江苏悦达投资股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：118,442,915股
● 本次限售流通股上市日期：2009年11月16日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：1,228,980股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年8月18日经相关股东会议通过，以2006年10月19日作为股权登记日实施，于2006年10月23日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司控股股东悦达集团所做出的特别承诺如下：
（1）锁定承诺
公司控股股东悦达集团特别承诺：“自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”
公司控股股东悦达集团严格遵守锁定承诺。
（2）业绩承诺
本次股权分置改革完成后，若本次置入悦达投资部分股权的时装公司在2006—2008年三年中任何一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于4000万元，悦达集团承诺将补齐时装公司上述承诺净利润与实际净利润的差额中应该由悦达投资享有的投资收益。
经江苏天衡会计师事务所审计，时装公司2006年度的净利润为4539.86万元，2007年度净利润为4229.19万元,2008年度净利润为4544.67万元，均超过承诺的业绩，不需做出补偿。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
公司在2006年10月23日实施股权分置改革方案。2007年11月2日，公司有限售条件的流通股28,078,908股申请上市流通；2008年3月28日，公司有限售条件的流通股359,597股申请上市流通；2008年11月28日，公司有限售条件的流通股25,946,171股申请上市流通。截至目前，公司股本结构情况如下：
| 股份类别 | 股份情况 | 股份数 | 比例 |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 118,258,656 | 21.68% |
| 2、境内法人持有股份 | 1,413,199 | 0.26% | |
| 有限售条件的流通股合计 | 119,671,895 | 21.94% | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 425,773,293 | 78.06% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 425,773,293 | 78.06% | |
| 股份总额 | 545,445,188 | 100.00% |
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
2007年5月15日，公司第二大股东盐城诚达投资有限责任公司与自然人叶仁文先生签订了《股权转让协议》，诚达投资同意将所持悦达投资3,000万股限售流通股协议转给叶仁文先生，叶仁文先生受让的3,000万股悦达投资的股份优先上市流通。上述股权转让于2007年10月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权转让过户手续。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止2006年6月30日，公司大股东江苏悦达集团有限公司及其子公司占用本公司公司资金余额9200万元。2006年8月18日公司股东大会通过了以资抵债方案，截止2006年12月18日，以资抵债方案涉及的股权过户及工商变更登记已经完成，占用资金已清偿完毕。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：国信证券,保荐机构核查意见为：
上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，本保荐机构同意该部分限售股上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：118,442,915股；
2、本次限售流通股上市日期：2009年11月16日
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 江苏悦达集团有限公司 | 118,370,417 | 21.70 | 118,370,417 | 0 |
| 2 | 盐城市农业机械有限公司 | 72,498 | 0.01 | 72,498 | 0 |
| 合计 | - | 118,442,915 | 21.71 | 118,442,915 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
15家社会法人股股东所持限售流通股1,228,980股，因未归还本公司第一大股东江苏悦达集团有限公司在股改时代送股份，本次未申请流通。
七、此前限售流通股上市情况
本公司第一次限售流通股申请上市情况如下:
2007年11月2日, 28,078,908股限售流通股申请上市。
本公司第二次限售流通股申请上市情况如下:
2008年3月28日, 359,597股限售流通股申请上市。
本公司第三次限售流通股申请上市情况如下:
2008年11月28日, 25,946,171股限售流通股申请上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 2、其他境内法人持有股份 1,413,239 -184,259 1,228,980 有限售条件的流通股份合计 119,671,895 -118,442,915 1,228,980 | |||
| 无限售条件的流通股份 | A股 425,773,293 118,442,915 544,216,208 无限售条件的流通股份合计 425,773,293 118,442,915 544,216,208 | |||
| 股份总额 | 545,445,188 | 0 | 545,445,188 | |
九、备查文件
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
江苏悦达投资股份有限公司
日期：2009年11月9日