哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
四届八次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届八次会议通知于2009年10月27日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2009年11月6日。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提议，董事会决定聘任张海行、陈笠宝、张爱华为公司副总经理（简历见附件1），公司独立董事对议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009年11月10日
附件1：高管简历
1、张海行：历任哈飞汽车设计所设计员、试验技术员、试验室副组长、总体电气室副主任、底盘室主任、电气设计室主任、研发中心汽车试验检测所电气副总设计师、设计所总检测师、副所长、所长、总支书记、研究发展中心主任,总支书记、第一副总工程师兼哈汽研究发展中心主任,总支书记、总工程师兼研发中心主任，现任哈汽集团副总经理兼技术中心主任。
2、陈笠宝：历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长、东安动力206车间副主任、202车间技术副主任、技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长、东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理、哈汽集团副总经理，现任哈汽集团副总经理兼销售总公司总经理、党委书记。
3、张爱华：历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理，现任东安动力总经理助理兼铸造公司总经理。
证券简称：东安动力 证券代码：600178 公告编号：临2009-020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下“中航工业”)正在就汽车业务与投资方谈判，本公司已于2009 年11月2日在《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司停牌公告》（公告编号临2009-017）。
目前，中航工业与中国兵器装备集团公司的合资谈判仍在进行，仍存在不确定性，公司股票预计将继续停牌一天，公司将密切关注谈判进展情况并履行信息披露义务，有结果后将及时复牌。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009年11月10日