西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年11月9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于设立重庆格力房产有限公司（暂定名）的议案》；
为了便于开拓重庆市场，同意公司全资子公司珠海格力房产有限公司全资设立重庆格力房产有限公司（暂定名），注册资本为人民币5,000万元，资金来源为自有资金。公司名称和经营范围最终以当地工商行政管理部门的批准文件为准。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于设立珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司的议案》。
2009年10月28日，国务院常务会议正式批准了港珠澳大桥工程可行性研究报告。港珠澳大桥之珠澳口岸人工岛位于珠海拱北湾东南侧，填海面积约为216.43公顷，将于近期动工建设。经珠海市人民政府同意，委托珠海格力房产有限公司（本公司之全资子公司）成立全资子公司，负责珠澳口岸人工岛的开发建设、项目管理工作。
同意珠海格力房产有限公司投资设立珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司（全资），注册资本为人民币10,000万元，资金来源为自有资金。经营范围最终以当地工商行政管理部门的批准文件为准。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于聘请鲁君四先生为公司总经理的议案》
同意聘请鲁君四先生（简历附后）为公司总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会换届之日止。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于聘请郑文森先生为公司副总经理的议案》
同意聘请郑文森先生（简历附后）为公司副总经理，聘期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会换届之日止。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于聘请黄华敏先生为公司财务负责人的议案》
同意聘请黄华敏先生（简历附后）为公司财务负责人，聘期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会换届之日止。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
上述第三、第四、第五议案，公司独立董事发表了独立意见，主要内容如下：
经审议鲁君四先生、郑文森先生、黄华敏先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条和公司《章程》第240条所规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，且上述三人同意担任所聘职务。
同意董事会聘任鲁君四先生、郑文森先生和黄华敏先生分别担任公司总经理、副总经理和财务负责人职务。
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月九日
附件：
◆鲁君四先生简历
鲁君四先生，1966年出生，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生。2001年2月至2002年3月任珠海市建安集团董事长、法定代表人、总经理；2002年3月至2004年1月任珠海市联昊控股有限公司董事长、法定代表人；2004年1月至今，任珠海格力集团有限公司董事、副总裁（2009年11月获珠海市国有资产管理委员会批准辞去副总裁职务），兼任珠海格力房产有限公司董事长，珠海格力置盛房产有限公司董事长，珠海格力电器股份有限公司董事；2008年6月至今，任本公司董事长。
中国土木学会总会常务理事，广东省房地产协会常务副会长。
◆郑文森先生简历
郑文森先生，1972年出生，汉族，大学学历。2002年3月至2004年3月任珠海市联昊控股有限公司部门经理；2003年11月至2004年3月任珠海市第二城市开发公司董事、副总经理；2004年4月至2005年12月任珠海格力集团公司企业管理部副部长；2005年4月至2005年12月任哈尔滨环球动力置业有限公司总经理；2006年1月至2007年12月任珠海格力房产有限公司董事、副总经理。2008年1月至今任珠海格力房产有限公司董事、总经理。
◆黄华敏先生简历
黄华敏先生，1971年出生，汉族。大学学历，会计师，1993年7月毕业于上海财经大学。1993年7月至今，先后担任珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司会计、丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、丽珠医药集团股份有限公司财务结算中心经理、西安海星现代科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。