：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于审议公司独立董事津贴的议案》
（四）出席会议对象
1、截止2009年11月18日下午15︰00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授权委托书见附件四）。
（五）参加会议登记办法
１、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：2009年11月22日、23日、24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
３、登记地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司办公室。
联 系 人：赵宁
联系电话：022-88388166
传 真：022-88388021
邮政编码 ： 300221
（六）其他事项
出席会议者的食宿、交通费自理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
特此公告
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月9日
证券代码：600225 证券简称：ST天香 公告编号：2009-临073
华通天香集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2009年11月9日上午11︰00在福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由秦广津先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
根据公司章程的相关规定，经全体监事民主选举，周广泰先生（简历见附件）获得5票，超过全体监事三分之二以上表决通过，当选为第七届监事会主席。
特此公告
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月9日
附件：周广泰先生简历
周广泰：男，1952年11月出生，大专学历，高级工程师。1969年8月-2000年9月，天津市第一建筑工程公司队团总支副书记、书记、队党支部书记，天津市地铁公司工区党总支副书记，天津市政三公司工区党总支副书记、书记，公司党委副书记、副经理、党委书记，天津公路发展公司津保高速项目经理部部长、办公室主任。2000年9月-2005年1月，天津市滨海市政建设发展有限公司党委副书记；2005年1月-2005年10月，天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记；2005年10月-2008年11月，天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记兼天津市松江生态产业有限公司董事长；2008年11月至今，任天津滨海发展投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼天津市松江生态产业有限公司董事长。
证券代码：600225 证券简称：ST天香 公告编号：2009-临074
华通天香集团股份有限公司
关于投资者咨询电话等
联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2009年11月10日起，公司投资者咨询电话等联系方式变更如下：
联 系 人：赵宁、张曦、崔兰伟
联系电话：022-88388166
传 真：022-88388021
通讯地址：天津市河西区梅江蓝水园24号楼
邮政编码：300221
电子邮件地址：songjiangzqb@sina.com
提请广大投资者注意。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年11月9日